铜陵精达特种电磁线股份有限公司 关于召开2025半年度业绩说明会的公告

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2025-053

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月04日（星期四）14:00-15:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年08月28日（星期四）至09月03日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zqb@jingda.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月27日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月04日（星期四）14:00-15:00举行2025半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2025年09月04日 （星期四） 14:00-15:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长：李晓

　　总经理：秦兵

　　董事会秘书：周江

　　财务总监：张军强

　　独立董事：郭海兰

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月04日（星期四）14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年08月28日（星期四）至09月03日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zqb@jingda.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董秘办

　　电话：0562-2809086

　　邮箱：zqb@jingda.cn

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2025年8月27日

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份           公告编号：2025-055

　　债券代码：110074             债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于为全资子公司提供担保的进展公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 担保对象及基本情况

　　● 累计担保情况

　　一、 担保情况概述

　　（一）担保的基本情况

　　1、近日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）与邮储银行铜陵分行签署了《连带责任担保合同》，由公司对铜陵精达漆包线有限公司（以下简称“铜陵精达”）在该行于2025年8月22日至2026年2月13日期间内发生的债务提供连带责任保证担保，提供的担保金额为4,500万元。铜陵精达对本次担保不提供反担保。

　　2、近日，公司与农业银行铜陵开发区支行签署了《最高额保证合同》，由公司对铜陵精迅特种漆包线有限责任公司（以下简称“铜陵精迅”）在该行于2025年8月6日至2026年8月6日期间内发生的债务提供最高额担保，提供的担保金额为4,000万元。铜陵精迅对本次担保不提供反担保。

　　（二）内部决策程序

　　为满足公司下属公司的业务发展需要，2024年12月26日，公司第八届董事会第三十二次会议审议通过了《关于2025年度对外担保额度预计的议案》，董事会同意公司为11家全资子公司、孙公司提供总额不超过人民币546,000万元的担保。

　　2025年1月13日，公司召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了上述议案。

　　本次担保事项在上述授权范围内，无需另行提交公司董事会和股东大会批准。

　　二、 被担保人基本情况

　　（一） 基本情况

　　三、 担保协议的主要内容

　　（一）公司为铜陵精达提供担保的主要内容

　　1、合同签署人

　　保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　债权人：邮储银行铜陵分行

　　2、担保方式：连带责任保证

　　3、担保金额：4,500万元人民币

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；债权人与债务人就主合同债务履行期限达成展期协议的，保证期间为自展期协议重新约定的债务履行期限届满之日起三年；若发生法律、法规规定或主合同约定的事项，导致主合同债务提前到期的，保证期间为自主合同债务提前到期之日起三年；主合同约定债务人可分期履行还款义务的，保证期间按各期还款义务分别计算，自每期债务履行期限届满之日起，计至最后一期债务履行期限届满之日后三年。

　　5、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息（包括但不限于利息、复利、逾期利息及罚息）、手续费及其他费用、税款、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用（包括但不限于诉讼费、保全费、执行费、仲裁费、律师代理费、拍卖费、差旅费等，但法律、法规、行政规章等要求必须债权人承担的费用除外）；债务人在主合同项下应向债权人支付的任何其他款项。

　　（二）公司为铜陵精迅提供担保的主要内容

　　1、合同签署人

　　保证人：铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　债权人：农业银行铜陵开发区支行

　　2、担保方式：最高额担保

　　3、担保金额：4,000万元人民币

　　4、保证期间：主合同项下债务履行期限届满之日起三年；每一主合同项下的保证期间单独计算。主合同项下存在分期履行债务的，该主合同的保证期间为最后一期债务履行期限届满之日起三年。

　　5、保证范围：债务人在主合同项下应向债权人偿还或支付的本金、利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金、按《中华人民共和国民事诉讼法》有关规定确定由债务人和担保人承担的迟延履行债务利息和迟延履行金、保全保险费以及诉讼（仲裁）费、律师费等债权人实现债权的一切费用。

　　四、 担保的必要性和合理性

　　上述担保均为公司对全资子公司的担保，公司拥有被担保人的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保人偿还债务的能力，且上述担保符合公司下属公司的日常经营需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

　　五、 董事会意见

　　董事会认为公司为全资子公司、孙公司提供担保，有利于下属公司持续发展，进一步提高其经济效益，符合公司及全体股东的利益。公司的担保行为不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形。

　　六、 累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2025年8月25日，公司对控股子公司提供的担保总额354,518万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为60.19%。本公司无逾期担保。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份             公告编号：2025-048

　　债券代码：110074             债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第九届监事会第四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第四次会议于2025年8月26日以现场表决方式召开。

　　2.本次应参加会议监事3人，实际参会监事3人。

　　3.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2025年半年度报告及摘要》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度报告及摘要》。

　　2、审议通过了《2025年半年度利润分配预案》。

　　同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度利润分配方案公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　3、审议通过了《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分公司制度的公告》。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第九届监事会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2025-049

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2025年半年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●每股分配金额：每股派发现金股利0.03元(含税)。

　　●本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并另行公告具体调整情况。

　　●本次利润分配预案尚需提交2025年第二次临时股东大会审议。

　　一、利润分配方案内容

　　截至2025年6月30日，公司母公司报表中未分配利润为人民币 417,879,318.62元。经公司第九届董事会第五次会议审议，公司2025年半年度以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.30元(含税)。

　　截止至2025年6月30日，公司总股本为2,149,177,564股，拟派发现金红利64,475,326.92元（含税）；占本报告期合并报表中归属于母公司普通股股东的净利润比例为21.05%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次2025年半年度利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2025年8月26日召开第九届董事会第五次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《2025年半年度利润分配预案》，并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　（二）监事会意见

　　经核查，监事会认为：公司2025年半年度利润分配方案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，并同意将本议案提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　公司在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，提出上述利润分配方案。该利润分配方案与公司实际情况相匹配，综合考虑了公司的持续发展和对广大投资者的合理投资回报，有利于与全体股东分享公司成长的经营成果。公司本次利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，不存在损害股东、各相关方利益的情形。公司2025年半年度利润分配方案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议通过后方可实施，请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份           公告编号：2025-051

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　“提质增效重回报行动方案”2025年半年度

　　执行情况评估报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，持续提升上市公司质量，增强投资者回报与获得感，2024年9月11日，公司结合发展战略和实际经营情况发布了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。行动方案发布以来，公司积极开展和落实相关工作。现将2025年半年度“提质增效重回报”行动方案的执行情况报告如下：

　　一、聚焦主营业务，提升经营质量

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司“）是国内领先的电磁线及特种导体制造企业，产品广泛应用于新能源汽车、光伏逆变器、人工智能、军工、航空航天等战略性新兴领域。公司充分发挥品牌价值、技术创新和智能制造等核心优势，经营业绩实现稳步提升。

　　2025年上半年，全公司产品生产和销售总量分别为180,509吨和182,081吨,同比增加6.95%、8.60%。其中：特种电磁线产品产量144,275吨、销量145,154吨，分别比去年增加7.10%、8.83%。2025年上半年公司完成销售收入118.56亿元，利润总额4.06亿元，各项经营指标均保持稳健增长态势。

　　二、 加大研发投入，强化创新驱动

　　公司高度重视技术创新工作，持续加大研发投入力度，构建了完善的科技创新管理体系。通过制定《科研项目管理办法》等制度规范，成立科技创新管理委员会，依托电磁线研究院、国家企业技术中心等多个研发平台，与上海交通大学、中科院等15所高校院所开展产学研合作，形成了高效的协同创新机制。

　　在研发创新方面，公司坚持“自主创新+引进吸收“双轮驱动，既引进国际先进设备，又重点突破关键设备的自主研发，将TPM全面生产维护体系融入MES制造执行系统，实现设备全员参与管理与全寿命周期精细化管控。

　　截至2025年上半年，公司累计获得授权专利352项（发明专利150项），主导或参与制定行业标准82项，构建了完善的知识产权保护体系。同时，公司深入实施人才强企战略，通过科学的岗位分级管理、多元化的激励制度（包括绩效薪酬、股权激励等）以及完善的培训体系（近三年累计培训5.2万人次），打造了一支高素质的研发人才队伍，为持续创新提供了坚实的人才保障。

　　三、重视股东回报，共享经营发展成果

　　为深入贯彻落实新“国九条“关于“增强分红稳定性与可预期性、推动一年多次分红“的政策精神，积极响应证监会关于优化投资者回报机制的监管要求，公司始终将现金分红政策作为提升发展质量、增强投资者获得感的重要抓手，持续完善分红机制，切实保障股东权益。

　　报告期内，公司完成2024年度现金分红，每10股派发现金红利0.50元（含税），共计派发现金红利107,457,893.30元。为进一步强化投资者信心，公司拟实施2025年年中分红方案，本次利润分配预案以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)。

　　公司通过建立稳定、可持续的投资者回报体系，实现与股东共享发展成果。未来公司将根据经营发展需要，进一步优化投资者回报政策，切实履行上市公司责任，为股东创造更大价值。

　　四、提高信披质量，加强与投资者沟通

　　2025年上半年，公司累计披露公告36份，其中发布定期报告2份。公司始终以投资者需求为出发点，持续优化定期报告的编制与披露方式，从框架、内容到形式等多维度进行拓展，力求以更简明清晰、通俗易懂的方式展现公司主营业务的发展及经营状况。

　　在投资者交流方面，公司成功举办了 2024 年度业绩说明会，并通过文字互动等多种形式向投资者展示公司经营情况。在投资者关系维护方面，公司积极构建多维度、立体化的沟通体系，通过“上证e互动”平台、邮箱、投资者服务专线及实地调研接待等多样化渠道，主动加强与投资者的常态化沟通并展开深入交流，认真解答投资者关注的问题，有效传递公司价值至资本市场。公司持续健全信息披露管理制度，不断强化投资者关系管理，树立科学的市值观念，加强与投资者的互动交流，重视公司在资本市场的表现，致力于推动公司市场价值与内在价值的匹配，持续提升投资者对公司战略和长期投资价值的认同感，进而提高公司的市场形象和品牌价值。

　　五、 完善公司治理，坚持规范运作

　　公司持续优化治理体系，通过专业化分工提升运营效率。基于业务特点，公司建立了铜基电磁线、铝基电磁线及特种导体三大事业部制管理体系，实现了生产经营板块的科学划分。各事业部通过高效协同运作，有效提升了区域市场覆盖能力，进一步强化了公司的市场战略布局优势。

　　在规范运作方面，公司严格遵循《公司法》要求，不断完善法人治理结构。2025年上半年，公司规范召开股东大会2次、董事会4次、监事会3次，三会运作高效有序。目前，公司修订了《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等核心治理制度，进一步厘清各治理主体权责边界，持续夯实上市公司治理基础，推动公司治理水平不断提升。

　　六、 其他

　　公司2025年度“提质增效重回报”行动方案的各项主要举措均在顺利实施中，公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动方案的具体举措，及时履行信息披露义务。公司将切实履行上市公司的责任和义务，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，回馈投资者的信任。

　　本次评估报告所涉及的公司规划等不构成公司对投资者的实质承诺，未来可能会受到市场环境因素、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份           公告编号：2025-052

　　债券代码：110074             债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司关于

　　召开2025年第二次临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2025年9月16日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2025年第二次临时股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月16日  9 点45 分

　　召开地点：安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号三楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月16日

　　至2025年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案经公司第九届董事会第五次会议、第九届监事会第四次会议审议通过，详情见公司于2025年8月27日在《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》和上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 所做的相关信息披露。

　　2、 特别决议议案：2

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：1、2、3

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

　　持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记手续

　　1、个人股东亲自出席会议的，应出示本人个人身份证、股东账户卡及持股凭证登记；委托代理他人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证登记。

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和法人股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、营业执照复印件和法人股东账户卡。

　　3、异地股东可以用信函或传真方式办理出席登记手续（信函到达邮戳和传真到达日应不迟于2025年9月12日），但在出席会议时应提供登记文件原件供核对。上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前二十四小时提交到公司董事会秘书办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件和投票代理委托书，同时提交公司董事会秘书办公室。

　　4、根据《沪港股票市场交易互联互通机制试点若干规定》、《上海证券交易所沪港通试点办法》、《香港中央结算有限公司参与沪股通上市公司网络投票实施指引（2015年修订）》以及《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则（2015年修订）》等规定，投资者参与沪股通业务所涉公司股票，由香港中央结算有限公司作为名义持有人登记于公司的股东名册。投资者参与沪股通业务所涉公司股票的投票权，可由香港中央结算有限公司在事先征求投资者意见的条件下，香港中央结算有限公司的名义为投资者行使。

　　（二）会议登记时间

　　2025年9月12日上午9:30－11:00，下午2:00－4:00

　　（三）会议登记地点及授权委托书送达地点

　　地址;安徽省铜陵市经济技术开发区黄山大道北段988号

　　邮编：244061

　　联系人：董秘办

　　联系电话：0562-2809086

　　传真：0562-2809086

　　六、 其他事项

　　与会人员住宿及交通费自理。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　报备文件：提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年  月  日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。 　　

　　如表所示：

　　证券代码：600577             证券简称：精达股份                公告编号：2025-054

　　债券代码:110074             债券简称:精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　关于公司实际控制人之一致行动人

　　部分股份质押的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　● 截至本公告日，铜陵精达特种电磁线股份有限公司（以下简称“公司”）实际控制人之一致行动人特华投资控股有限公司（以下简称“特华投资”）持有公司80,258,383股，占公司总股本的3.73%。本次股份质押后，特华投资质押股份为30,000,000股，占其持有公司股份总数的37.38%，占公司总股本的1.40%。

　　● 截至本公告日，公司实际控制人李光荣先生、特华投资及其一致行动人广州市特华投资管理有限公司（以下简称“广州特华”）共累计质押股份数量为78,000,000股，占其持股比例39.13%，占公司总股本的3.63%。

　　公司于近日获悉公司股东特华投资所持的公司部分股份被质押，具体情况如下：

　　一、本次股份质押基本情况

　　单位：股

　　本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

　　二、股东累计质押股份的情况

　　单位：股

　　公司将持续关注上述事项的进展并按照法律法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：600577                      　　　　　　　　　　公司简称：精达股份

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　以2025年半年度权益分派股权登记日登记的总股本为基数，每10股派发现金红利0.30元(含税)。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：600577              证券简称：精达股份            公告编号：2025-047

　　债券代码：110074              债券简称：精达转债

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、铜陵精达特种电磁线股份有限公司第九届董事会第五次会议于2025年8月26日以现场结合通讯表决方式召开。

　　2、本次会议通知于2025年8月15日以电子邮件发出，并以电话方式确认。

　　3、本次会议应参加会议董事9人，实际参会董事9人。

　　4、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了公司《2025年半年度报告及摘要》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　上述议案已经公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度报告及摘要》。

　　2、审议通过了公司《2025年半年度利润分配预案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份2025年半年度利润分配方案公告》。

　　3、审议通过了公司《关于取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　此项议案需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分公司制度的公告》。

　　4、审议通过了公司《关于修订部分公司制度的议案》。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》等相关规定，结合实际情况对部分制度进行了修订，具体为：

　　1、《精达股份对外捐赠制度》

　　2、《精达股份独立董事工作制度》

　　3、《精达股份对外担保管理制度》

　　4、《精达股份关联交易决策制度》

　　5、《精达股份关于防范大股东及关联方占用资金专项制度》

　　6、《精达股份会计师事务所选聘制度》

　　7、《精达股份内幕信息及知情人管理制度》

　　8、《精达股份信息披露事务管理制度》

　　9、《精达股份舆情管理制度》

　　10、《精达股份募集资金管理制度》

　　11、《精达股份投资者关系管理制度》

　　12、《精达股份信息披露暂缓与豁免事务管理制度》

　　13、《精达股份董事、高级管理人员离职管理制度》

　　14、《精达股份董事会秘书工作细则》

　　15、《精达股份董事会审计委员会工作细则》

　　16、《精达股份董事会提名委员会工作细则》

　　17、《精达股份董事会薪酬与考核委员会工作细则》

　　18、《精达股份董事会战略委员会工作细则》

　　19、《精达股份独立董事专门会议工作细则》

　　20、《精达股份总经理工作细则》

　　21、《精达股份董事会议事规则》

　　22、《精达股份股东会议事规则》

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　以上拟修订制度中，《精达股份独立董事工作制度》、《精达股份对外担保管理制度》、《精达股份关联交易决策制度》、《精达股份会计师事务所选聘制度》、《精达股份募集资金管理制度》、《精达股份董事会议事规则》、《精达股份股东会议事规则》需提交公司股东大会审议。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于取消监事会并修订＜公司章程＞及部分公司制度的公告》及制度修订稿全文。

　　5、审议通过了公司《关于公司“提质增效重回报行动方案”2025年半年度执行情况评估报告》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份“提质增效重回报行动方案”2025年半年度执行情况评估报告》。

　　6、审议通过了公司《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　同意9票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　具体内容详见公司于2025年8月27日刊登于上海证券交易所网站的《精达股份关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》。

　　三、 备查文件

　　1、公司第九届董事会第五次会议决议；

　　2、公司第九届董事会审计委员会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　铜陵精达特种电磁线股份有限公司董事会

　　2025年8月27日