上海微创电生理医疗科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：688351                      　　　　　  　     　　　　公司简称：微电生理

　　第一节 重要提示

　　1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2重大风险提示

　　公司已在本报告中详细阐述公司在经营过程中可能面临的各种风险及应对措施，敬请查阅本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“风险因素”中相关内容。

　　1.3本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.4董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　1.5是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　公司股票简况

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.7 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理       公告编号：2025-015

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　第三届监事会第十六次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”)第三届监事会第十六次会议通知已于2025年8月15日以电子邮件方式送达各位监事及其他参会人员，并于2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，董事会秘书列席本次会议。监事会主席卢莎女士主持本次会议，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制符合法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的实际经营情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年半年度报告》《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

　　监事会认为：公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规和要求存放、管理与使用募集资金，不存在募集资金存放、管理与使用违规的情形，不存在损害股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-016）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　3、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为，公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-017）。

　　表决结果：赞成票3票；反对票0票；弃权票0票。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司监事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688351        证券简称：微电生理        公告编号：2025-018

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于2025年度“提质增效重回报”

　　行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　为落实国务院《关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，践行“以投资者为本”的发展理念，进一步提高公司经营质量，增强投资者回报信心，提升投资者获得感，上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）制定了《2025年度“提质增效重回报”行动方案》，并于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议审议通过了该方案。方案内容具体如下：

　　一、深耕电生理领域，提升核心竞争力

　　公司以研发和提供心脏电生理介入诊疗领域的完整解决方案为核心，持续推动技术创新，是全球少数同时拥有电生理设备和耗材全产品线生产能力的厂商。依托多年技术积累，公司攻克了三维磁电双定位技术、磁导航定位等关键技术，成为国内首个实现三维电生理设备和耗材全面布局的企业。截至目前，公司三维电生理手术覆盖医院1000余家，累计完成手术超8万例，国产厂商中排名第一。随着技术持续创新，公司在国内三维电生理细分市场快速发展，尤其在房颤等复杂心律失常治疗领域表现突出，2025年上半年，公司FireMagic?Trueforce? 一次性使用压力监测磁定位射频消融导管已在多家医疗中心完成超3000例射频消融手术，临床使用认可度持续提升。FireMagic?Trueforce? 一次性使用磁定位压力监测射频消融导管（压力双弯）获国家药监局批准上市，推动公司产品迈向更广阔的临床应用舞台。此外，公司参股企业商阳医疗研发的心脏脉冲电场消融设备和一次性使用磁电定位心脏脉冲电场消融导管已获NMPA批准上市，产品已在全国多家中心成功完成三维脉冲电场消融房颤手术治疗，该系统集建模、标测、消融等多功能于一体，实现了全程可视化实时操作与精准消融，大幅提升了PFA手术的安全性与有效性。

　　在国际市场布局中，公司坚定践行全球化发展战略，致力于塑造“中国智造”的优质品牌形象，持续提升国际影响力。同时，公司聚焦核心产品的海外注册与经销商渠道深度建设，加速电生理产品的海外上市推广与市场拓展，夯实全球市场基础。随着一次性使用压力监测磁定位射频消融导管、磁定位标测导管等系列产品在海外的上市与推广，2025年上半年，公司国际市场营业收入同比增长超40%，并成功进入墨西哥、英国、卢旺达等国家市场，三维手术在20多个国家落地，其中德国、阿塞拜疆市场成功完成首例三维手术。同时，IceMagic?冷冻系列产品在报告期内陆续获得CE认证并上市，现已在欧洲等市场开展相关产品培训及商业化推广应用。此外，公司EasyStars?高密度标测导管及AutoPilot?自动标测软件在阿联酋、土耳其等国家的首例商业应用，标志着公司海外复杂心律失常治疗方面竞争力的持续提升，及心律失常全适应症的整体解决方案的不断完善。

　　2025年，面对内外部环境变化，公司将积极应对，坚定全球化战略，聚焦优势产品，全面进军房颤市场，积极开展“冰、火、电、磁”系列产品推广活动，逐步扩大营销网络，引领国产电生理手术解决方案的全面推进。通过持续提升拉美、欧洲等核心地区市场渗透，加大核心产品在海外的应用与推广，进一步发掘新兴市场潜力，为国产房颤治疗方案走向国际市场打开新局面。

　　在研发创新方面，公司将进一步完善 “冰、火、电、磁”全系列产品布局，在保持对现有产品的维护、管理、迭代基础上，持续挖掘前沿创新技术，系统性推动创新项目的立项、落地和转化，积极拓展公司技术平台优势，提升公司长期竞争力。

　　二、完善治理机制，持续夯实可持续发展根基

　　公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规及相关规定，全面制定并落地了覆盖治理架构、岗位职责、流程管理等方面的工作制度，确保治理结构规范运行、相关人员切实履行职责，已形成权责清晰、有效制衡的公司治理制度体系。

　　2025年，公司将持续强化董事会的职能，充分发挥其在战略决策、监督管理、风险防控等方面的作用。以相关法律法规实施为契机，优化公司治理结构，构建更加专业化、多元化的董事会，有序推进监事会改革，提升公司治理的有效性。完善战略管理，科学制定发展战略和规划，增强资源配置能力。强化战略规划与年度计划、投资计划、财务预算等机制联动。

　　三、深入贯彻合规经营理念，提升风险管理能力

　　公司严格遵守《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国审计法》《科创板上市公司持续监管办法》等法律法规及相关规定，不断完善公司内部控制体系，着重加强风险穿透、合规下沉和系统管控，建立健全操作风险管理体系，构建动态风险预警机制，全面覆盖重大战略与业务全链条风险，保障风险防范与化解的长效性，推动合规智能化，夯实管理基础。

　　2025年，公司将紧密结合行业强监管要求、高值介入耗材及精密诊断设备技术迭代加速与研发周期长的行业特性。从实际经营场景出发，系统地识别公司层面及业务流程层面的风险。在公司层面，重点关注医疗器械注册审批政策变动、医保集采扩围对高值耗材定价的影响、关税波动对产品成本的影响等宏观风险; 在业务流程层面，聚焦研发阶段临床数据的准确性、生产阶段产品的合格率及市场推广过程中的合规性,同时,在严格遵守《医疗器械监督管理条例》等法规要求的基础上，进一步提升新产品上市效率、降低不良事件发生率，最终实现公司经营效率与质量管理水平的双重提升。

　　四、加强投资者权益保护，有效传递企业价值

　　公司严格遵守《上市公司投资者关系管理工作指引》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关规定，制定了《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》等制度，坚持公平、公正、公开的原则，保证客观、真实、准确、完整地披露公司实际情况。

　　公司高度重视投资者关系管理工作，持续完善多层次投资者互动交流机制，积极加强投资者沟通，在投资者热线和邮箱、上证e互动等平台及时回复投资者提问，通过业绩说明会、股东大会、投资者调研、路演交流等方式，加强与资本市场中各类投资者的交流，在依法合规基础上积极传递公司的投资价值，增进市场对公司的了解和未来发展的信心。严格遵守监管及合规要求，严谨开展信息披露工作，不断提升信息披露的质量、透明度和主动性。

　　2025年，公司在上海证券交易所召开了1场业绩说明会，组织召开2场分析师电话会，就2024年年度报告、2025年第一季度报告业绩情况、研发进展、发展规划等问题与投资者进行交流，并及时披露《投资者关系活动记录表》；上证e互动投资者提问回复率保持100%，确保投资者诉求得到及时响应。后续，公司将在2025年半年度报告等定期报告披露后常态化召开业绩说明会，积极参与上海证券交易所等组织的相关活动，让投资者充分了解公司发展规划、经营业绩等信息，及时倾听投资者特别是中小投资者的意见和建议，热切回应市场和投资者关切的问题，促进公司与投资者之间长期良性互动。

　　五、强化“关键少数”责任，提升合规责任意识

　　公司高度重视“关键少数”责任担当的强化与落实，与大股东、董监高等保持密切沟通，及时传递合规及履职要求。积极协助董监高参加合规培训学习，不断提升履职能力。

　　2025年，公司将紧密关注法律法规和监管政策变化，及时更新、修订公司内部管理制度，确保相关会议的运作与召开均严格按照有关规定程序执行。公司将积极组织董监高参加相关培训，及时收集、分析监管法规、案例、行业动态等资讯信息，形成报告向“关键少数”传递，进一步提升“关键少数”的履职能力、合规意识和责任意识，激发提质增效内驱力。

　　本次“提质增效重回报”行动方案所涉及的公司规划、发展战略等不构成公司对投资者的实质承诺，方案的实施可能受行业发展、经营环境、行业政策等因素的影响，具有一定的不确定性，敬请投资者注意相关风险。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2025-019

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于聘任证券事务代表的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”)于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，同意聘任林艺珊女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作。任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　林艺珊女士已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表的专业知识和履职能力，其任职资格符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关要求。

　　公司证券事务代表联系方式如下：

　　联系电话：021-60969600-53608

　　电子邮箱：investors@everpace.com

　　联系地址：上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄1-28号第28幢

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　附：林艺珊女士简历

　　林艺珊，女，1993年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历，已获得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证，2024年加入公司。

　　截至本公告披露日，林艺珊女士未持有公司股份；与公司控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东，以及公司董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人。林艺珊女士具备履行职责所必须的专业知识和工作经验，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件要求的任职资格。

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2025-016

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放与实际使用

　　情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587号），公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,060万股，发行价格为16.51元/股，募集资金总额为人民币116,560.60万元，扣除发行费用9,572.61万元后，实际募集资金净额为106,987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月25日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）7,060万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559号）。

　　二、募集资金管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理制度》”），对募集资金实行专户存储制度，对募集资金的存放、使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督进行了规定。

　　根据前述监管机构的规定以及《募集资金管理制度》的要求，2022年7月及2022年8月，公司分别和华泰联合证券与上海浦东发展银行股份有限公司张江科技支行、上海农村商业银行股份有限公司张江科技支行、兴业银行股份有限公司上海市北支行、中国民生银行股份有限公司上海分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，2023年9月，公司和子公司上海鸿电医疗科技有限公司（以下简称“上海鸿电”）、华泰联合证券有限责任公司与招商银行股份有限公司上海分行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》，明确了各方的权利和义务。

　　根据《募集资金管理制度》的规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行申请和审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。截至2025年6月30日，募集资金具体存放情况如下：

　　单位：元

　　注1：2022年，主承销商汇入公司募集资金专户金额为1,084,513,580.00元，公司置换和支付了发行费用14,633,659.12元，实际募集资金净额1,069,879,920.88元。

　　注2：2023年，公司将子公司上海鸿电纳入募集资金投资项目实施主体，上海鸿电在招商银行股份有限公司上海分行营业部开立账号为121950882810518的专户，并作为新增实施主体的募集资金专用存款账户。

　　三、2025年半年度募集资金使用情况及结余情况

　　截至2025年6月30日，公司对募集资金项目累计投入476,090,539.82元，募集资金余额为人民币643,049,108.16元。2025年8月26日，公司召开了第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》。

　　2025年半年度募集资金具体使用情况如下：

　　单位：元

　　四、2025年半年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况对照表

　　截至2025年6月30日，本公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币476,090,539.82元，具体使用情况详见附表。

　　（二）募集资金先期投入及置换情况

　　报告期内，公司不存在募集资金先期投入及置换情况。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

　　公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过75,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　截至2025年6月30日，公司闲置募集资金用于购买银行结构性理财产品的余额为16,400.00万元，募集资金专户内的协定存款余额为47,904.91万元。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　公司于2023年8月30日召开第三届董事会第五次会议、第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金共计人民币1,700万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额的29.28%。公司于2023年9月15日召开2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》。截至2025年6月30日，公司尚未将上述1,700万元从募集资金专户中转出。

　　（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金投资项目使用情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　1、公司于2023年10月25日召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司借款用于实施募投项目的议案》。为满足“电生理介入医疗器械研发项目”之“肾动脉消融系统”项目资金需求，公司拟使用不超过5,000万元的募集资金向全资子公司鸿电医疗提供无息借款。公司拟根据项目建设实际需要分期汇入，借款期限自实际借款发生之日至募投项目实施完毕之日止，到期后可续借或提前偿还。根据项目进展情况，公司及鸿电医疗可对上述借款金额进行适当调整。截至2025年6月30日，公司累计向鸿电医疗提供借款人民币1,600.00万元。

　　2、公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用计划以及公司正常运营的前提下，在募投项目实施期间，使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换。具体内容详见公司刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司关于使用自有资金、外汇支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2024-023）。截至2025年6月30日，公司及子公司使用自有资金、外汇等方式支付募投项目的人员薪酬、物料采购、自制设备生产成本等，公司使用等额募集资金由募集资金专用账户转入相应支付的自有资金账户，总发生金额为20,463.42万元。

　　五、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　公司于2024年5月23日召开第三届董事会第十次会议、第三届监事会第十次会议，审议通过了《关于部分募集资金投资项目变更及延期的议案》，根据公司发展规划和经营情况，为提高募集资金使用效益，结合各募集资金投资项目实际情况，同意将公司部分募集资金投资项目变更、延期。该议案已于2024年6月18日经公司2023年年度股东大会审议通过。具体内容详见公司于2024年5月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014）。具体使用情况详见附表2。

　　六、募集资金使用及披露中存在的问题

　　2025年上半年，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　七、两次以上融资且当年存在募集资金运用情况

　　本公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　注1：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注2：上述数据存在尾数差异，系四舍五入造成。

　　注3：截至报告期末，公司“营销服务体系建设项目”募集资金理财及利息累计收益425.13万元，项目投资累计投入17,784.44万元，实际使用募集资金金额超出募集资金净额部分系公司募集资金存放产生的利息投入，募集资金专户余额为人民币163.20万元。

　　附表2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：万元

　　证券代码：688351        证券简称：微电生理         公告编号：2025-017

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 基本情况

　　● 已履行的审议程序

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用不超过65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　● 特别风险提示

　　公司拟选择安全性高、流动性好的现金管理产品,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入,但不排除收益受到市场波动的影响。

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2022]1587号）核准，公司向社会公开发行人民币普通股（A股）7,060万股，发行价格为16.51元/股，募集资金总额为人民币116,560.60万元，扣除发行费用9,572.61万元后，实际募集资金净额为106,987.99万元。上述募集资金实际到位时间为2022年8月25日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了《上海微创电生理医疗科技股份有限公司发行人民币普通股（A股）7,060万股后实收股本的验资报告》（大华验字[2022]000559号）。

　　为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，公司及全资子公司上海鸿电医疗科技有限公司与保荐人、募集资金专户开户银行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》《募集资金专户存储四方监管协议》，开设了募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储管理。

　　根据公司披露的《上海微创电生理医疗科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》《关于部分募集资金投资项目变更及延期的公告》（公告编号：2024-014），公司首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

　　单位：万元

　　注：上述数据存在尾数差异，系四舍五入造成。

　　二、前次使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的基本情况

　　公司于2024年8月20日召开第三届董事会第十一次会议、第三届监事会第十一次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过75,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自公司董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　在上述使用期限内，公司严格按照董事会授权的额度对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，上述授权期限已于2025年8月19日到期，相关理财产品已赎回。

　　三、本次使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　（一）投资目的

　　为进一步规范公司募集资金的使用与管理，在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行的前提下，合理利用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，提高募集资金使用效率。

　　（二）投资产品品种

　　公司拟使用暂时闲置募集资金（含超募资金）投资安全性高、流动性好的产品（包括但不限于结构性存款、通知存款、定期存款、大额存单、收益凭证等）。

　　（三）现金管理额度及期限

　　公司拟使用额度不超过人民币65,000万元（含本数）的暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。在前述额度及使用期限范围内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）实施方式

　　在上述额度、期限范围内，公司董事会授权公司管理层及相关部门根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件。

　　公司对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，将通过募集资金专项账户或者公开披露的产品专用结算账户实施；通过产品专用结算账户实施现金管理的，该账户不会存放非募集资金或者用作其他用途。

　　（五）现金管理收益的分配

　　公司使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理的所得收益归公司所有，并将严格按照中国证券监督管理委员会及上海证券交易所关于募集资金监管措施的要求管理和使用资金，现金管理到期后将归还至公司募集资金专户。

　　四、对公司日常经营的影响

　　本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理在不影响募集资金投资项目及使用计划正常进行及资金安全的前提下开展，不会影响公司主营业务的正常发展。通过对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，可以提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的权益。

　　本次用于进行现金管理的募集资金（含超募资金）系当期正常推进募投项目执行外暂时闲置部分，本次计划系为充分提高现有资金使用效率，避免大量资金空置，具有合理性；此外，针对暂时闲置募集资金（含超募资金）进行适时现金管理可以提高现有闲置资金的使用效率，能够在保留公司未来战略灵活性的同时又进一步提升资金实力，通过购买安全性高、流动性好的投资产品获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司及股东获取更多回报，符合公司及全体股东的利益，具有必要性。

　　综上，公司使用部分暂时闲置的募集资金（含超募资金）进行现金管理事项具有合理性和必要性。

　　五、现金管理的风险及其控制措施

　　（一）投资风险

　　尽管公司选择安全性高、流动性好的现金管理产品，但金融市场受宏观经济的影响较大，公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时、适量地介入，不排除收益将受到市场波动的影响。

　　（二）风险控制措施

　　1、公司将严格按照《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《募集资金管理制度》等内部制度的有关规定办理相关现金管理业务。

　　2、公司将严格筛选合作对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全、经营效益好、资金运作能力强的商业银行等金融机构发行的安全性高、流动性好的现金管理产品。

　　3、公司将及时分析和跟踪银行现金管理产品投向、项目进展情况，在发现或判断有不利因素时及时采取相应的保全措施，控制投资风险。

　　4、公司独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　5、公司将严格根据中国证监会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

　　六、相关审议决策程序

　　公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议、第三届监事会第十六次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，监事会对上述事项发表了明确同意的意见。公司履行的审批程序符合相关法律法规的规定，符合监管部门的相关监管要求。

　　七、专项意见说明

　　（一）监事会意见

　　公司监事会认为：公司拟使用部分暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不会影响公司正常生产经营和募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金用途的情形，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，决策和审议程序合法、合规。

　　（二）保荐人意见

　　经核查，保荐人认为：

　　本次使用暂时闲置募集资金（含超募资金）进行现金管理事项，已经公司董事会、监事会审议通过。同时，公司监事会对上述事项发表了明确同意的意见，履行了必要的法律程序。本次事项符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》等法律法规、规范性文件的要求。本次事项不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不会影响募集资金投资项目的正常进行。

　　综上，保荐人对公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的事项无异议。

　　八、上网公告附件

　　华泰联合证券有限责任公司关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：688351         证券简称：微电生理        公告编号：2025-020

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　●  拟聘任会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第三届董事会审计委员会第十四次会议、第三届董事会第十六次会议审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2025年度审计机构，本事项尚需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　2、人员信息

　　截至2024年末，立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师743名。

　　3、业务规模

　　2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务，主要行业 ：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、采矿业、批发和零售业、建筑业、房地产业及电力、热力、燃气及水生产和供应业，审计收费总额8.54亿元，同行业上市公司审计客户62家。

　　4、投资者保护能力

　　截至2024年末，立信已提取职业风险基金1.71亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　5、诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次和纪律处分无，涉及从业人员131名。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：张昕

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 宋闪闪

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：罗丹

　　2、项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　上述人员过去三年没有不良记录。

　　3、审计收费

　　公司2024年度审计收费定价原则系根据本公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，结合专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。2024年度本项目的审计收费为人民币70万元（其中内控审计收费5万元），2025年度的审计收费将结合公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面的因素参考拟定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会对立信会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为其具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在为公司提供审计服务期间，坚持独立审计原则，勤勉、尽责、客观、公正、公允的反映公司财务状况、经营成果，切实履行了审计机构应尽的职责。公司董事会审计委员会同意将续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构）事项提交公司董事会审议。

　　（二）董事会的审议和表决情况

　　公司于2025年8月26日召开第三届董事会第十六次会议，审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构（包括财务报表审计机构和内部控制审计机构），并提请股东大会审议。

　　（三）生效日期

　　本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海微创电生理医疗科技股份有限公司董事会

　　2025年8月27日