中巨芯科技股份有限公司 关于取消监事会、变更经营范围、修订 《公司章程》并授权办理工商变更登记 及修订、制定和废止公司部分管理制度的公告（下转D194版）

　　证券代码：688549          证券简称：中巨芯         公告编号：2025-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　中巨芯科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第二届董事会第八次会议审议通过了《关于取消监事会、变更经营范围、修订＜公司章程＞并授权办理工商变更登记、修订及制定公司部分管理制度的议案》，于2025年8月25日召开第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于取消监事会及废止＜监事会议事规则＞的议案》，上述议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、关于取消监事会的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。

　　在公司股东大会审议通过取消监事会事项前，公司第二届监事会仍将严格按照《公司法》等法律法规和规范性文件的要求，勤勉尽责履行监督职能，继续对公司经营、公司财务及公司董事、高级管理人员履职的合法合规性进行监督，维护公司和全体股东的利益。

　　二、变更经营范围的情况

　　根据公司战略规划及经营发展需要，公司拟变更经营范围，具体情况如下：

　　三、修订《公司章程》情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，并结合上述调整，公司拟对《中巨芯科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修订。

　　因本次修订所涉及的条目较多，本次《公司章程》的修订中，关于“股东大会”的表述统一修改为“股东会”，调整或删除“监事会”“监事”相关表述，以及其他非实质性修订，如相关章节、条款及交叉引用所涉及序号根据上述内容做的相应调整等，在不涉及其他修订的前提下，不再逐项列示。具体修订内容对照详见附件。

　　上述事项尚需提交公司股东大会审议，并提请股东大会授权公司管理层或其授权代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。以上内容最终以市场监督登记管理部门核准内容为准。

　　四、修订和制定部分治理制度的情况

　　为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，保护股东和投资者的合法权益，公司根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规、规范性文件要求以及《公司章程》的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对部分管理制度进行修订和制定，具体情况如下：

　　上述修订及制定后的部分管理制度全文已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　特此公告。

　　中巨芯科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件：

　　（下转D194版）