珀莱雅化妆品股份有限公司 关于第四届董事会第六次会议决议的公告（上接D5版）

　　（上接D5版）

　　除上述主要条款的修订外，《公司章程》亦将有关“股东大会”的表述修改为“股东会”，删除“监事”“监事会”相关章节及描述，并规范了部分表述，修订时因条款增加、删除、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。

　　本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议通过，并提请公司股东大会授权董事会及董事会授权人士具体办理工商变更登记相关事宜。

　　四、修订、新增公司部分治理制度

　　为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》相关法律、行政法规及规范性文件，结合公司实际情况和《公司章程》修订情况，公司拟对部分治理制度进行修订、新增，具体情况如下：

　　上述修订后的制度中《公司股东会议事规则》《公司董事会议事规则》《公司对外担保决策管理制度》《公司对外投资经营决策管理制度》《公司防范控股股东、实际控制人及关联方资金占用制度》《公司关联交易决策制度》《公司募集资金管理制度》《公司委托理财管理制度》《公司独立董事工作制度》《公司会计师事务所选聘制度》尚需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关制度。

　　特此公告。

　　珀莱雅化妆品股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月27日