重庆三峡油漆股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000565                    证券简称：渝三峡Ａ               公告编号：2025-046

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.收购重庆蔚蓝时代节能技术有限公司

　　报告期内公司围绕产业升级，积极开展股权并购，签署重庆蔚蓝时代节能技术有限公司51%股权收购+增资的投资协议。7月重庆蔚蓝时代节能技术有限公司股权收购完成后，成为公司控股子公司。重庆蔚蓝时代节能技术有限公司是国家重点研发计划“高端功能与智能材料”专项项目课题承担单位，以辐射制冷光学涂层技术的研发和产业化应用为核心，专注于实现太阳直射下的持续被动降温和节能降耗。主要产品包括辐射制冷涂料、反射型辐射制冷薄膜及透射型辐射制冷薄膜等，应用于仓储物流、建筑节能、电力储能等行业。该新兴业务未来有利于进一步增强公司的盈利能力，培育公司第二增长曲线，打造“双轮驱动”发展格局，但对本年度公司利润影响较小，敬请投资者注意风险。

　　2.参股公司新疆信汇峡清洁能源有限公司经营情况

　　公司持有新疆信汇峡33%股权。对新疆信汇峡按照权益法核算，报告期公司对其确认投资收益1,898万元。

　　3.参股公司北京北陆药业股份有限公司股份变动情况

　　报告期内，公司处置北陆药业股票2,998,800股，确认投资收益1,449万元。

　　截至2025年6月30日，北陆药业因可转换公司债券转股及高管锁定股减少导致总股本变化，北陆药业股份总数为495,210,232股。截至报告期末，公司持有北陆药业股票37,465,700股，持股比例为7.57%。

　　4.参股公司嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）经营情况

　　公司于2019年出资4,800万元与重庆点石化医私募股权投资基金管理有限公司、重庆长寿经济技术开发区开发投资集团有限公司、重庆化医新天投资集团有限公司、重庆市映天辉氯碱化工有限公司合作设立嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）。截至2025年6月30日，嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）已投资重庆聚狮新材料科技有限公司、重庆润生药业有限公司、重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司、重庆长风化学工业有限公司、派迈新材料（成都）有限责任公司、上海赛图恩新能源汽车有限公司6个项目，其中对重庆聚狮新材料科技有限公司投资10,500万元、对重庆九橡化大橡胶科技有限责任公司投资4,000万元、对重庆润生药业有限公司投资2,000万元、对重庆长风化学工业有限公司投资2,500万元、对派迈新材料（成都）有限责任公司投资700万元、对上海赛图恩新能源汽车有限公司投资1,200万元。嘉兴化医新材料股权投资合伙企业（有限合伙）于2021年1月退出重庆润生药业有限公司项目，项目退出金额合计2,224.89万元，公司作为有限合伙人获得467.24万元；于2022年12月退出重庆长风化学工业有限公司项目，项目退出金额合计2,517.03万元，公司作为有限合伙人获得525.30万元；上述项目退出收益合计53.39万元。

　　5.公司高级管理人员变更事项

　　公司原总经理魏雪峰因工作调整原因，申请辞去公司总经理职务，辞职后不再担任公司任何职务；公司副总经理向青、黄平润因年龄原因，申请辞去公司副总经理职务，辞职后继续在公司担任二级专务职务。具体内容详见公司于2025年1月25日发布的《关于公司总经理、副总经理辞职的公告》。

　　经公司第十届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会同意聘任李强为公司总经理，同时免去其副总经理职务。具体内容详见公司于2025年2月28日发布的《关于聘任公司总经理的公告》。

　　6.控股股东部分股份质押延期购回：

　　公司于2025年4月18日收到控股股东重庆生命科技与新材料产业集团有限公司（以下简称生材集团）的通知，获悉生材集团将其质押于西南证券股份有限公司的本公司股份办理了质押延期购回手续。具体内容详见公司于2025年4月19日发布的《关于控股股东部分股份质押延期购回的公告 》。

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A         公告编号：2025-044

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　第十届董事会第二十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司第十届董事会第二十一次会议于2025年8月25日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，本次董事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长秦彦平主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　本议案关联董事袁富强、李勇、谢国华、周召贵回避了表决。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避4票。

　　本议案经公司独立董事专门会议审议通过。

　　（三） 审议通过《关于废止〈关联交易委员会工作细则〉的议案》

　　公司自第七届董事会以来未再设立关联交易委员会，因此废止《关联交易委员会工作细则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订〈规章制度管理规则〉的议案》

　　具体详见公司同日披露的《规章制度管理规则》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于修订〈合规管理制度〉的议案》

　　具体详见公司同日披露的《合规管理制度》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第十届董事会第二十一次会议决议

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A         公告编号：2025-045

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　第十届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　重庆三峡油漆股份有限公司第十届监事会第十三次会议于2025年8月25日在重庆市江津区德感工业园公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。本次监事会会议通知及相关文件已于2025年8月15日以书面和电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，会议由监事会主席周勇主持。董事会秘书及证券事务代表列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告全文》及《2025年半年度报告摘要》

　　公司监事会对2025年半年度报告的专项审核意见：经审核，监事会认为公司编制和审议公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二） 审议通过《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

　　经审核，监事会认为公司对重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告是真实的、客观的，公司与重庆化医控股集团财务有限公司之间发生的关联金融业务的风险是可控的，对风险持续评估报告无异议。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于重庆化医控股集团财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　公司第十届监事会第十三次会议决议

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000565        证券简称：渝三峡A         公告编号：2025-047

　　重庆三峡油漆股份有限公司

　　关于2025年半年度计提减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观、真实、准确地反映公司截至2025年6月30日的财务状况及经营成果，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》及公司有关会计政策的规定，公司对截至2025年6月30日合并会计报表范围内各项资产进行了减值测试，并依据测试结果计提相应的资产减值准备。

　　经测试，公司2025年1-6月计提各项资产减值准备明细如下：

　　二、 本次计提资产减值准备的依据及方法

　　1、应收款项信用减值损失的确认标准及计提方法

　　根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》的有关规定，公司以预期信用损失为基础，结合应收款项的共同风险特征进行组合划分，参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月内或整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、存货跌价准备的确认标准及计提方法

　　资产负债表日，存货按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

　　三、 本次计提资产减值准备对公司的影响

　　公司本次计提减值准备后，相应减少2025年1-6月利润总额268.69万元。本次计提减值准备金额为公司初步测算结果，未经会计师事务所审计，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告

　　重庆三峡油漆股份有限公司董事会

　　2025年8月27日