广州环投永兴集团股份有限公司 第二届董事会第一次会议决议公告

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2025-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第一次会议于2025年8月25日以现场会议方式召开。经第二届董事会全体董事同意，本次董事会豁免会议通知时限要求。本次会议由全体董事共同推举的董事张雪球先生主持，应当出席董事7名，实际出席董事7名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》

　　选举张雪球先生为公司第二届董事会董事长，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二）审议通过《关于选举公司董事会各专门委员会委员的议案》

　　公司董事会设立战略与ESG委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会等相关专门委员会，选举各专门委员会成员如下：

　　1.战略与ESG委员会

　　张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员（召集人）

　　2.审计委员会

　　谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员（召集人）

　　3.薪酬与考核委员会

　　马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员（召集人）

　　4.提名委员会

　　吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员（召集人）

　　上述人员任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三）审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

　　聘任谈强先生为公司总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本议案经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　聘任邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生为公司副总经理，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本议案经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（五）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　聘任邓伟荣先生为公司财务总监，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本议案经董事会提名委员会、董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（六）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

　　聘任李三军先生为公司董事会秘书，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　本议案经董事会提名委员会审议通过。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（七）审议通过《关于聘任证券事务代表的议案》

　　聘任罗俊流先生为公司证券事务代表，任期自董事会会议审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（八）审议通过《关于永兴股份2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　根据中国证监会、上海证券交易所的相关监管要求，公司编制了2025年半年度报告及其摘要，报告公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

　　本议案经董事会审计委员会审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关报告。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（九）审议通过《关于永兴股份修订＜董事会战略委员会实施细则＞等17项制度的议案》

　　根据新《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规的规定要求，公司已于2025年8月8日召开第一届董事会第二十九次会议、2025年8月25日召开2025年第二次临时股东大会审议通过《关于取消监事会及修订＜公司章程＞的议案》。据此，公司对《董事会战略委员会实施细则》《董事会审计委员会实施细则》《董事会提名委员会实施细则》《董事会薪酬和考核委员会实施细则》《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《内幕信息知情人管理制度》《投资者关系工作管理制度》《重大信息内部报告制度》《独立董事专门会议工作细则》《独立董事年报工作制度》《董事、监事和高级管理人员所持股份变动管理制度》《对外信息报送和使用管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《内部审计制度》《内部控制评价制度》《总经理工作细则》等17项公司制度进行修订。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　（十）审议通过《关于永兴股份制定＜市值管理制度＞等4项制度的议案》

　　为进一步规范公司运作、提高公司治理水平，公司制定《市值管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》《会计师事务所选聘管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等4项制度。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度全文。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　《董事、高级管理人员薪酬管理制度》尚需提交股东会审议。

　　会议还听取了《公司2025年上半年度经营情况报告》《公司2025年上半年安全生产情况报告》。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：601033                                                  公司简称：永兴股份

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn/网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元 币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2025-033

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　关于董事会换届完成并聘任高级管理人员及证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于董事会换届选举提名非独立董事候选人的议案》《关于董事会换届选举提名独立董事候选人的议案》，公司董事会换届完成，新一届董事会的任期自2025年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。公司于同日召开了第二届董事会第一次会议，选举产生了董事长、各董事会专门委员会委员，并聘任新一届高级管理人员和证券事务代表。现将相关情况公告如下：

　　一、公司第二届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　董事长：张雪球先生

　　非独立董事：祝晓峰女士、吴宁先生、谈强先生

　　独立董事：谢军先生、马晓茜先生、吴贤静女士

　　（二）董事会各专门委员会成员

　　董事会战略与ESG委员会：张雪球先生、祝晓峰女士、马晓茜先生，其中张雪球先生为主任委员（召集人）

　　董事会审计委员会：谢军先生、祝晓峰女士、吴贤静女士，其中谢军先生为主任委员（召集人）

　　董事会薪酬与考核委员会：马晓茜先生、吴宁先生、谢军先生，其中马晓茜先生为主任委员（召集人）

　　董事会提名委员会：吴贤静女士、张雪球先生、马晓茜先生，其中吴贤静女士为主任委员（召集人）

　　二、高级管理人员及证券事务代表聘任情况

　　总经理：谈强先生

　　副总经理：邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生

　　财务总监：邓伟荣先生

　　董事会秘书：李三军先生

　　证券事务代表：罗俊流先生

　　截至本公告披露日，谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生除通过公司员工持股平台间接持有公司股份外，未直接持有公司股份。谈强先生、邓伟荣先生、石峰先生、李三军先生、温嘉华先生与公司控股股东及实际控制人、持股5%以上的股东及其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系，不存在《公司法》等法律法规及《公司章程》规定不得担任公司高级管理人员的情形，也不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，未曾受到过中国证监会和上海证券交易所的任何处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规对高级管理人员任职资格的要求。董事会秘书李三军先生具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识，具有良好的职业道德和个人品质，符合《上海证券交易所股票上市规则》对于董事会秘书任职资格的相关要求。

　　上述人员任期与公司第二届董事会任期一致。

　　公司已完成新一届董事会换届选举及高级管理人员的聘任工作。公司第一届董事会、监事会成员及高级管理人员在任职期间勤勉尽责、忠实诚信，积极履行职责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用。公司对第一届董事会全体董事、监事、高级管理人员在履职期间的勤勉工作及为公司发展所作出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：

　　董事会成员简历

　　1.张雪球

　　张雪球，男，1966年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州发展集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书，广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委书记、董事长，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

　　2.祝晓峰

　　祝晓峰，女，1978年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、副董事长、总经理、总法律顾问、首席合规官。

　　3.吴宁

　　吴宁，男，1972年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州发电厂有限公司执行董事、总经理、党总支书记；广州环保投资集团有限公司副总经理。现任广州环保投资集团有限公司党委副书记、董事、工会主席，广州环投永兴集团股份有限公司董事。

　　4.谈强

　　谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　5.谢军

　　谢军，男，1969年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士。历任华南师范大学经济与管理学院副教授、教授。现任华南理工大学工商管理学院会计系教授、广东银禧科技股份有限公司独立董事、广东德尔玛科技股份有限公司独立董事、广州环投永兴集团股份有限公司独立董事。

　　6.马晓茜

　　马晓茜，男，1964年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。历任中冶南方工程技术有限公司助理工程师。现任华南理工大学电力学院教授、广州恒运企业集团股份有限公司独立董事、广钢气体能源股份有限公司独立董事。

　　7.吴贤静

　　吴贤静，女，1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，法学博士。历任华中科技大学博士后、武汉大学讲师、深圳大学博士后。现任广东外语外贸大学教授。

　　高级管理人员简历

　　1.谈强

　　谈强，男，1972年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州永兴环保能源有限公司党支部书记、总经理；广州环保投资集团有限公司生技安健环部总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委副书记、董事、总经理。

　　2.邓伟荣

　　邓伟荣，男，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环保投资集团有限公司财务副总监；广州市城市建设环境工程有限公司执行董事、总经理；广州环投环境服务有限公司党支部书记、工会主席。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、财务总监。

　　3.石峰

　　石峰，男，1979年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环投增城环保能源有限公司副总经理，广州环投福山环保能源有限公司副总经理，广州环投技术设备有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理。

　　4.李三军

　　李三军，男，1975年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。历任广州环投南沙环保能源有限公司项目建设指挥部副总指挥、副总经理；广州环投增城环保能源有限公司副总经理；广州环投从化环保能源有限公司副总经理、董事、总经理；广州环投云山环保能源有限公司党支部书记、执行董事、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司党委委员、副总经理、董事会秘书、总法律顾问。

　　5..温嘉华

　　温嘉华，男，1972年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任广州环保投资集团有限公司工程技术部经理、项目经理；广州环投环境服务有限公司项目开发部建设经理；广州环投福山环保能源有限公司建设指挥部总指挥、总经理。现任广州环投永兴集团股份有限公司副总经理。

　　证券事务代表简历

　　罗俊流，男，1988年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师（非执业）。历任广东因赛品牌营销集团股份有限公司证券事务代表。现任广州环投永兴集团股份有限公司董事会办公室（证券部）副总经理。

　　证券代码：601033        证券简称：永兴股份         公告编号：2025-034

　　广州环投永兴集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●会议召开时间：2025年9月3日（星期三）11:00-12:00

　　●会议召开地点：上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　●会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　●投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　广州环投永兴集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年9月3日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动的方式召开，公司将针对2025年半年度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间

　　2025年9月3日（星期三）11:00-12:00

　　（二）会议召开地点

　　上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式

　　上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事、总经理：谈强

　　独立董事：谢军

　　副总经理、财务总监：邓伟荣

　　董事会秘书：李三军

　　如有特殊情况，上述参会人员可能进行调整。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年9月3日（星期三）11:00-12:00通过互联网登陆上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年8月27日（星期三）至9月2日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱yxgf@yxgrandtop.com.cn进行提问，邮件标题请注明“601033业绩说明会”。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：020-85806400

　　电子邮箱：yxgf@yxgrandtop.com.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　广州环投永兴集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日