深圳市澄天伟业科技股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2025-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、拟聘任的会计师事务所：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）。

　　2、原聘任的会计师事务所：政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“政旦志远”）。

　　3、变更会计师事务所的原因：

　　鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满，综合公司业务发展和整体审计需要，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估审慎研究后，拟聘任容诚担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。

　　4.公司审计委员会、董事会对本次拟变更会计师事务所事项无异议。本事项尚需公司股东会审议通过。

　　公司于2025年8月26日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》，同意变更容诚为公司2025年度审计机构，并提交公司2025年第一次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务的基本情况

　　（一）机构基本信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。

　　2、人员信息

　　截至2024年12月31日，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共有合伙人196人，共有注册会计师1,549人，其中781人签署过证券服务业务审计报告。

　　3、业务规模

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）经审计的2024年度收入总额为251,025.80万元，其中审计业务收入234,862.94万元，证券期货业务收入123,764.58万元。

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共承担518家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额62,047.52万元，客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

　　4、投资者保护能力

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已购买注册会计师职业责任保险，职业保险累计赔偿限额不低于2亿元，职业保险购买符合相关规定。

　　近三年（2022年至今，下同）在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况：2023年9月21日，北京金融法院就乐视网信息技术（北京）股份有限公司（以下简称乐视网）证券虚假陈述责任纠纷案[(2021)京74民初111号]作出判决，判决华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）共同就2011年3月17日（含）之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失，在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询（北京）有限公司和容诚会计师事务所（特殊普通合伙）收到判决后已提起上诉，截至目前，本案尚在二审诉讼程序中。

　　5、诚信记录

　　容诚会计师事务（特殊普通合伙）所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施15次、自律监管措施8次、纪律处分3次、自律处分1次。

　　73名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次（同一个项目）、监督管理措施23次、自律监管措施6次、纪律处分6次、自律处分1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人：蔡浩，2014年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年签署过共达电声、泓淋电力、博盈特焊等上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：朱梦婷，2023年成为中国注册会计师，2020年开始从事上市公司审计业务，2024年开始在容诚会计师事务所执业，近三年为壹连科技、华洋赛车等上市公司提供服务。

　　项目质量复核人：陈超，2019年成为中国注册会计师，2019年开始从事上市公司审计业务，2019年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过多家上市公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人蔡浩近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分1次；签字注册会计师朱梦婷，项目质量复核人陈超近三年因执业行为受到刑事处罚0次，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚0次、监督管理措施0次，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施0次、纪律处分0次。

　　3、独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号——财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年度审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2025年度审计费用共计84.8万元。其中：2025年年报审计费用为68.9万元，内部控制审计费用为15.90万元。

　　二、拟变更会计师事务所的情况说明

　　（一）前任会计师事务所情况及上年度审计意见

　　公司前任会计师事务所政旦志远已为公司提供审计服务2年，上年度审计意见为标准无保留意见。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

　　（二）拟变更会计师事务所原因

　　鉴于原会计师事务所政旦志远聘期已满，综合公司业务发展和整体审计需要，为保证公司审计工作的连续性、独立性和客观性，公司按照《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关规定，经综合评估审慎研究后，拟聘任容诚担任公司2025年度审计机构，负责公司2025年度财务审计及内部控制审计工作。

　　（三）公司与前后任会计师事务所的沟通情况

　　公司已就拟变更会计师事务所与前后任会计师事务所进行了沟通，双方均已知悉本事项，并对本次变更无异议。前后任会计师事务所已按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求进行了沟通，本次变更会计师事务所不会对公司年度报告的审计工作造成影响。

　　三、拟变更会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　公司董事会审计委员会对容诚的执业情况进行了充分的了解，在查阅了容诚有关资格证照、相关信息和诚信记录后，认为其专业能力、投资者保护能力、独立性、诚信状况等方面满足为公司提供审计服务的资质要求，具备为上市公司提供审计服务的专业能力，本次变更会计师事务所保证了公司审计工作的连续性、独立性和客观性，符合公司经营管理需要，同意公司聘任容诚为公司2025年度的审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）董事会审议情况

　　公司于2025年8月26日召开了第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于聘任会计师事务所的议案》，同意聘任容诚为公司2025年度审计机构，聘任期限为一年，并同意将该议案提交公司股东会审议。

　　（三）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

　　四、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会第三次会议决议；

　　3、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关备查文件。

　　特此公告

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：300689          证券简称：澄天伟业       公告编号：2025-030

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司（以下简称 “公司”）第五届董事会第四次会议审议通过了《关于提请召开2025年第一次临时股东会的议案》，定于2025年9月11日（星期四）下午15:00召开公司2025年第一次临时股东会，会议有关事项如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 会议届次：2025年第一次临时股东会。

　　2、 股东会的召集人：公司董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　4、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2025年9月11日（星期四）下午15:00

　　（2）网络投票时间：2025年9月11日。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月11日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为2025年9月11日9:15-15:00。

　　5、 会议召开的方式： 本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场表决：股东本人出席现场会议或者通过授权委托方式委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）本次股东会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年9月4日（星期四）

　　7、 出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人

　　截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室。

　　二、 会议审议事项

　　上述议案内容已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司同日披露的相关公告。

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》的相关要求并按照审慎性原则，公司将对中小投资者的表决单独计票并披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、 会议登记事项

　　1、登记方式：现场登记或通过信函、传真方式登记。

　　2、现场登记时间：2025年9月10日上午9:00-12:00，下午14:00-17:00。

　　3、登记地点：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层公司会议室

　　4、登记办法：

　　（1）自然人股东亲自出席会议的，须持本人身份证、持股证明进行登记；

　　委托代理人出席的，凭代理人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件和持股证明办理登记。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股证明办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人身份证及复印件、法定代表人证明书、法定代表人身份证复印件、营业执照复印件、授权委托书（附件一）和持股证明办理登记。

　　（3）上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须加盖公司公章，拟出席本次会议的股东应提供上述材料及《股东参会登记表》（附件二）以便登记确认，并通过电话方式对所发信函或传真与本公司进行确认。

　　（4）出席现场会议的股东和股东代理人请携带个人签字/法人盖章的上述登记材料及相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。

　　5、会议联系方式

　　联系地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南九道10号深圳湾科技生态园10栋B座34层

　　邮政编码：518052

　　联系人：陈女士

　　联系电话：0755-36900689转689

　　传真：0755-86596290

　　电子邮件：sec@ctwygroup.com

　　6、本次股东会的交通、食宿费自理。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东会上，股东可以通过深交所交易系统和深交所互联网投票系统

　　（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件三。

　　五、备查文件

　　1、第五届董事会第四次会议决议；

　　附件一：《授权委托书》；

　　附件二：《参会股东登记表》；

　　附件三：《参加网络投票的具体操作流程》。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司董事会

　　2025年8月26日

　　附件一：

　　授权委托书

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本人（本公司）出席深圳市澄天伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东会，对以下议案按以下意见行使表决权。

　　1．各选项中，在“同意”、“反对”或“弃权”栏中用“√”选择一项，多选无效。

　　2．《授权委托书》复印件或按以上格式自制均有效；法人股东委托须加盖公章，法定代表人需签字。

　　委托人姓名及签章（自然人股东签名、法人股东加盖法人公章）：

　　身份证或营业执照号码：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有上市公司股份性质及数量：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：   年   月   日

　　委托期限：自授权委托书签署之日起至本次股东会结束

　　附件二：

　　股东参会登记表

　　附件三：

　　网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票股票：350689，投票简称：澄天投票。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月11日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月11日9:15-15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录

　　http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　证券代码：300689                证券简称：澄天伟业                公告编号：2025-027

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是R 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司于2025年4月29日召开第五届董事会第三次会议和第五届监事会第三次会议、于2025年5月14日召开2024年度股东会，审议通过了《关于公司〈2025年员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》，具体详见公司于2025年4月30日在巨潮资讯网披露的《2025年员工持股计划（草案）》和《2025年员工持股计划（草案）摘要》。

　　2、公司于2025年6月10日披露了《关于2025年员工持股计划完成非交易过户的公告》（公告编号：2025-017），公司于2025年6月10日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持公司股票中640,000股已于2025年6月9日以非交易过户形式过户至公司2025年员工持股计划专用证券账户，过户价格为15.76元/股。

　　深圳市澄天伟业科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日