中光学集团股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告

　　证券代码：002189        证券简称：中光学      公告编号：2025-034

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届董事会第二十八次会议的通知于2025年8月15日以通讯方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议和视频会议相结合的方式召开。会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长陈海波先生主持。

　　一、会议听取了如下议案：

　　全体董事听取了《公司2025 年上半年工作报告》

　　二、会议审议了如下议案：

　　1.审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告及摘要＞的议案》

　　董事会认为公司2025年半年度财务报告符合《企业会计准则》的相关规定，公司2025年半年度报告及摘要的编制符合相关规定，如实反映了公司2025年上半年度整体经营情况，准确、客观、真实地反映了公司半年度财务状况及经营成果，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

　　本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第3次会议讨论通过。

　　2025年半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，2025年半年度报告摘要同时刊登于2025年8月27日《证券时报》《证券日报》《上海证券报》。

　　表决结果：9票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　2.审议通过了《关于2025年度民品科研开发计划（二批）的议案》。

　　董事会同意公司2025年第二批民品科研开发计划。

　　该议案已经公司董事会战略与投资委员会2025年第3次会议讨论通过。

　　表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　3.审议通过了《关于公司经理层成员2025年度绩效合约的议案》。

　　公司董事会审议通过了2025年度公司经理层成员绩效考核指标。

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议讨论通过。

　　表决结果：关联董事魏全球回避表决，其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　4.审议通过了《关于公司经理层成员2025-2027年任期绩效合约的议案》。

　　公司董事会审议通过了2025-2027年公司经理层成员任期绩效考核指标。

　　本议案经董事会薪酬与考核委员会2025年第2次会议讨论通过。

　　表决结果：关联董事魏全球回避表决，其他董事8票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　5.审议通过了《关于对＜兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告＞的议案》

　　董事会认为兵器装备集团财务有限责任公司具有合法有效的金融许可证、企业法人营业执照，建立了较为完善的内部控制体系，能较好地控制风险。财务公司严格按国家金融监督管理机构《企业集团财务公司管理办法》规定经营，各项监管指标均符合该办法规定。

　　该议案经公司董事会审计与风险管理委员会2025年第3次会议审议通过，有关该事项的具体内容详见公司2025年8月27日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：关联董事陈海波、魏全球、曾时雨、张亚昌、邹晓丽、路云飞回避表决，其他董事3票同意，0 票反对，0 票弃权。决议通过。

　　6.审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案尚需提交2025年第二次临时股东会审议。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司2025年8月27日登载于巨潮资讯网的《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》全文。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　7.审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司2025年第二次临时股东会定于2025年9月12日（星期五）采用现场投票与网络投票相结合的方式召开，审议本次会议及第六届监事会第十四次会议提请股东会审议的相关事项。详细内容见2025年8月27日登载于巨潮资讯网《关于召开公司2025年第二次临时股东会的通知》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002189       证券简称：中光学       公告编号：2025-035

　　中光学集团股份有限公司

　　第六届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　中光学集团股份有限公司（以下简称公司）关于召开第六届监事会第十四次会议的通知于2025年8月15日以通讯方式发出，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场会议方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱国栋先生主持。

　　一、会议听取了如下报告：

　　全体监事听取了《公司2025 年上半年工作报告》

　　二、会议审议了如下议案：

　　1.审议通过了《关于＜公司2025年半年度报告及摘要＞的议案》

　　监事会认为公司董事会编制和审核《公司2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见2025年8月27日巨潮资讯网2025年半年度报告全文及摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　2.审议通过了《关于对＜兵器装备集团财务有限责任公司风险评估报告＞的议案》

　　监事会认为财务公司的风险管理不存在重大缺陷，运营规范正常，公司与其发生的关联存、贷款等金融业务风险可控。有关该事项的具体内容详见公司2025年8月27日登载于巨潮资讯网的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　3.审议通过了《关于修订公司章程的议案》，本议案需提交公司2025年第二次临时股东会审议。

　　监事会同意对公司章程进行修订。该议案内容详见公司于2025年8月27日在巨潮资讯网披露的公司《关于修订公司章程的公告》及修订后的《公司章程》全文。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。决议通过。

　　特此公告。

　　中光学集团股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002189                证券简称：中光学                公告编号：2025-033

　　中光学集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无。

　　中光学集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日