上海润达医疗科技股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》 及部分制度的公告（上接D44版）

　　（上接D44版）

　　除上述修订内容外，《公司章程》其他条款不变。因增加条款导致后续条款序号变动的，后续条款序号依次顺延、条款中引用的条款序号相应调整。

　　修订后的《公司章程》详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）上的相关文件，最终以市场监督管理部门核准的内容为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议，并提请股东大会授权公司有关职能部门办理修订《公司章程》及相关的工商变更登记及备案手续。

　　三、关于修订公司部分制度的情况

　　公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》、《股票上市规则》、《上市公司股东会规则》、《上市公司信息披露管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，全面梳理了现有的相关制度，结合公司实际情况，修订公司如下制度：

　　上述1-11项制度的文件全文详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse. com.cn）上的相关文件，其中1-7项制度还需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海润达医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日