山东钢铁股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告

　　股票简称：山东钢铁      证券代码：600022      编号：2025-042

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）本次董事会会议通知于2025年8月26日以电子邮件和直接送达的方式发出。

　　（三）本次董事会会议于2025年8月26日以通讯方式召开。

　　（四）本次董事会会议应到董事7人，实际出席会议的董事7人。

　　（五）本次会议由公司全体董事推选董事王向东先生主持，公司监事和高级管理人员列席会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了以下三项议案：

　　（一）关于增补第八届董事会董事的议案

　　经公司控股股东山东钢铁集团有限公司推荐，公司董事会提名委员会对董事初选人进行资格审查并征求其同意，公司第八届董事会提名毛展宏先生（简历见附件）为董事候选人，任期至本届董事会任期期满止。

　　该议案尚需提交公司股东会审议通过。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　（二）关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案

　　经全体董事一致同意，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满止。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　（三）关于召开2025年第二次临时股东会的议案

　　定于2025年9月12日上午10:00在公司总部办公楼704会议室召开公司2025年第二次临时股东会。

　　表决结果：赞成7票，反对0票，弃权0票。

　　详细内容见上交所网站（www.sse.com.cn）公告。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件

　　董事候选人简历

　　毛展宏，男，1969年10月生，中共党员，1992年复旦大学应用化学专业毕业后参加工作。现任山东钢铁集团有限公司党委副书记、董事、总经理，马钢(集团)控股有限公司党委副书记、董事、总经理，马鞍山钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。历任宝钢冷轧厂涂镀分厂副厂长、镀锌分厂副厂长（主持工作）、厂长，宝钢股份冷轧厂厂长助理，宝钢新日铁汽车板有限公司总经理，宝钢股份冷轧厂厂长兼五冷轧项目组经理、新建涂镀连退项目组经理、冷轧升级改造项目组经理，宝钢股份湛江钢铁副总经理，宝钢股份总经理助理兼制造管理部部长、冷轧技术管理推进委员会主任，马钢集团党委常委，马钢股份副总经理等职务。

　　证券代码：600022     证券简称：山东钢铁     公告编号：2025-043

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于董事长辞职及拟选举董事长的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　山东钢铁股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月25日收到公司董事长、董事解旗先生提交的书面报告，因工作调整，解旗先生申请辞去公司董事长、董事及董事会专门委员会委员职务。

　　一、 提前离任的基本情况

　　二、 离任对公司的影响

　　根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《山东钢铁股份有限公司章程》的有关规定，解旗先生的辞职不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响董事会的正常运作及公司经营管理的正常运行，上述离任事项自公司董事会收到其书面报告之日起生效。解旗先生已按照公司相关制度完成交接工作。

　　解旗先生在担任公司董事长、董事及其他职务期间，兢兢业业，勤勉尽责，为公司改革建设发展做出了重大贡献，公司董事会对此给予充分肯定，并对其表示衷心感谢。

　　三、拟选举董事长的基本情况

　　根据《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规、规范性文件和《山东钢铁股份有限公司章程》等有关规定，结合公司实际经营发展需要，公司于2025年8月26日召开第八届董事会第十五次会议，会议审议通过《关于增补第八届董事会董事的议案》《关于拟选举董事长及调整董事会专门委员会委员的议案》，如董事候选人毛展宏先生经股东会选举为公司董事，董事会拟选举毛展宏先生为第八届董事会董事长、董事会战略规划与ESG委员会主任委员、董事会提名委员会委员，任期至本届董事会任期期满止。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600022        证券简称：山东钢铁      公告编号：2025-044

　　山东钢铁股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月12日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月12日  10点00分

　　召开地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月12日

　　至2025年9月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第八届董事会第十五次会议审议通过，详见公司于2025年8月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）与《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》和《证券日报》披露的信息。

　　公司将在2025年第二次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站登载公司《2025年第二次临时股东会会议资料》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件（加盖公司公章）、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。

　　2、个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡至公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和股东账户卡到公司登记。

　　3、股东也可以传真、信函等方式登记（传真、信函到达日不晚于2025年9月11日）。

　　（二）登记时间及地点

　　1、登记时间：2025年9月11日，上午9:00-11:00，下午1:00-5:00。

　　2、登记地点：山东省济南市钢城区府前大街99号公司总部办公楼704会议室。

　　六、 其他事项

　　（一）联系方式

　　1.联系电话：0531-77920798

　　2.传 真：0531-77920798

　　3.联 系 人：张先生

　　4.邮 编：271104

　　（二）出席会议者食宿、交通费用自理。

　　特此公告。

　　山东钢铁股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东钢铁股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。