中科云网科技集团股份有限公司 第六届董事会2025年第六次（临时）会议 决议公告

　　证券代码：002306          证券简称：*ST云网        公告编号：2025-057

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　中科云网科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会2025年第六次（临时）会议于2025年8月24日以电子邮件及通讯方式发出会议通知，并于2025年8月26日以现场结合通讯会议方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由董事长兼总裁陈继先生主持，部分高级管理人员列席会议。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　本次会议采用记名投票表决方式，经与会董事认真审议，形成了如下决议：

　　1.审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》（同意票8票，反对票0票，弃权票0票）。

　　董事会认为：公司编制和审核《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2025年半年度报告》全文、《2025年半年度报告摘要》详见《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1.第六届董事会审计委员会2025年第二次会议决议；

　　2.第六届董事会2025年第六次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002306                   证券简称：*ST云网                   公告编号：2025-058

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）生产经营事项

　　报告期内，公司新能源光伏电池项目尚未正式投产。截至目前，中科高邮新能源基地厂房、土建已完成，并安排2条产线设备进场定位安装。但鉴于厂房前期土建工程存在质量问题且已经司法鉴定机构予以确认，电池片项目暂不具备投产条件。为维护上市公司利益、两级国资平台权益，公司就电池片项目所存在问题，报请地方政府成立工作专班，彻底厘清整个工程质量之责任划分并追责。

　　2024年底，公司与高邮市本地光伏企业达成合作意向，租赁其现有组件厂房及产线并进行技术改造。截至目前，公司组件项目已完成技术改造，公司具备相关组件生产能力。为有效利用现有产能，双方将协商沟通具体使用事宜。公司将组建专业化技术团队，建立健全相关制度流程，持续推进设备及工艺技改等工作，按时向客户交付光伏组件产品。在公司自身组件产能不足以交付订单时，将委托扬州市或高邮市本地光伏企业进行生产。

　　2025年上半年，公司成立高邮艾克米，从事边框生产制造及销售。目前，高邮艾克米已投入运营，并在2025年8月中旬向客户发出首批货物。后续，公司将抓好采购、生产及质量管控等各项工作，并积极拓展增量客户，按质按量交付边框产品。

　　（二）证券虚假陈述纠纷事项

　　公司于2025年1月7日在指定信息披露媒体上刊登了《关于收到〈民事判决书〉的公告》（公告编号：2025-008），对多名投资者以“证券虚假陈述责任纠纷”为案由起诉公司案件，北京市高级人民法院已作出终审判决，公司需向投资者赔偿投资损失3,176.05万元，并承担54.60万元的诉讼费，合计3,230.65万元，被告孟凯对本判决前述实际损失承担连带赔偿责任。

　　公司收到《民事判决书》后，综合考虑企业现阶段实际情况，积极与相关各方进行沟通，友好协商相关款项具体支付事宜。截至本公告披露日，公司已与198名投资者或投资者委托代理人签订《和解协议》，约定减免部分金额并分期支付相关赔付款项。后续，公司将与其他当事人或委托代理人进行充分沟通，妥善解决该历史遗留事项，为公司持续、稳健发展营造良好环境。

　　（三）延长公司向特定对象发行股票相关决议及股东会授权办理相关事宜有效期

　　公司分别于2023年5月29日、2023年6月15日召开第五届董事会2023年第七次（临时）会议、2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》、《关于提请股东大会授权董事会及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜的议案》等与公司本次向特定对象发行股票事宜相关的议案。根据前述决议，公司本次向特定对象发行股票股东大会决议有效期及股东大会授权董事会办理相关事宜的有效期为公司2023年第二次临时股东大会审议通过相关议案之日起12个月，即截至2024年6月14日。

　　公司于2024年5月28日召开第五届董事会2024年第二次（临时）会议、第五届监事会2024年第二次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东大会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自原有效期届满次日起计算，即有效期延长至2025年6月14日。

　　鉴于前述有效期届满，为确保公司向特定对象发行股票工作的延续性和有效性，公司于2025年5月28日召开第六届董事会2025年第四次（临时）会议，审议通过了《关于延长公司向特定对象发行股票股东会决议有效期的议案》、《关于延长授权董事会全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜有效期的议案》，提请股东会批准将本次向特定对象发行股票股东会决议有效期和相关授权有效期延长12个月，自前述有效期届满次日起计算，即有效期延长至2026年6月14日。截至目前，该项再融资工作正在进行中。

　　除上述延长股东会决议有效期及授权有效期外，公司向特定对象发行股票方案的其他事项和内容不变；除对授权有效期进行延长外，本次发行授权的其他内容亦不变。上述事项已于2025年6月13日经公司2025年第二次临时股东会以特别决议方式审议通过。

　　（四）变更注册地址暨修订《公司章程》事项

　　公司于2025年5月9日召开第六届董事会2025年第三次（临时）会议，审议通过了《关于变更公司注册地址暨修订〈公司章程〉的议案》。董事会同意公司根据实际经营情况，将注册地址由“北京市海淀区莲花池东路53号6层619室”变更为“北京市海淀区林风二路39号院4号楼2层209”，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等法律法规，结合公司注册地址变更、治理结构调整等实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　上述事项已经公司2024年度股东大会审议通过，公司于2025年6月完成了注册地址的工商变更及《公司章程》的备案登记手续，并取得了北京市海淀区市场监督管理局换发的《营业执照》。

　　（五）公司股票交易被实施退市风险警示叠加其他风险警示

　　根据利安达会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2024年年度审计报告》，由于公司2024年末净资产为负值、2024年度营业收入未达3亿元且净利润为负值，公司股票交易被深圳证券交易所实施退市风险警示措施（“*ST”）。根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.12条的有关规定，若公司2025年度净利润、营业收入、净资产等相关财务指标仍未达标，公司将面临股票终止上市的风险；同时，公司连续三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性，上述财务数据触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条之“（七）最近三个会计年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且最近一个会计年度审计报告显示公司持续经营能力存在不确定性”，公司股票交易被叠加实施其他风险警示。敬请投资者注意投资风险。

　　中科云网科技集团股份有限公司

　　2025年8月27日