廊坊发展股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告

　　证券代码：600149        证券简称：廊坊发展       公告编号：2025-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2025年8月26日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省廊坊市广阳区永丰道3号廊坊发展大厦B座22层公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长曹玫女士主持会议，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式表决。本次会议的召集、召开和表决方式、表决程序符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法、有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席2人，监事王桂兵女士因事未能出席本次会议；

　　3、 董事会秘书张春岭先生出席本次股东大会；公司高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于取消监事会、修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于修订《廊坊发展股份有限公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于选举张斌先生为公司第十一届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于选举张东辉先生为公司第十一届董事会董事的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、会议审议议案内容详见2025年8月19日披露于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《2025年第一次临时股东大会会议资料》。

　　2、以特别决议审议的《关于取消监事会、修订＜公司章程＞的议案》获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：肖秀君、刘元军

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员主体资格、会议表决程序、表决结果及形成的会议决议均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，合法有效。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　● 上网公告文件

　　经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书

　　证券代码：600149         证券简称：廊坊发展        公告编号：临2025-027

　　廊坊发展股份有限公司

　　第十一届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）公司于2025年8月23日通过电话、电子邮件等方式发出本次董事会会议的通知，会议材料通过电子邮件、书面呈报等方式送达。

　　（三）公司于2025年8月26日以现场表决的方式召开本次会议。

　　（四）本次会议应出席的董事人数为7人，实际出席会议的董事人数7人。

　　（五）本次会议由公司董事长曹玫主持。公司高管人员列席了会议。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）关于选举公司第十一届董事会董事长的议案

　　选举曹玫女士为公司第十一届董事会董事长。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（二）关于选举公司第十一届董事会各专门委员会成员的议案

　　战略委员会成员：

　　主任委员：董事长曹玫

　　委    员：独立董事王倩，董事张春岭、张斌、张东辉

　　审计委员会成员：

　　主任委员：独立董事赵玉梅

　　委    员：独立董事孙海侠，董事张东辉

　　提名委员会成员：

　　主任委员：独立董事孙海侠

　　委    员：独立董事赵玉梅，董事张斌

　　薪酬与考核委员会成员：

　　主任委员：独立董事王倩

　　委    员：独立董事孙海侠，董事张春岭

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（三）关于聘任公司总经理的议案

　　经董事长提名，聘任曹玫女士为公司总经理。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（四）关于聘任公司副总经理的议案

　　经总经理提名，聘任张春岭先生为公司副总经理。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（五）关于聘任公司董事会秘书的议案

　　经董事长提名，聘任张春岭先生为公司董事会秘书。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（六）关于聘任公司财务总监的议案

　　经总经理提名，聘任许艳宁女士为公司财务总监。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　（七）关于聘任公司证券事务代表的议案

　　经总经理提名，聘任温晓辉先生为公司证券事务代表。

　　表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过。

　　特此公告。

　　廊坊发展股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月26日

　　附件：聘任人员简历

　　曹玫，女，汉族，1972年出生，工商管理硕士，高级项目管理师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、董事长、总经理；河北新空港发展投资有限公司监事；廊坊银行股份有限公司董事，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事；廊坊市广炎供热有限责任公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司董事长。曾任新奥集团股份有限公司职业发展中心副总经理，领导力发展中心、测评中心主任；廊坊市国土土地开发建设投资有限公司副总经理；廊坊发展股份有限公司董事会秘书、副总经理、常务副总经理、副董事长；第六届廊坊市政协常委。

　　张春岭，男，汉族，1974年出生，本科学历，经济师。现任廊坊发展股份有限公司职工董事、副总经理、董事会秘书、证券部部长、董事会办公室主任。曾任保定天鹅股份有限公司企管处科员、证券科副科长、证券科科长、证券事务代表；廊坊发展股份有限公司资本运营部部长、采购管理部部长、证券事务代表。

　　许艳宁，女，汉族，1978年出生，本科学历，注册会计师。现任廊坊发展股份有限公司财务总监、财务部部长，廊坊市华逸发展智慧能源有限公司董事，廊坊临空自贸区骥展商业管理有限公司财务部部长。曾任廊坊至信会计师事务所审计部审计员；华都房地产财务部会计主管；廊坊华安达会计师事务所审计部项目经理；廊坊市投资控股集团有限公司财务部职员；廊坊发展股份有限公司财务总监（代行）、董事。

　　温晓辉，男，汉族，1987年出生，本科学历。现任廊坊发展股份有限公司证券事务代表。曾任廊坊市国土土地开发建设投资有限公司职员；廊坊市投资控股集团有限公司职员；廊坊发展股份有限公司证券部主管。