欧克科技股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：001223        证券简称：欧克科技       公告编号：2025-046

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 会议召开和出席情况

　　欧克科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十七次会议于2025年8月15日以通讯方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场及视频方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议由董事长胡坚晟先生主持，全体高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《欧克科技股份有限公司公司章程》的有关规定。

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　二、 议案审议情况

　　（一）审议通过了《关于2025年半年度报告和摘要的议案》；

　　全体董事已经对公司2025年半年度报告及其摘要进行审阅和确认，并保证公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合相关规定，内容真实、准确、完整，公允地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果。

　　公司《2025年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。公司《2025年半年度报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　（二）审议通过了《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》；

　　公司《2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《经济参考报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权

　　三、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十七次会议决议；

　　2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　欧克科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：001223                证券简称：欧克科技                公告编号：2025-049

　　欧克科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无