铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》 及部分公司制度的公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份           公告编号：2025-050

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第九届董事会第五次会议及第九届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》、《关于修订部分公司制度的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、 取消监事会

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）的相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止。本次取消监事会事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大会审议通过取消监事会事项前，公司监事会仍将严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，勤勉尽责履行监督职能，维护公司及全体股东的利益。

　　二、 修订公司章程

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《公司法》、《上市公司章程指引（2025 年修订）》等有关法律法规、规范性文件的最新规定，同时公司结合实际情况拟对《公司章程》相关条款进行修订，因本次修订所涉及的条目较多，其中将“股东大会”的表述统一修改为“股东会”、删除“监事”、“监事会”、“监事会主席”的相关表述或分别修改为“审计委员会成员”、“审计委员会”、“审计委员会召集人”，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，均不再逐项列示。修改前后内容对照如下：

　　因本次有修改、删除、新增条款，故后续各条款序号以及引用其他条款的序号也相应调整。本次修改《公司章程》尚需提交股东大会审议通过后生效。

　　三、 修订部分公司制度

　　根据《中华人民共和国公司法》、《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东会规则》等相关规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司结合实际情况对相关治理制度进行了修订，具体情况如下：

　　上述拟修订的制度已经公司第九届董事会第五次会议审议通过，其中《精达股份独立董事工作制度》、《精达股份对外担保管理制度》、《精达股份关联交易决策制度》、《精达股份会计师事务所选聘制度》、《精达股份募集资金管理制度》、《精达股份董事会议事规则》、《精达股份股东会议事规则》需提交公司股东大会审议通过后生效。修订的部分公司制度全文于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2025年8月27日