润建股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告

　　证券代码：002929          证券简称：润建股份        公告编号：2025-050

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十四次会议于2025年8月26日以现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司董事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体董事及其他列席人员。会议应到董事9名，实到董事9名，会议由公司董事长李建国先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会董事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002929         证券简称：润建股份        公告编号：2025-051

　　润建股份有限公司

　　第五届监事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　润建股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议于2025年8月26日现场结合通讯会议的方式召开。本次会议的召开事宜由公司监事会于2025年8月16日以电话、电子邮件等方式通知公司全体监事及其他列席人员。会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席唐敏主持。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事讨论，会议以书面表决方式审议通过了如下决议：

　　一、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2025年半年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　《2025年半年度报告》全文及摘要于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn，《2025年半年度报告摘要》同时刊登于2025年8月27日的《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》。

　　二、审议通过了《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见公司于2025年8月27日刊登在巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》和《证券日报》上的临时公告。

　　特此公告。

　　润建股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002929         证券简称：润建股份        公告编号：2025-053

　　润建股份有限公司

　　关于举行2025年半年度报告网上

　　业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为便于广大投资者全面深入了解润建股份有限公司（以下简称“公司”）所处行业状况、发展战略、生产经营、财务状况等相关情况，进一步加强投资者关系管理，增进公司与投资者的沟通与交流，公司定于2025年9月1日（星期一）下午15:00-17:00召开2025年半年度业绩说明会。本次业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资者可登陆全景网“投资者关系互动平台”（https://ir.p5w.net）参与本次业绩说明会。

　　出席本次业绩说明会的人员有：公司副董事长、总经理许文杰先生，董事、董事会秘书罗剑涛先生，财务总监黄宇先生，独立董事黄维干女士。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，投资者可于2025年8月31日（星期日）17:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，进入问题征集专题页面向公司提问。公司将通过本次2025年半年度业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　欢迎广大投资者积极参与！

　　特此公告。

　　润建股份有限公司

　　董  事  会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002929                           证券简称：润建股份                           公告编号：2025-052

　　润建股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　扣除股份支付影响后的净利润

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年上半年，公司持续推动AI战略落地，业务全面向AI化转型。公司实现营业收入48.67亿元，业务规模保持行业领先，实现净利润3,923万元，扣除股份支付影响后的净利润12,955.95万元。

　　通信网络业务上，公司全面推动AI赋能，通信运维行业模型通过工信部备案正式上线运营，标志着通信网络这一基石业务正式AI化发展；上半年中标了中国移动、中国联通等多个集采项目，实现市场份额和占有率的稳步提升，为后续AI化发展打下良好基础。

　　数字网络业务上，公司基于“曲尺”平台已围绕通信、教育、能源、园区管理、企业管理等领域，孵化超过100款智能体应用，人工智能技术商业化应用成为数字网络增长的主要驱动力；公司持续聚焦AI应用领域，原有部分业务和领域进行收尾，阶段性影响业务板块收入、毛利水平，但是AI应用营收占比持续提升，后续业务板块发展空间较大。

　　能源网络业务上，公司新能源智能运维行业模型及解决方案获得客户和行业的广泛认可，新能源管理运维总容量快速上升超过23GW，新能源运维需求持续上升，综合能源业务及虚拟电厂业务实现快速增长。

　　算力网络业务上，公司充分发挥在算力中心建设运维、算力组网、算力调优等方面的核心技术能力，为云厂商、运营商、人工智能研发企业等提供相关技术服务和智算云服务，在手算力规模持续提升，业务实现高速增长；

　　海外业务上，公司把握注册地位于东盟自贸区的区位优势，重点拓展AI应用出海、东盟地区智算中心服务、新能源业务等，目前已经落地了多个AI智能体应用，已在马来西亚、印尼等东盟国家参与24个算力中心的技术服务工作，业务取得高速增长。

　　公司加大产业投资和生态合作拓展力度，已和云知声智能科技股份有限公司、智平方（深圳）科技有限公司、上海灵宇宙科技发展有限公司等人工智能领先企业达成合作，产融互动促进公司持续发展。随着公司品牌和规模效应逐步显现，公司市场地位持续增强，构建了良好的合作生态，在手订单充裕，可保障未来持续发展。