同方股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份            公告编号：临2025-025

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 董事付永杰先生因工作原因委托董事李成富先生出席本次董事会。

　　同方股份有限公司（以下简称“同方股份”或“公司”）于2025年8月26日以现场结合视频会议的方式召开了第九届董事会第十八次会议（以下简称“本次会议”）。应出席本次会议的董事为7名，实际出席会议的董事7名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《公司2025年半年度报告》及其摘要。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，同意公司2025年半年度计提各类资产减值准备人民币8,053.68万元。

　　本议案已经公司董事会审计与风控委员会审议通过，同意提交公司董事会审议。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临2025-027）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　三、审议通过了《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财务有限责任公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

　　四、审议通过了《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告的议案》

　　该议案已经独立董事专门会议审议通过。

　　董事会同意该议案，具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于与中核财资管理有限公司开展金融业务的风险持续评估报告》。

　　本议案以同意票5票、反对票0票、弃权票0票通过。关联董事韩泳江先生、吕希强先生已回避表决。

　　五、审议通过了《关于落实“提质增效重回报”行动方案的议案》

　　董事会同意公司落实“提质增效重回报”行动的方案。

　　具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体上发布的《关于落实“提质增效重回报”行动方案的公告》（公告编号：临2025-028）。

　　本议案以同意票7票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　公司代码：600100        　　公司简称：同方股份

　　同方股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议，其中董事付永杰先生因工作原因委托董事李成富先生出席了本次会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无。

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　√适用    □不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份        公告编号：临2025-027

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司关于

　　2025年半年度计提资产减值准备的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十八次会议及第九届监事会第九次会议审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》。公司根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对应收款项、合同资产、存货等计提了资产减值准备，现将具体情况公告如下：

　　一、本次计提资产减值准备情况概述

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》对合并范围内各公司所属资产进行了减值测试，并根据减值测试结果对其中存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。根据《企业会计准则》的相关规定，公司2025年半年度计提各类资产减值准备人民币8,053.68万元，具体情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　二、本次计提资产减值准备主要情况说明

　　1. 坏账减值准备

　　(1)应收款项和合同资产减值计量和会计处理

　　公司以预期信用损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺、不属于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债或不属于金融资产转移不符合终止确认条件或继续涉入被转移金融资产所形成的金融负债的财务担保合同进行减值处理并确认损失准备。

　　预期信用损失，是指以发生违约的风险为权重的金融工具信用损失的加权平均值。信用损失，是指公司按照原实际利率折现的、根据合同应收的所有合同现金流量与预期收取的所有现金流量之间的差额，即全部现金短缺的现值。其中，对于公司购买或源生的已发生信用减值的金融资产，按照该金融资产经信用调整的实际利率折现。

　　对于购买或源生的已发生信用减值的金融资产，公司在资产负债表日仅将自初始确认后整个存续期内预期信用损失的累计变动确认为损失准备。

　　对于租赁应收款、由《企业会计准则第14号——收入》规范的交易形成，且不含重大融资成分或者公司不考虑不超过一年的合同中的融资成分的应收款项及合同资产，公司运用简化计量方法，按照相当于整个存续期内的预期信用损失金额计量损失准备。

　　除上述计量方法以外的金融资产，公司在每个资产负债表日评估其信用风险自初始确认后是否已经显著增加。如果信用风险自初始确认后已显著增加，公司按照整个存续期内预期信用损失的金额计量损失准备；如果信用风险自初始确认后未显著增加，公司按照该金融工具未来12个月内预期信用损失的金额计量损失准备。

　　公司利用可获得的合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，通过比较金融工具在资产负债表日发生违约的风险与在初始确认日发生违约的风险，以确定金融工具的信用风险自初始确认后是否已显著增加。

　　于资产负债表日，若公司判断金融工具只具有较低的信用风险，则假定该金融工具的信用风险自初始确认后并未显著增加。

　　公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估预期信用风险和计量预期信用损失。当以金融工具组合为基础时，公司以共同风险特征为依据，将金融工具划分为不同组合。

　　公司在每个资产负债表日重新计量预期信用损失，由此形成的损失准备的增加或转回金额，作为减值损失或利得计入当期损益。对于以摊余成本计量的金融资产，损失准备抵减该金融资产在资产负债表中列示的账面价值；对于以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债权投资，公司在其他综合收益中确认其损失准备，不抵减该金融资产的账面价值。

　　(2)应收款项和合同资产预期信用损失的确认标准和计提方法

　　1)按信用风险特征组合计提预期信用损失的应收款项和合同资产

　　2)账龄组合的账龄与整个存续期预期信用损失率对照表

　　3)按单项计提预期信用损失的应收款项和合同资产的认定标准

　　对信用风险与组合信用风险显著不同的应收款项和合同资产，公司按单项计提预期信用损失。

　　2025年半年度，公司计提坏账减值准备7,750.81万元，主要为账龄组合计提的坏账准备、合同资产减值准备等。

　　单位：万元

　　注：坏账准备包含重分类到其他非流动资产的合同资产的减值准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　2. 存货跌价准备

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货类别成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额

　　2025年半年度，公司计提存货跌价准备 302.87 万元，情况如下：

　　单位：万元

　　注：存货跌价准备包含重分类到其他非流动资产的合同履约成本的跌价准备。合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　3. 长期股权投资减值准备

　　本公司长期股权投资是对联营企业的投资和对合营企业的投资。

　　2025年半年度，公司未计提长期股权投资减值准备，期末长期股权投资减值准备余额情况如下：

　　单位：万元

　　注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　4. 2025年半年度，公司未计提固定资产、无形资产、在建工程减值准备。

　　5. 商誉减值准备

　　2025年半年度，公司未计提商誉减值准备，公司商誉减值准备期末余额如下：

　　单位：万元

　　注：合计数如有尾数差异系计算时四舍五入所致。

　　三、本次计提资产减值准备对公司业绩的影响

　　2025年半年度公司共计提各项减值准备 8,053.68万元，对2025年半年度合并报表利润总额影响8,053.68万元。

　　四、审计与风控委员会、监事会对本次计提减值准备的意见

　　1、审计与风控委员会意见

　　公司本次计提资产减值准备按照《企业会计准则》和公司相关会计政策进行，依据充分，符合法律法规的要求。公司计提资产减值准备后，有关财务报表能够更加真实、公允的反映公司当前的资产状况和经营成果，使公司关于资产的会计信息更加可靠，同意公司本次计提资产减值准备事项。

　　2、监事会意见

　　公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　股票代码：600100           股票简称：同方股份         公告编号：临2025-028

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司关于

　　落实“提质增效重回报”行动方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　为深入贯彻党的二十大和中央金融工作会议精神，落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，突出“三个作用”，发挥“三个排头兵”，加快发展新质生产力，推动上市公司高质量发展和投资价值提升，切实保护投资者利益，同方股份有限公司（以下简称“公司”）结合自身发展战略和经营情况，制定了公司“提质增效重回报”行动方案，具体方案如下：

　　一、完善公司治理机制，夯实规范发展根基

　　公司严格依照《公司法》《证券法》及中国证监会相关规章制度，不断健全法人治理结构，构建权责清晰、有效制衡的治理体系。目前，公司已形成由股东会、董事会、董事会专业委员会和经营管理层组成的完善治理架构，明确了权力机构、决策机构、监督机构和管理层的权责边界，确保运作规范、协调高效。公司根据监管新规及自身发展需要，完成了公司章程及“三重一大”相关制度的修订，进一步细化了权责范围与工作流程，显著提升了公司治理及规范运作水平。?

　　公司将持续优化治理机制，推动中国特色现代企业制度落深落实，优化公司治理主体的运作机制，继续强化权责法定、权责透明、协调运转、有效制衡的治理机制，提升决策的科学性与效率。一是进一步厘清各治理主体的权责边界，动态优化调整权责清单，健全完善重大经营管理事项决策、董事会授权决策机制，促进不同治理主体良性互动。二是突出效率效果导向，不断调整生产关系与管理关系，优化调整组织架构，提升公司治理的整体效能。三是强化并充分发挥董事会专业委员会的职能作用，提升决策科学性与专业性。四是充分落实董事会职权，加强董事会履职能力建设，强化董事会决议和授权事项的督导落实，实现决策与执行闭环衔接。

　　二、强化战略引领，聚焦主责主业发展

　　一是紧紧把握国家政策，谋篇布局“十五五”，强化战略引领，突出规划的战略导向和引导作用，抢抓产业发展新机遇。二是聚焦主业经营，推动核技术应用、数字信息、智慧能源、成果转化等核心产业快速发展，主动出击开拓市场，深入调研客户需求，优化产品与服务供给结构，提升市场响应速度与供给能力，持续扩大市场份额。三是追求突出主业竞争力和引领力的收入，坚持战略导向的有效投资，集中资源投向主业关键领域与核心环节，不断增强主业的核心竞争力与规模效应，实现具有稳定现金流的利润，为实现高质量发展打好产业基础。

　　三、提高经营质效，推动企业高质量发展

　　一是加强管理降本增效，提高经济效益水平。纵深推进降本增效，以挖潜节流为手段，从生产、采购、运营等全流程入手，细化成本管控指标，优化流程设计，降低单位运营成本。加大减负提质力度，清理非核心业务与低效资产，聚焦核心能力建设，提升整体运营效率。加快资产周转速度，减少资金占用，维护产业链上下游资金良性循环，保障公司合法权益。着力提升人力资源效能，优化人才结构，完善激励机制，充分激发员工创造力与战斗力。二是以卓越绩效贯标为契机，系统提升经营管理质效。将卓越绩效的理念方法充分运用于“十五五”规划编制、组织管理大纲制定、本部能力建设、产业体系建设、重大科研布局、数字化转型发展、战新项目培育、深化改革等各领域重点工作中，切实提升“统筹、引领、监管、督导、服务”五大能力，推动经营质效和管理效能全面提升，增强核心功能，提高核心竞争力。

　　四、加大科技创新力度，增强发展后劲

　　一是重点推进核安保一体化、新型货检静态CT、多模态安检行业大模型、综合智慧能源管理关键技术、知识增强大模型、数据治理技术、核行业大模型等重点科研项目攻关，加速关键成果产业化落地。二是加强前瞻性技术研判，建立产业趋势动态分析机制，精准把握技术变革方向，引导研发布局与市场需求深度契合，强化科技创新的战略引领作用。三是布局中长期研发项目，围绕战略性新兴产业与未来产业培育，挖掘具有强市场牵引性和广阔应用前景的 “新技术、新产品、新赛道” 项目，构建梯度合理的产品研发与技术储备体系。四是加快科技成果转化和产业化，加强科技奖项申报策划与知识产权管理，提升专利创造、运用、保护和管理能力，完善成果转化机制，提高科技成果转化率与产业化效益。五是加大数字化转型力度，充分发挥数字信息产业整体优势，聚焦数据资源、人工智能、数据要素治理等重点领域，通过推动数字化转型进一步打造具有竞争力的产品技术。六是充分发挥 “三科两院”的协同创新作用，提升研发平台运行效能，打造高水平创新生态系统。

　　五、持续深化改革，以市场化经营机制激发活力

　　一是坚持不懈深化改革，进一步健全和完善市场化运营机制，持续推动任期制和契约化管理，树立以市场为导向的高绩效文化，坚持健全市场化用工机制，真正形成企业各类管理人员能上能下、员工能进能出的合理流动机制。二是加强科技人才队伍建设，进一步搭建科技人才梯队，实施科技成果转化奖励激励，丰富激励工具箱，提高创新活力与动力。三是建立完善容错纠错制度体系，鼓励担当作为，营造宽容创新、干事创业的良好氛围。

　　六、推动现代化产业体系建设，打造良好产业生态

　　一是积极推动现代产业体系建设，推动核心产业做大做优做强，以数智化转型巩固传统优势产业基本盘，不断加强供应链管理，集中资源开展技术攻关，解决“卡脖子”难题，巩固提升质量、生产、安全环保等各项管理水平，挖掘培育新的增长潜力。二是持续优化调整产业结构布局，一方面科学开展投资支持主业发展，围绕主责主业开展投并研究，动态跟踪调整并购库，为后续投资并购打牢坚实基础；另一方面持续动态推动结构调整工作，加快资产处置进度，完成法人户数压减、完成亏损微利治理年度任务目标。三是积极融入中核集团产业体系，支撑中核集团核技术应用产业链链长建设，推动核安保一体化研发项目，积极打造基于数据驱动的核安保体系；整合中核集团资源，加大能源项目合作协同力度。四是围绕安检安保、特色装备、数字信息、智慧能源等，推动短板产业补链、优势产业延链、传统产业升链和新兴产业建链，打造良好产业生态。

　　七、加快发展战新产业，培育企业新的增长点

　　一是大力培育发展具有技术优势的战略性新兴产业和未来产业。结合落实“央企产业焕新行动”，积极布局高端装备制造、工业软件、人工智能等产业，及时发掘优质战新产业项目，围绕产业链开展延链、补链、强链，动态调整、新增一批战新项目，以公司规划目标牵引战新产业布局和项目培育，明确战新项目入库标准，动态调整战新产业项目库，加快打造“以点成线”的战新产业链布局和“以线成面”的战新产业发展集群。二是依托“人工智能+”行动带来的发展机遇，赋能和督导安检行业大模型、知识服务行业大模型与科研行业大模型、昆仑基础平台等20余项在库战新项目。不断加强对传统领域的改造、优势行业的巩固、未来赛道的开拓，培育新的增长点。三是强化公司在人工智能、大数据、工业软件等领域的数字化优势，依托作为中核集团数字信息产业发展平台、信息技术支撑总体单位的定位，积极赋能核工业数智化转型，积极拓展行业数字化转型和数字化解决方案业务。

　　八、关切股东利益，不断强化股东回报

　　公司始终将股东利益放在重要位置，牢固树立回报股东意识，在兼顾自身实际经营情况和可持续发展的前提下，结合公司发展阶段、经营效益、资本开支计划、现金流量状况等因素，依法合规为投资者提供分红回报。

　　此外，基于对公司未来发展的信心，推动公司高质量发展，公司控股股东中核集团于2024年2月5日披露了增持计划，增持金额不超过人民币5亿元，且增持股份数量不超过公司已发行股份总数的2%。截至2025年2月4日，中核集团增持计划实施期限已届满，中核集团采用集中竞价方式累计完成增持共计51,923,063股,占公司已发行股份总数的1.55%,增持金额约为2.87亿元。

　　九、压实 “关键少数” 责任，提升合规履职能力

　　公司高度重视控股股东、董事、高级管理人员等 “关键少数” 的责任担当，持续强化“关键少数”的履职责任和风险共担意识。

　　公司将与 “关键少数” 保持密切沟通，跟踪相关方承诺履行情况，并及时传递监管要求与履职规范，积极协助其参加各类合规培训与学习，不断提升合规意识与责任意识。公司将密切跟踪法律法规及监管政策变化，及时更新修订内部管理制度，确保规范运作，严格遵循法定程序。同时，将系统组织董事、高级管理人员参加专题培训，收集整理、分析监管法规、典型案例、行业动态等资讯，形成专项报告供 “关键少数”参考，进一步提升其专业素养与履职水平，推动公司治理水平持续提升。

　　十、加强信息披露和投资者沟通，有效传播公司价值

　　严格遵循监管机构信息披露的相关规定，不断提升信息披露质量，进一步完善信息披露制度体系，优化信息披露内容，加强自愿性披露，努力提升公司透明度，积极传递公司真实价值，维护市场良好形象。

　　积极履行社会责任，更好发挥央企上市公司的功能价值，健全完善ESG管理体系，持续做好ESG报告披露和传播，全面提升同方品牌公众认同度、国际影响力、社会美誉度。

　　加强投资者关系管理，建立多元化的沟通渠道，常态化举办业绩说明会、股东会和反向路演等活动，通过投资者热线及上证e互动等方式，多渠道、多方位、多方式展现公司战略、经营发展理念及实际经营情况。通过精准传递公司核心价值信息，减少信息不对称，增强投资者对公司长期发展潜力的信心。同时也及时传递市场诉求，倾听投资者建议，形成良性互动的投资者关系生态。

　　建立全方位舆情监控体系，健全应急处置机制，不断完善舆论收集、跟踪和分析机制，及时识别可能对股价及生产经营产生重大影响的舆情信息，有效防范和应对突发不利事件的影响，避免重大负面舆情发酵。

　　十一、其他说明及风险提示

　　公司将立足“三个作用”，争做“三个排头兵”，全力执行“提质增效重回报”行动方案，聚焦主业，以高质量的经营管理、规范的公司治理、积极的股东回报，切实履行上市公司的责任和义务，维护全体股东尤其是中小股东的合法权益，积极传递公司价值，持续保持公司资本市场良好形象。

　　本次“提质增效重回报”行动方案所涉公司规划、发展战略等不构成对投资者的实质承诺，未来可能受国内外市场环境、政策调整等因素的影响，具有一定的不确定性。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　同方股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：600100           证券简称：同方股份        公告编号：临2025-026

　　债券代码：253351           债券简称：23同方K1

　　债券代码：253464           债券简称：23同方K2

　　债券代码：253674           债券简称：24同方K1

　　债券代码：256001           债券简称：24同方K2

　　债券代码：256597           债券简称：24同方K3

　　同方股份有限公司

　　第九届监事会第九次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 监事陈泰全先生因工作原因委托监事王志龙先生出席本次监事会。

　　同方股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日以现场结合视频会议的方式召开了第九届监事会第九次会议。应出席本次会议的监事为3名，实际出席会议的监事3名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及摘要的议案》

　　监事会对董事会编制的公司2025年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

　　1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

　　2.公司2025年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实、准确、完整的反映公司2025年半年度的经营管理和财务状况等事项。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　二、审议通过了《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

　　为客观反映公司报告期内财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，公司根据《企业会计准则》的有关规定，对合并范围内各公司有关资产进行了减值测试，并相应计提了减值准备。公司2025年半年度计提各类资产减值准备人民币8,053.68万元。

　　监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合会计准则以及公司会计制度的有关规定，依据充分，程序合法，有助于更加真实公允地反映公司财务状况，同意本次计提资产减值准备事项。

　　本议案以同意票3票、反对票0票、弃权票0票通过。

　　特此公告。

　　同方股份有限公

　　司监事会

　　2025年8月27日