广州好莱客创意家居股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客          公告编号：2025-036

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议通知和材料于2025年8月15日以书面方式发出，会议于2025年8月25日上午11:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席李泽丽女士主持，公司应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》及《公司章程》关于监事会会议的有关规定，本次会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真讨论，形成如下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　1、公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等有关规定；

　　2、公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2025年6月30日的财务状况以及2025年半年度的经营成果和现金流量；

　　3、在公司监事会提出本意见前，报告期内没有发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；在公司依法运作、公司财务等方面没有发现违反法律、法规、公司章程或损害股东权益或造成公司资产流失的行为。

　　（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2025-035

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　第五届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议通知和材料已于2025年8月15日以书面方式发出，会议于2025年8月25日上午10:00在公司会议室以现场表决方式召开。会议由董事长沈汉标先生主持，会议应出席董事5人，实际出席董事5人，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，以记名书面投票表决方式一致通过以下决议：

　　（一）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

　　本议案已经董事会审计委员会全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　公司《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》详见2025年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》。

　　（二）以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　同意公司及公司全资子公司、控股子公司使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财。具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于使用闲置自有资金委托理财的公告》（公告编号：2025-037）。

　　（三）以3票同意、0票反对、0票弃权，关联董事沈汉标先生、沈竣宇先生回避表决，审议通过《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》。

　　本议案已经独立董事专门会议全票审议通过，并同意提交董事会审议。

　　具体内容详见2025年8月27日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》的《广州好莱客创意家居股份有限公司关于增加2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-038）。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：603898                                　　　　　　　　　　公司简称：好莱客

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度不进行利润分配或资本公积转增股本。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2025-037

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金委托理财的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序：广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》。

　　● 特别风险提示：为控制风险，公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“子公司”）拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　一、 投资情况概述

　　（一）投资目的

　　在保障正常经营和资金需求的前提下，公司及子公司拟购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品，以获得一定的收益，提高闲置自有资金使用效率。

　　（二） 投资金额和期限

　　2025年8月25日，公司董事会、监事会审议通过了《关于使用闲置自有资金委托理财的议案》，同意公司及子公司在2025年8月27日至2026年8月26日期间使用最高额度不超过15亿元的闲置自有资金进行委托理财，额度在期限内滚动使用。其中单个理财产品的投资期限不超过12个月，大额存单的投资期限不超过3年。

　　（三） 资金来源

　　委托理财的资金来源为闲置自有资金。

　　（四）投资方式

　　授权公司董事长及其授权人士在投资期限及额度范围内行使委托理财决策权并签署相关合同文件，由公司财务中心负责组织实施和管理。公司及子公司拟投资购买的理财产品应为投资期限不超过12个月的金融机构发行的安全性高、流动性好、低风险的理财产品以及银行等金融机构发售的不超过3年期的可转让大额存单，产品的年化收益率应高于同等期限的银行存款利率，具体如下：

　　1、银行、证券等金融机构发行的、可以有效控制市场风险的理财产品，理财产品期限可根据自有资金实施计划灵活制订，可以在满足流动资金需要的同时带来理财收益。

　　2、其他满足中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管部门要求的理财产品。

　　二、 审议程序

　　本次委托理财事项已经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。

　　三、 投资风险分析及风控措施

　　（一）投资风险分析

　　为控制风险，公司及子公司拟购买的理财产品为低风险理财产品，但仍可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险，受各种风险影响，理财产品的收益率可能会产生波动，理财收益具有不确定性。

　　（二）风控措施

　　1、财务中心根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务中心负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批。

　　2、财务中心建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险。

　　3、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　4、公司内部审计部门负责对公司使用闲置自有资金购买理财产品情况进行审计和监督，并将审计过程中发现的问题及时向董事会审计委员会报告。

　　5、公司进行委托理财，如发生理财产品募集失败、未能完成备案登记、提前终止、到期不能收回，理财产品协议或者相关担保合同主要条款变更，受托方、资金使用方经营或者财务状况出现重大风险事件，以及其他可能会损害上市公司利益或者具有重要影响的情形，公司将会根据有关规定及时披露相关进展情况。

　　四、 投资对公司的影响

　　在符合国家法律法规，确保不影响公司资金流动性和安全性的前提下，公司及子公司使用闲置自有资金购买理财产品进行适度理财，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

　　公司将根据财政部《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量（2017年修订）》等相关规定，对委托理财本金及利息收益进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目，最终以会计师事务所确认的会计处理为准。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客        公告编号：2025-038

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于增加2025年度日常关联交易预计的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次增加日常关联交易不需要提交股东大会审议；

　　● 本次增加日常关联交易不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　一、新增日常关联交易基本情况

　　（一）新增日常关联交易履行的审批程序

　　2025年8月25日，广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”或“好莱客”）第五届董事会第二十二次会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，同意公司及公司全资子公司、控股子公司（以下统称“公司及子公司”）因经营需求与广州凤来仪置业有限公司（以下简称“凤来仪”）、广东汉银物业服务有限公司（以下简称“汉银物业”）、广州技象科技有限公司（以下简称“技象科技”）进行日常关联交易，关联董事已回避表决。鉴于公司2025年度日常关联交易预计金额在董事会决策权限内，该议案无需提交股东大会审议。

　　公司独立董事专门会议审议通过了《关于增加2025年度日常关联交易预计的议案》，独立董事对本次日常关联交易事项进行审查，认为公司及子公司与关联方凤来仪、汉银物业、技象科技发生的日常关联交易事项是公司及子公司的日常经营行为，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，未发现通过上述关联交易转移利益的情况，同意将该议案提交公司第五届董事会第二十二次会议审议。

　　（二）新增2025年日常关联交易预计

　　单位：万元

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）广州凤来仪置业有限公司

　　1、基本情况

　　（1）名称：广州凤来仪置业有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440116661827929Q

　　（3）类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　（4）注册地址：广州市萝岗区玉树工业园富康西街10号六楼

　　（5）法定代表人：凌少维

　　（6）注册资本：贰仟零伍拾万元（人民币）

　　（7）成立日期：2007年05月24日

　　（8）经营范围：房地产业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（9）实际控制人：沈汉标

　　（10）最近一期主要财务数据：截至2025年6月30日，资产总额34,927.41万元，负债总额38,976.42万元；2025年1-6月营业收入5,320.07万元。以上数据未经审计。

　　2、关联关系说明

　　凤来仪是公司控股股东、实际控制人之一沈汉标先生控制的其他企业，且沈汉标先生在凤来仪担任监事，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，凤来仪为公司关联法人。公司与凤来仪在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　（二）广东汉银物业服务有限公司

　　1、基本情况

　　（1）名称：广东汉银物业服务有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440106MACGBAB350

　　（3）类型：其他有限责任公司

　　（4）注册地址：广州市天河区金硕一路11号9层01房

　　（5）法定代表人：凌嘉濠

　　（6）注册资本：伍佰万元（人民币）

　　（7）成立日期：2023年04月25日

　　（8）经营范围：房地产业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（9）实际控制人：沈汉标、王妙玉

　　（10）主要财务数据：截至2025年6月30日，资产总额1,310.22万元，负债总额1,659.65万元；2025年1-6月营业收入1,416.88万元。以上数据未经审计。

　　2、关联关系说明

　　汉银物业是公司控股股东、实际控制人沈汉标先生及王妙玉女士控制的其他企业，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，汉银物业为公司关联法人。公司与汉银物业在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　（三）广州技象科技有限公司

　　1、基本情况

　　（1）名称：广州技象科技有限公司

　　（2）统一社会信用代码：91440101MA5CK64B8W

　　（3）类型：其他有限责任公司

　　（4）住所：广州市海珠区仓头路64号之五101房

　　（5）法定代表人：徐新

　　（6）注册资本：柒仟零肆拾叁万肆仟伍佰肆拾壹元（人民币）

　　（7）成立日期：2018年12月04日

　　（8）经营范围：科技推广和应用服务业（具体经营项目请登录国家企业信用信息公示系统查询，网址：http://www.gsxt.gov.cn/。依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　（9）实际控制人：徐新

　　（10）主要财务数据：截至2025年6月30日，资产总额26,979.99万元，负债总额9,686.08万元；2025年1-6月营业收入4,861.77万元。以上数据未经审计。

　　2、关联关系说明

　　公司持有技象科技股份，2025年7月19日，技象科技股东会选举公司董事会秘书甘国强先生为其董事，依据《上海证券交易所股票上市规则》规定，技象科技为公司关联法人。公司与技象科技在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面独立，独立进行运营及核算，独立承担风险和责任。

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　根据日常经营发展需求，公司全资子公司广州好莱客集成家居有限公司拟向凤来仪租赁位于广州市天河区员村街道金硕一路11号4层401室的商铺，租赁期为2025年9月1日至2028年8月31日，免租期为91天，按季度结算租金；该租赁物由汉银物业提供物业管理服务，包含物业管理、代收代缴能源费、车辆停泊等，服务期与租赁期一致，按季度结算物业费。以上交易定价为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　根据2025年度生产经营的需求，公司及子公司预计2025年度向技象科技采购不超过500万元的产品及服务。本项关联交易定价按照向独立第三方采购同类产品及服务的市场价格确定，交易价格为市场公允价格，符合公司全体股东利益。

　　四、关联交易目的及关联交易对公司的影响

　　公司及子公司与关联方凤来仪、汉银物业、技象科技的日常关联交易系正常的业务发展需要，交易价格为市场公允价格，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，对关联方不会形成依赖。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客          公告编号：2025-039

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于2025年半年度主要经营情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十五号——家具制造》的要求，现将公司2025年半年度主要经营情况披露如下：

　　一、经营情况

　　1、主营业务分产品情况

　　2、主营业务分渠道情况

　　3、其他说明

　　根据《企业会计准则解释第18号》，2024年半年度的主营业务成本已追溯调整。

　　二、门店变动情况

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：603898          证券简称：好莱客         公告编号：2025-040

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年9月5日(星期五)13:00-14:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@holike.com）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月5日13:00-14:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频录播结合网络文字互动的方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年9月5日13:00-14:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心

　　（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心视频录播和网络文字互动

　　三、参加人员

　　（一）上市公司：

　　董事长兼总经理：沈汉标

　　独立董事：李胜兰、袁英红

　　财务总监：宋华军

　　董事会秘书：甘国强

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月5日13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月29日(星期五)至9月4日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@holike.com）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司董事会秘书办公室

　　电话：020-89311886

　　邮箱：ir@holike.com

　　六、其他事项

　　本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州好莱客创意家居股份有限公司

　　2025年8月27日