青岛银行股份有限公司董事会决议公告

　　证券代码：002948             证券简称：青岛银行          公告编号：2025-025

　　本行及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青岛银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2025年8月18日以电子邮件方式向董事发出关于召开第九届董事会第十六次会议的通知，会议于2025年8月25日以通讯表决方式召开，应参与表决董事14名，实际表决董事14名。本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《青岛银行股份有限公司章程》的规定。

　　会议审议通过了《青岛银行股份有限公司2025年半年度第三支柱信息披露报告》

　　本议案同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

　　备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告。

　　青岛银行股份有限公司董事会

　　2025年8月26日