唐山冀东装备工程股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知（下转D179版）

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-27

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会。

　　2.股东大会的召集人：公司董事会。2025年8月26日，公司第八届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和《公司章程》等的规定，召集人的资格合法有效。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月17日  下午2:00

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月17日（星期三）的股票交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年9月17日（星期三）9:15-15:00（股东大会召开当日）的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　6.股权登记日： 2025年9月10日（星期三）

　　7.出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　于股权登记日（2025年9月10日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

　　（2）公司董事、高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.会议地点：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议的提案

　　本次股东大会提案编码表

　　特别说明 ：

　　第1.00项议案需要以特别决议通过，股东大会作出决议须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上通过。

　　以上提案内容详见2025年8月27日刊登在《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：采取现场、信函、传真的方式登记，本公司不接受电话登记。

　　股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　个人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡、持股凭证；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　异地股东可用信函或传真方式登记。

　　2.登记时间：2025年9月11日—2025年9月16日（上午8:15-11:45 下午13:00-16:45）。（不含假日）

　　3.登记地点及授权委托书送达地点

　　（1）联系地址：河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦，冀东装备董事会秘书室。

　　（2）邮政编码：063200

　　（3）联系电话：0315-8860671

　　（4）传真：0315-8860672

　　（5）联系人：万华宇

　　4.出席本次股东大会所有股东的费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，具体投票方法详见《参加网络投票的具体操作流程》（附件1）。

　　五、备查文件

　　1.唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议；

　　附件1：参加网络投票的具体操作流程

　　附件2：授权委托书

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360856”，投票简称为“冀装投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数

　　本次会议为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3．股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月17日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月17日（现场股东大会当日）上午9:15，结束时间为2025年9月17日（现场股东大会当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托          （先生、女士）出席唐山冀东装备工程股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　一、本人/本公司对本次股东大会提案的表决意见

　　提案表决意见表

　　本次股东大会委托人对受托人的投票意见指示以在“同意”“反对”“弃权” 下面的方框中打“√”为准。如果委托人对本次会议审议事项未作明确投票指示或者对同一项审议事项有多项投票指示的，则视为受托人可以按照自己的意见代为行使表决权。

　　二、有效期限

　　本授权委托书的有效期自委托人签署之日起至本次股东大会结束止。

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码/统一社会信用代码：

　　委托人证券账户号码：

　　委托人持股性质和数量：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：

　　签发日期：    年   月   日

　　（注：委托人为法人的，应当加盖单位印章；授权委托书复印或按以上格式自制均有效）

　　证券代码：000856                证券简称：冀东装备                公告编号：2025-25

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期末,公司资产总额23.25亿元，负债总额18.74 亿元，所有者权益4.51亿元，其中归属于母公司所有者权益4.23元；本报告期营业收入为14.39亿元，较上年同期增长8.09%；实现归属于上市公司股东的净利润1,106.64万元，较上年同期下降37.56%；扣除非经常性损益后的归属于上市公司股东的净利润 753.51万元，较上年同期下降27.16%；经营活动现金流量净额-4,518.41万元，较上年同期增长75.65%。

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-22

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日，以专人送达和电子邮件的方式向全体董事、监事及高级管理人员发出了关于召开公司第八届董事会第七次会议的通知及资料。会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应参加表决董事七名，实际参加表决董事七名。三名监事及其他相关人员列席会议。会议由董事长焦留军先生主持，会议的召集、召开程序及表决董事的人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于公司〈2025年半年度报告〉及〈半年度报告摘要〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2025年8月27日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-25）。

　　（二）审议通过了公司《关于修订公司〈章程〉及附件的议案》

　　据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2025年8月27日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司〈章程〉及附件的公告》（公告编号：2025-26）。

　　（三）审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》

　　本议案涉及关联交易事项，关联董事焦留军、李洪波、张建锋、吴建雷回避表决。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》。

　　2025年8月15日全体三名独立董事召开第八届董事会独立董事专门会议2025年第二次会议，审议通过了《关于北京金隅财务有限公司的风险持续评估报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理办法〉的议案》

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网刊登的《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

　　（五）审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年9月17日在河北省唐山市曹妃甸区通岛路金隅冀东科技大厦11层会议室召开2025年第一次临时股东大会。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-27）。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000856         证券简称：冀东装备        公告编号：2025-23

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　第八届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2025年8月15日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第八届监事会第五次会议的通知。会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由车宏伟先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过了公司《2025年半年度报告》及《半年度报告摘要》

　　经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的公司《2025年半年度报告》及《半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　同意公司董事会编制并审议通过的公司《2025年半年度报告》及《半年度报告摘要》陈述的相关内容。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见2025年8月27日公司刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》（公告编号：2025-24）及刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-25）。

　　（二）审议通过了公司《关于修订公司＜章程＞及附件的议案》。

　　据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会，监事会的相关职权由董事会审计与风险委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见2025年8月27日公司刊登在《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订公司＜章程＞及附件的公告》（公告编号：2025-26）。

　　三、备查文件

　　唐山冀东装备工程股份有限公司第八届监事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000856        证券简称：冀东装备        公告编号：2025-26

　　唐山冀东装备工程股份有限公司

　　关于修订公司《章程》及附件的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2025年8月26日，唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）召开了第八届董事会第七次会议和第八届监事会第五次会议审议通过了《关于修订公司＜章程＞及附件的议案》，具体情况如下：

　　一、修订公司《章程》及附件的具体情况

　　根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》等规定，公司结合实际情况，对《章程》及附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行相应修订。公司将不再设置监事会，公司董事会审计委员会更名为董事会审计与风险委员会并行使监事会相关职权，《监事会议事规则》相应废止。取消监事会后，公司监事的职务自然免除。

　　公司拟提请股东大会审议同意本议案，并授权公司董事会办理与上述变更事项相关的工商变更登记、备案手续等事宜。

　　二、 《公司章程》具体修订情况

　　（下转D179版）