上海电影股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2025-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日以通讯表决的方式召开了第五届董事会第七次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年8月21日通过电子邮件方式送达全体董事，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名，出席董事占应出席人数的100%，会议由董事长王隽女士主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　2． 审议通过《关于实施2025年中期分红的议案》

　　表决结果：8票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案已经审计委员会审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《关于2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：601595        证券简称：上海电影       公告编号：2025-020

　　上海电影股份有限公司

　　关于2025年中期分红方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.48元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第五次会议，分别审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》，具体情况如下：

　　一、 利润分配方案的内容

　　根据公司2025年半年度财务报告，公司2025年1-6月份实现的归属于母公司股东的净利润为人民币53,758,415.27元（未经审计），截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币495,810,874.96元（未经审计）。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年中期分红方案具体如下：

　　公司以2025年6月30日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），预计合计派发现金红利21,513,600.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的40.02%。

　　本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　二、 公司履行的决策程序

　　公司于2025年6月26日召开2024年年度股东大会，审议通过《关于公司2024年度利润分配方案及2025年中期现金分红事项的议案》，授权董事会在公司持续盈利、累计未分配利润为正、现金流可以满足正常经营且满足现金分红条件、不影响公司正常经营和持续发展的情况下，根据实际情况在2025年半年度报告或第三季度报告披露期间适当增加一次中期分红，制定并实施具体的现金分红方案。

　　公司于2025年8月26日召开第五届董事会第七次会议，以8票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于实施2025年中期分红的议案》。

　　公司于2025年8月26日召开第五届监事会第五次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权通过了《关于实施2025年中期分红的议案》。监事会认为，公司2025年中期分红方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

　　三、 相关风险提示

　　本次利润分配方案综合了公司经营发展规划和股东合理回报等因素，不会对公司经营性现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案无需再次提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：601595         证券简称：上海电影       公告编号：2025-018

　　上海电影股份有限公司

　　第五届监事会第五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　上海电影股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月26日以通讯表决的方式召开了第五届监事会第五次会议（以下简称本次会议）。本次会议通知及会议材料已于2025年8月21日通过电子邮件方式送达全体监事，本次监事会应出席监事5名，实际出席监事5名，出席监事占应出席人数的100%，会议由监事会主席郑英豪先生主持。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规及《上海电影股份有限公司章程》的规定，会议决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　1． 审议通过《关于＜2025年半年度报告＞及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议《上海电影股份有限公司2025年半年度报告》及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》。

　　2． 审议通过《关于实施2025年中期分红的议案》

　　经审核，监事会认为公司2025年度中期分红方案符合《公司章程》规定的利润分配原则，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，充分保障了股东应享有的合理回报及利益。

　　表决结果：5票赞成；0票弃权；0票反对。

　　本议案无需提交公司股东大会审议。

　　具体内容请详见同日披露的《关于2025年中期分红方案的公告》（公告编号：2025-020）。

　　特此公告。

　　上海电影股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：601595                                                公司简称：上海电影

　　上海电影股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司2025年半年度实现的归属于母公司股东的净利润为人民币53,758,415.27元，截至2025年6月30日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币495,810,874.96元。经综合考虑股东的合理回报和公司的长远发展，更好地维护股东权益，公司2025年中期分红方案具体如下：

　　公司以2025年6月30日的公司总股本448,200,000股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.48元（含税），预合计派发现金红利21,513,600.00元（含税），占合并报表中归属于母公司所有者净利润的40.02%。

　　本次利润分配不实施包括公积金转增股本、送红股在内的其他形式的分配。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用