新智认知数字科技股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及相关议事规则的公告（下转D61版）

　　证券代码：603869         证券简称：ST智知      公告编号：临2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　新智认知数字科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞及相关议事规则的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、取消监事会的情况

　　为全面贯彻落实法律法规及监管要求，进一步提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法（2023年修订）》（以下简称“《公司法》”）《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》（以下简称“《章程指引》”）《上市公司治理准则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使。

　　本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第五届监事会及全体监事仍将按照有关法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行职责，维护公司和全体股东的利益。

　　二、修订《公司章程》及相关议事规则的情况

　　因公司拟取消监事会，并根据《公司法》《章程指引》等法律法规和规范性文件的规定，公司拟对《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》的相关条款进行修订。因本次修订所涉及的条款众多，本次《公司章程》的修订，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，删除原《公司章程》中“监事会”、“监事”、“监事会主席”的相关表述，原由监事会行使的职权统一调整为由董事会审计委员会行使，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。因删除和新增条款导致原有条款序号发生变化（包括引用的各条款序号），不再逐项列示。

　　修订后的《公司章程》《股东会议事规则》及《董事会议事规则》已于同日披露于上海证券交易所网站。本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司股东大会审议，股东大会审议通过后，各项修订后的议事规则和制度方可生效，公司原有《监事会议事规则》相应废止。

　　特此公告。

　　附件：《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表

　　新智认知数字科技股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月27日

　　附件：《新智认知数字科技股份有限公司章程》修订对照表

　　（下转D61版）