浪潮电子信息产业股份有限公司 2025年半年度报告摘要（下转D185版）

　　证券代码：000977                证券简称：浪潮信息                公告编号：2025-045

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　会计政策变更、同一控制下企业合并

　　会计政策变更的原因及会计差错更正的情况

　　财政部会计司于2024年3月印发《企业会计准则应用指南汇编2024》，于2024年12月31日发布《企业会计准则解释第18号》（财会【2024】24 号）,明确了关于保证类质保费用的列报规定。根据《企业会计准则应用指南汇编2024》规定，公司计提的保证类质保费用计入主营业务成本，不再计入销售费用。

　　公司采用追溯调整法进行会计处理，并重述了比较期间财务报表。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　R适用 □不适用

　　（1） 债券基本信息

　　（2） 截至报告期末的财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　无

　　证券代码：000977        证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-043

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第九届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）第九届董事会第十六次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式发出，会议应到董事6名，实到董事6名，公司监事会成员及部分高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长彭震先生主持，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、2025年半年度报告及摘要

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过，并同意提交董事会审议。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、关于修订《公司章程》的议案（详见公告编号为2025-046号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

　　同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、关于修订《股东大会议事规则》的议案（详见公告编号为2025-046号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

　　同意对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将该议事规则更名为公司《股东会议事规则》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　四、关于修订《董事会议事规则》的议案（详见公告编号为2025-046号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

　　同意对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　五、关于修订《董事会审计委员会工作细则》的议案

　　同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，同时对公司《董事会审计委员会工作细则》进行修订。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　六、关于制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信息披露暂缓与豁免管理办法》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　七、关于修订《信息披露事务管理制度》的议案

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《信息披露事务管理制度》。

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　八、关于召开2025年第三次临时股东大会的议案（详见公告编号为2025-047号的“关于召开2025年第三次临时股东大会的通知”）

　　表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会                                   

　　二〇二五年八月二十六日

　　证券代码：000977         证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-044

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　第九届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司）第九届监事会第十二次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议通知于2025年8月22日以电子邮件方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由公司监事长马丽女士主持。

　　会议以现场投票及通讯表决方式审议通过了以下议案：

　　一、2025年半年度报告及摘要

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-045）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　二、关于修订《公司章程》的议案（详见公告编号为2025-046号的“关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告”）

　　同意由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时对《公司章程》进行修订。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，本议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　证券代码：000977       证券简称：浪潮信息      公告编号：2025-047

　　浪潮电子信息产业股份有限公司

　　关于召开2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1.股东大会届次：公司2025年第三次临时股东大会。

　　2.会议召集人：经公司第九届董事会第十六次会议审议，决定由公司董事会召集召开本次会议。

　　3.会议召开的合法、合规性：董事会认为本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4.会议召开的时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9月11日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025年9月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东应选择现场表决或网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2025年9月8日

　　7.会议的出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人；

　　于股权登记日（2025年9月8日）下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。授权委托书见附件二。

　　（2）本公司董事、监事、高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的律师；

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议地点：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室。

　　二、会议审议事项

　　上述提案已经公司于2025年8月26日召开的第九届董事会第十六次会议、第九届监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见2025年8月27日刊登于《证券日报》《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）的相关公告及信息披露文件。

　　本次会议3项提案均属于特别表决事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，公司将对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。

　　三、会议登记办法

　　1.登记方式

　　（1）法人股东持股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人身份证明或法人授权委托书原件和出席人身份证原件办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证原件、股东账户卡原件办理登记手续；委托出席的持受托人身份证原件、委托人身份证复印件及委托人账户卡复印件和授权委托书原件办理登记手续。

　　（3）股东也可通过信函、电子邮件或传真方式进行登记（需提供上述1、2项规定的有效证件的复印件）。

　　2.登记时间及地点

　　登记时间：2025年9月9日-2025年9月10日

　　（上午8:30－11:30，下午2:00－5:00）

　　登记地点：公司证券部

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　联系地址：北京市海淀区凌霄路15号院1号楼一层东侧102会议室

　　联系电话：0531－85106229

　　传  真：0531－87176000-6222

　　邮政编码：250101

　　联系人：郑雅慧

　　本次股东大会会期半天，出席会议者交通、食宿等费用自理。

　　六、备查文件

　　1.公司第九届董事会第十六次会议决议。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360977，投票简称：浪信投票

　　2.填报表决意见

　　对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票时间为2025年9月11日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月11日（现场股东大会召开当日）下午 3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　股东授权委托书

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本单位）参加浪潮电子信息产业股份有限公司2025年第三次临时股东大会，特授权如下：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人具有表决权[   ]/无表决权[   ]

　　委托人对股东大会审议事项表决如下：

　　本人/本单位未对上述审议事项做出具体指示，受托人有权[   ]/无权[   ]按照自己的意思表决。

　　委托人（法人股东）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人账户卡号码：

　　委托人持有股份数：

　　授权委托书签发日期：    年    月   日

　　本委托书的有效期限：自签署日起至本次股东大会结束。

　　委托人签名（法人股东加盖印章）：

　　证券代码：000977        证券简称：浪潮信息       公告编号：2025-046

　　浪潮电子信息产业股份有限公司关于修订《公司章程》及相关议事规则的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司（以下简称：公司或本公司）于2025年8月26日召开第九届董事会第十六次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》。

　　根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作（2025年修订）》等法律、行政法规和规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的相关内容进行修订，并将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》。主要修订内容包括：公司将增设1名职工代表董事、调整股东会及董事会职权，由董事会审计委员会行使监事会的职权等。待前述修订生效后，公司《监事会议事规则》相应废止，公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

　　本次《公司章程》及相关议事规则修订的具体内容包括删除“监事”、“监事会”相关表述，并将“股东大会”统一调整为“股东会”。前述修订因所涉及条目众多，若原《公司章程》及相关议事规则的相关条款仅涉及前述修订，以及因新增或者删除调整条款序号、标点符号等非实质性内容，不再逐条列示。

　　除前述修订外，《公司章程》及相关议事规则的其他主要修订情况对照表附后，本次修订《公司章程》及相关议事规则事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　特此公告。

　　浪潮电子信息产业股份有限公司董事会                                   

　　二〇二五年八月二十六日

　　附件1.

　　《公司章程》主要条款修订对照表

　　（下转D185版）