广东奥飞数据科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300738                证券简称：奥飞数据                公告编号：2025-084

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）2025年向特定对象发行股票

　　1、2025年3月6日，公司第四届董事会第十六次会议审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票相关议案。2025年4月28日，公司第四届董事会第二十次会议审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票相关修订稿议案。2025年5月12日，公司召开2024年年度股东大会并审议通过2025年度向特定对象发行A股股票系列议案。2025年8月13日，公司第四届董事会第二十四次会议审议通过了2025年度向特定对象发行A股股票相关二次修订稿议案。

　　2、2025年7月7日，公司披露了《关于向特定对象发行股票申请获得深圳证券交易所受理的公告》（公告编号：2025-066）。公司收到了深交所出具的《关于受理广东奥飞数据科技股份有限公司向特定对象发行股票申请文件的通知》（深证上审〔2025〕131号）。深交所对公司报送的向特定对象发行股票的申请文件进行了核对，认为申请文件齐备，决定予以受理。

　　3、2025年8月20日，公司披露了关于向特定对象发行股票的审核问询函回复及更新了募集说明书等申请文件。

　　（二）参与投资设立产业投资基金及奥融科技增资扩股引入投资者

　　1、公司出资人民币20,000万元，与万联天泽资本投资有限公司、广州复朴道和投资管理有限公司、广州上市公司高质量发展基金合伙企业（有限合伙）共同投资设立广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）。公司对广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）的认缴比例为40%。广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）专项投资于子公司广州奥融科技有限公司。

　　2、2025年5月20日，公司召开第四届董事会第二十一次会议审议通过《关于放弃子公司增资扩股的优先认购权暨关联交易的议案》，同意子公司奥融科技通过增资扩股的方式引入投资方广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙），公司放弃本次增资的优先认购权。广州天泽奥融股权投资基金合伙企业（有限合伙）对奥融科技增资人民币460,000,000元，认购其新增注册资本人民币15,333,333元。本次增资完成后，奥融科技的注册资本由人民币50,000,000元增至人民币65,333,333元，公司持有奥融科技的股权比例由100.00%变更为76.53%。

　　（三）可转换公司债券

　　1、2025年4月1日，公司披露了《2025年第一季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-020），“奥飞转债”于2025年第一季度因转股减少763,888张债券，转股数量为7,585,369股。

　　2、2025年4月1日，公司披露了《关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告》（公告编号：2025-021）。2025年4月9日，公司召开了第四届董事会第十八次会议并审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年4月10日至2025年7月9日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

　　3、2025年7月1日，公司披露了《关于可转换公司债券转股价格调整的公告》（公告编号：2025-065），因公司完成2024年度权益分派，根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2021年度向不特定对象发行可转换公司债券并在创业板上市募集说明书》中关于可转换公司债券转股价格调整的相关条款的约定，“奥飞转债”转股价格由10.07元/股调整为10.06元/股。调整后的转股价格自2025年7月8日起生效。

　　4、2025年7月1日，公司披露了《2025 年第二季度可转换公司债券转股情况公告》（公告编号：2025-063），“奥飞转债”于2025年第二季度因转股减少3,260张债券，转股数量为32,363股。

　　5、2025年7月23日，公司披露了《关于奥飞转债预计触发赎回条件的提示性公告》（公告编号：2025-068）。2025年7月30日，公司召开了第四届董事会第二十三次会议并审议通过《关于不提前赎回奥飞转债的议案》，公司董事会决定本次不行使“奥飞转债”的提前赎回权利，同时决定未来3个月内（即2025年7月31日至2025年10月30日），如再次触发“奥飞转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。

　　（四）员工持股计划

　　1、2025年5月22日，公司披露了《关于2024年员工持股计划锁定期届满的提示性公告》（公告编号：2025-053）。2024年5月23日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的5,090,000股公司股票已于2024年5月22日以非交易过户的方式过户至公司开立的“广东奥飞数据科技股份有限公司-2024年员工持股计划”专用证券账户，过户价格为9.58元/股。根据《广东奥飞数据科技股份有限公司2024年员工持股计划（草案）》的规定，2024年员工持股计划所获公司股票按照规定予以锁定，锁定期为12个月，自2024年5月22日至2025年5月21日。