力盛云动（上海）体育科技股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的通知

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-068

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开了公司第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司召开2025年第四次临时股东大会的议案》，决定于2025年9月11日14:30召开2025年第四次临时股东大会，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1. 股东大会届次：2025年第四次临时股东大会。

　　2．股东大会的召集人：公司董事会，公司第五届董事会第十四次会议决定召开。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）业务规则和公司章程的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：2025年9月11日（星期四）下午14:30。

　　（1）通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月11日9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　（2）通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月11日9:15-15:00。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深交所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在本通知列明的有关时限内通过深交所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的情形时以第一次有效投票结果为准。

　　6．会议的股权登记日：2025年9月4日（星期四）。

　　7．出（列）席对象：

　　（1）截至2025年9月4日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东，均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（《授权委托书》见附件1）。

　　（2）公司董事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8．会议地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）表决事项

　　本次股东大会审议事项属于公司股东大会职权范围，不违反相关法律、法规和公司章程的规定，并经公司董事会和监事会审议通过。本次会议审议以下事项：

　　上述议案已经公司第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十一次会议审议通过，具体内容请见公司披露在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）的相关公告。

　　上述议案公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　特别提示，上述议案1~3为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代表）所持有效表决权的三分之二以上同意。

　　三、会议登记等事项

　　1．登记方式：现场登记，或电子邮件方式登记。

　　2．登记时间：2025年9月10日（星期三）上午9:30-11:30，下午14:00-17:00。

　　3．登记地点：上海市长宁区福泉北路518号8座2层办公室。

　　4. 全体股东均有权出席本次股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

　　5．自然人股东持本人身份证、股东股票账户卡和持股凭证，委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东股票账户卡和委托人身份证复印件，法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

　　6．异地股东可凭以上有关证件采取电子邮件方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。邮件须在2025年9月10日下午17：00之前发至公司指定邮箱。

　　7．注意事项：以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件，并于会议召开前半小时到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件3。

　　五、其他事项

　　1、本次会议会期半天，出席会议者食宿费、交通费自理。请参加会议的股东提前半小时入场。

　　2、联系人：马笑/盘羽洁

　　3、联系地址：上海市长宁区福泉北路518号8座2层

　　4、联系电话：021-62418755；电子邮箱：ir@lsaisports.com

　　六、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议。

　　附件1：授权委托书；

　　附件2：公司2025年第四次临时股东大会参会股东登记表；

　　附件3：参加网络投票的具体操作流程。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　附件1：

　　授权委托书

　　兹委托________________先生/女士代表本人/本单位出席力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年第四次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东大会结束时止。

　　委托人对受托人的表决指示如下：

　　特别说明事项：

　　1、委托人对受托人的指示，以在 “同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准。

　　2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；委托人为个人的，应签名；委托人为单位的，并由单位法定代表人签名，并加盖单位公章。

　　3、委托人对上述表决事项未作具体指示的或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，视为委托人同意受托人可依其意思代为选择，其行使表决权的后果均由委托人承担。

　　委托人单位名称或姓名（签字盖章）：

　　委托人营业执照号码或身份证号码：

　　委托人证券账户卡号：

　　委托人持股数量：

　　股份性质：

　　受托人（签字）：

　　受托人身份证号码：

　　签署日期：    年    月    日

　　附件2：

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

　　附注：

　　1、请用正楷字填写上述信息（须与股东名册上所载相同）。

　　2、持股数量请填写截至2025年9月4日15:00交易结束时的持股数。

　　3、已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年9月10日下午17:00之前发送电子邮件到公司，不接受电话登记。

　　4、上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

　　股东签字（盖章）：__________________________

　　日期：    年    月    日

　　附件3：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362858    投票简称：“力盛投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15-9:25、9:30-11:30，13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日9:15—15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-065

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》以及力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）《募集资金使用管理制度》（以下简称《管理制度》）的相关规定，公司董事会编制了截至2025年6月30日的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体如下：

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准上海力盛赛车文化股份有限公司注1非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕2841号），本公司由主承销商国盛证券有限责任公司采用非公开发行方式，向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票33,605,838股，发行价为每股人民币11.62元，共计募集资金390,499,837.56元，扣除发行费用人民币9,839,622.64元（不含税）后，公司本次募集资金净额为380,660,214.92元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并于2021年8月2日出具《验资报告》（天健验〔2021〕347号）。

　　注1：上海力盛赛车文化股份有限公司现已更名为力盛云动（上海）体育科技股份有限公司。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　截至2025年6月30日，公司募集资金实际使用情况为：

　　金额单位：人民币元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一)募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《管理制度》。根据《管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国盛证券有限责任公司于2021年8月16日分别与上海浦东发展银行长宁支行、招商银行长阳支行、杭州银行上海分行、宁波银行上海普陀支行、中信银行上海大宁支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二)募集资金专户存储情况

　　截至2025年6月30日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　三、本半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2025年上半年度，募集资金使用情况详见本报告附件 1：募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　公司于2024年12月30日召开的第五届董事会第五次会议和第五届监事会第四次会议,以及2025年1月15日召开的2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的议案》，同意公司变更募集资金投资项目“Xracing（汽车跨界赛）项目”的部分实施方式及投资总额。具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于变更部分募集资金投资项目实施方式及投资总额的公告》（公告编号：2024-075）。

　　公司于2025年3月14日召开的第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，以及2025年3月31日召开的2025年第二次临时股东大会审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意终止2021年非公开发行股票募集资金投资项目“赛卡联盟连锁场馆项目”，并将项目尚未使用的募集资金168,436,424.91元（含利息，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。

　　具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-007）。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年上半年度，公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司在确保不影响募集资金按投资计划正常进行的情况下，使用不超过10,000万元（含本数）的闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起不超过12个月。截至2025年4月1日，公司已将暂时补充流动资金的10,000万元资金归还于募集资金专用账户，未出现逾期归还的情况。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金的余额为0万元。

　　具体内容详见公司刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于归还暂时补充流动资金的募集资金的公告》（公告编号：2025-016）。

　　（五）用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年4月2日召开的第四届董事会第二十八次会议和第四届监事会第二十三次会议审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》。公司及其子公司在确保不影响正常运营和募投项目建设，保证资金安全，并有效控制风险的情况下，使用不超过11,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，上述额度自公司第四届董事会第二十八次会议审议通过之日起12个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。截至2025年6月30日，公司使用闲置募集资金进行现金管理的余额为0万元。

　　公司使用闲置募集资金进行现金管理，符合《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《管理制度》的相关规定，有利于提高公司的资金使用效率，未与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　（六）节余募集资金使用情况

　　2025年上半年度，本公司不存在募集资金节余的情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　2025年上半年度，本公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2025年6月30日，公司募集资金余额108.56万元，均存放于募集资金专户。

　　（九）募集资金使用的其他情况

　　2025年上半年度，本公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　2025年上半年度，公司变更募集资金投资项目的资金使用情况详见附件2。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年上半年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：1. 募集资金使用情况对照表

　　附件：2. 改变募集资金投资项目情况表

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　2025年上半年度

　　编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　金额单位：人民币万元

　　[注1]Xracing（汽车跨界赛）项目于2024年12月31日达到预定可使用状态，截至2025年6月30日，该项目赛事尚未举办。

　　[注2]赛卡联盟连锁场馆项目已履行程序予以终止，将剩余的募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展。

　　[注3]截至2025年6月30日，精英系列赛项目按自然年度统计效益尚未满一自然年。

　　附件2

　　改变募集资金投资项目情况表

　　2025年上半年度

　　编制单位：力盛云动（上海）体育科技股份有限公司                    金额单位：人民币万元

　　[注1]期末投资进度大于100%的原因系赛卡联盟连锁场馆项目剩余募集资金实际已累计补充流动资金的金额含该项目募集资金产生的利息及理财收益。

　　证券代码：002858                证券简称：力盛体育                公告编号：2025-064

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：公司未知BARCLA YS BANK PLC期初是否持有公司股份，报告期内增减变动情况按照期末数量考虑。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　报告期内，公司发生的其他重大事项，已在公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，具体如下：

　　1、 关于公司变更会计政策

　　2、 关于公司向特定对象发行股票事项

　　3、 关于公司股权激励和员工持股计划事项

　　4、  关于悦动天下业绩承诺事项

　　2021年12月22日，公司召开第四届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关于购买悦动天下部分股权的议案》，同意公司以自有资金17,700.00万元受让杭州峻石企业管理咨询合伙企业（有限合伙）持有的深圳市悦动天下科技有限公司（以下简称“悦动天下”）25.00%的股份。根据《股权转让协议》，各方同意，悦动天下在2022年度、2023年度、2024年度净利润（以扣除非经常性损益前后孰低者为准）分别不低于1,850万元、2,850万元、5,300万元。若悦动天下未达到约定的业绩承诺目标，按以下公式计算当年应补偿金额：业绩承诺期当年应补偿金额=（当年承诺净利润-当年实现净利润）*25%。由其实际控制人向公司进行现金补偿。

　　公司于2021年受让悦动天下25%的股份，因悦动天下2022年、2023年未实现承诺业绩目标，根据《股权转让协议》的约定，悦动天下实际控制人胡茂伟应对公司进行相应的业绩补偿，合计补偿金额为人民币1,815.29万元。针对上述业绩补偿，公司已分别于2023年12月27日及2024年5月23日向业绩承诺方寄送了要求其支付业绩补偿和违约金的公函，并通过其他多种形式与业绩承诺方积极沟通业绩补偿方案，多次敦促其履行业绩承诺义务。截至2024年12月31日，公司收到业绩承诺方向公司支付的现金补偿金额1,500万元，2025年1月17日，公司收到业绩承诺方向公司支付的剩余应补偿金额315.29万元，业绩承诺方已遵照《股权转让协议》约定履行完毕2022-2023年度业绩承诺补偿义务。具体内容详见《关于悦动天下2022-2023年度业绩补偿完成情况的进展公告》《关于悦动天下完成2022-2023年度业绩补偿的公告》（公告编号：2025-001、2025-003）。

　　截至2025年4月24日，悦动天下尚未出具2024年度审计报告。公司基于对悦动天下2024年度财务数据的审阅工作，并根据坤元资产评估有限公司提供的评估报告，公司在《2024年年度报告》中暂估悦动天下2024年度扣除非经常性损益后的净利润为-2,554.04万元，悦动天下未达到《股权转让协议》中约定的2024年度业绩承诺目标，业绩承诺方应对公司进行业绩补偿并支付相应违约金。当期应补偿金额=（5,300+2,554.04）万元*25%*（1+15%）=2,258.04万元。

　　2025年6月13日，公司召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于参股公司深圳市悦动天下科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的议案》。根据深圳堂堂会计师事务所于2025年5月7日出具的《深圳市悦动天下科技有限公司2024年度财务报表之审计报告》（堂堂审字〔2025〕029号），同时，依据深圳堂堂会计师事务所于2025年6月12日出具的《关于深圳市悦动天下科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（堂堂专审字〔2025〕11号），悦动天下2024年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,052.72万元(较扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润-1,878.09万元更低)，较2024年度业绩承诺指标5,300万元少7,352.72万元，未完成业绩承诺指标。具体内容详见《关于参股公司深圳市悦动天下科技有限公司2024年度业绩承诺完成情况的公告》（公告编号：2025-049）。

　　根据《股权转让协议》相关约定，当业绩赔偿及违约责任触发时，悦动天下实际控制人承担《股权转让协议》项下其应承担的全部违约责任和赔偿责任，应以其所持悦动天下全部股权 24.1916%的股权的公允价值为限，公允价值按照公司和实际控制人共同认可有证券从业资质的评估机构针对实际控制人所持有的悦动天下股权的评估值来计算，实际控制人可选择向公司转让同等价值的股权折抵业绩补偿款，如超出该等范围的金额实际控制人则无需承担。为督促并保障业绩承诺方切实履行业绩承诺补偿义务，综合考量业绩承诺方现金支付能力以及悦动天下长期健康发展，各方经友好磋商，并根据坤元资产评估有限公司于2025年4月22日出具的坤元评报[2025]378号资产评估说明，公司于2025年7月25日与胡茂伟、深圳市伟粤投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“深圳伟粤”）、悦动天下在深圳签署了《业绩补偿协议书》，因胡茂伟通过深圳伟粤间接持有悦动天下股权，故相关各方约定由深圳伟粤向公司转让其持有的悦动天下24.1916%的股权，以折抵胡茂伟应承担的《股权转让协议》项下2024年度业绩补偿及违约金。2025年7月28日，补偿股权已完成过户登记办理及工商变更，公司持有悦动天下49.1916%的股权。至此，业绩承诺方已遵照《股权转让协议》约定履行完毕2024年度业绩承诺补偿义务。公司将积极推动悦动天下业务发展，持续维护公司及全体股东的利益。具体内容详见《关于悦动天下完成2024年度业绩补偿的公告》（公告编号：2025-059）。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会

　　法定代表人：夏青

　　2025年8月25日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-067

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　关于补选非独立董事的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开的第五届董事会第十四次会议审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，经公司董事会推荐及董事会提名委员会审核，同意提名夏子女士为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议。

　　本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　附：非独立董事候选人简历

　　夏子：女，1990年出生，传媒专业本科学历。2013年8月至2014年2月，任上海鸿翼文化传媒有限公司市场专员；2016年6月至2019年10月，任上海槿德实业发展有限公司执行董事；2019年10月至2020年9月，任BRILLIANT IN EXCELLENCE (UK) LIMITED NIO333 FE车队新闻官；2021年1月至今，任力盛云动（上海）体育科技股份有限公司市场总监。

　　夏子女士与公司控股股东、实际控制人夏青先生系父女关系，与公司董事、总经理夏南先生系姐弟关系，除此之外与其他持有公司 5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。截至本公告披露日，夏子女士通过上海赛赛投资有限公司间接持有公司股份3,255,560股。经查询，夏子女士未发现有《公司法》第一百七十八条规定的不得担任公司董事的情形，也未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，其任职资格符合担任上市公司董事的条件，不是失信被执行人，具备履行上市公司董事职责的能力。

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-062

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第五届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议于2025年8月25日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2025年8月15日以微信等形式送达全体董事。

　　本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名（其中独立董事张桂森以通讯方式参会），公司部分监事及高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　公司董事会审议通过《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，其中《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

　　2、审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》，并提请股东大会授权公司董事长或其指定人士根据相关规定办理此次修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。本次《公司章程》变更的内容以工商登记部门最终核准、登记为准。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟修订＜公司章程＞的公告》。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　4、审议通过《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司股东会议事规则（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　5、审议通过《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会议事规则（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　6、审议通过《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司独立董事工作制度（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于修订公司＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司对外投资管理制度（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于修订公司＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司募集资金使用管理制度（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚须提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于修订公司＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会秘书工作细则（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　10、审议通过《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　11、审议通过《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会提名委员会工作细则（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　12、审议通过《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　13、审议通过《关于修订公司＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事会战略委员会工作细则（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　14、审议通过《关于修订公司＜总经理工作制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司总经理工作制度（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　15、审议通过《关于修订公司＜内部审计制度＞的议案》

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司内部审计制度（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　16、审议通过《关于修订公司＜董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司董事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　17、审议通过《关于修订公司＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　18、审议通过《关于修订公司＜信息披露管理办法＞的议案》

　　表决结果：同意8票、反对0票、弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司信息披露管理办法（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　19、审议通过《关于补选非独立董事的议案》

　　根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名夏子女士为公司第五届董事会非独立董事，任期自股东大会选举通过之日起至第五届董事会换届之日止。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　本议案已经董事会提名委员会审议通过，尚须提交股东大会审议。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于补选非独立董事的公告》。

　　20、审议通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

　　同意公司拟于2025年9月11日召开2025年第四次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十一次会议需提交股东大会审议的相关议案。

　　表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　3、第五届董事会提名委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十七日

　　证券代码：002858        证券简称：力盛体育        公告编号：2025-063

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十一次会议于2025年8月25日在公司会议室以通讯表决的方式召开，会议通知及相关材料于2025年8月15日以微信等形式送达全体监事。

　　本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议由监事会主席王文朝先生主持，公司董事会秘书马笑、证券事务代表盘羽洁列席。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格均符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　1、审议通过《关于＜力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告》全文及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告》及《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露，其中《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

　　2、审议通过《关于＜公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告＞的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　3、审议通过《关于公司取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　公司监事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律、法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，拟取消监事会并修订《公司章程》。本次《公司章程》变更的内容以工商登记部门最终核准、登记为准。

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《关于拟修订＜公司章程＞的公告》。

　　《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程（2025年8月）》于同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。

　　本议案尚须提交股东大会审议，并需经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

　　三、备查文件

　　1、第五届监事会第十一次会议决议。

　　特此公告。

　　力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇二五年八月二十七日