索菲亚家居股份有限公司 关于选举第六届董事会 职工代表董事的公告

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚          公告编号：2025-035

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开2025年第一次职工代表大会。经与会职工代表认真审议与民主选举，一致同意选举王亚晶女士（简历见附件）为公司第六届董事会职工代表董事。王亚晶女士将于公司2024年第三次临时股东大会选举产生的2名非独立董事、3名独立董事共同组成公司第六届董事会，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

　　职工代表董事王亚晶女士的任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》《公司章程》等相关法律法规和规范性文件的规定。本次选举职工代表董事工作完成后，公司董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总计未超过董事总数的二分之一，独立董事占公司董事会成员的比例未低于三分之一，符合相关法律法规的要求。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十七日

　　附件：职工代表董事简历

　　王亚晶女士，1974年11月出生,中国国籍，硕士学位，1997年至2016年先后在广州市机电安装有限公司、香港隆辉电子元件有限公司、广州柏盛包装有限公司先后担任人力资源主管、人力资源经理职位，2016年7月加入公司，先后担任公司党委书记，人力资源中心总监、人力资源中心总经理助理、人力资源中心副总经理，现任公司人力资源中心副总经理、职工代表董事。

　　截止本公告披露日，王亚晶女士未直接持有公司股票，通过公司2024年度员工持股计划间接持有64.6万份额，占本员工持股计划总份额比例0.75%。王亚晶女士与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、控股股东和其他董事、监事、高级管理人员无关联关系。王亚晶女士不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定的不得提名为职工代表董事的情形，其未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002572           证券简称：索菲亚          公告编号：2025-036

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于新增2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 关联交易基本情况

　　（一）关联交易概述

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第六届董事会第五次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，同意公司与杭州宁丽家居有限公司（以下简称“杭州宁丽”）签署《＜产品经销合同＞补充协议（二）》，向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务（指与销售及安装相关的服务，包括但不限于促单、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等服务，以下简称“综合性服务”），预计2025年度采购的总金额不超过5,000万元。

　　本次交易，关联董事江淦钧先生、柯建生先生回避表决。本次关联交易已经董事会独立董事专门会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，本议案在公司董事会审批权限内，无需提交股东大会审议。

　　（二）新增关联交易预计的类别与额度

　　二、关联方和关联关系

　　（一）基本情况

　　1、企业名称：杭州宁丽家居有限公司

　　2、法定代表人：柯国生

　　3、注册资本：1000万元

　　4、成立日期：2009年5月20日

　　5、住所：杭州市下城区灯芯巷14号底层106室

　　6、经营范围：批发、零售：家具、家居用品、日用百货、装饰材料、厨房用具；服务：室内装饰；其它无需报经审批的一切合法项目。

　　7、杭州宁丽信用状况良好，不属于失信被执行人。

　　（二）最近一期财务数据

　　截至2025年6月30日，杭州宁丽总资产为3,713万元，净资产为1,167万元，2025年6月30日实现主营业务收入581万元，净利润为-98.3万元（以上数据未经审计）。

　　（三）与公司关联关系

　　杭州宁丽为本公司控股股东关系密切的近亲属控制的公司。

　　（四）履约能力分析

　　上述关联交易系正常的生产经营所需，相关关联方依法存续且正常运营，资信良好，具有良好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容和定价依据

　　（一）关联交易主要内容

　　杭州宁丽及其关联方参与和配合公司的家装厨卫“焕新 ”业务活动安排，并根据公司及下属分公司、子公司需要，提供促单、引流、量尺、设计、确图、安装、物流运输等与产品销售及交付相关的综合性服务。

　　（二）定价依据

　　服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　就公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，此前公司已与杭州宁丽签订了《＜产品经销合同＞补充协议》，以合同方式明确各方的权利与义务、交易价格、付款安排和结算方式等，预计2025年度采购金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过0.5%。依照公司《关联交易管理制度》的规定，公司与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审计净资产绝对值的比例不超过0.5%的交易，由公司总经理审批决定。公司与杭州宁丽签订《＜产品经销合同＞补充协议》已经公司总经理审批通过。现公司根据未来业务发展的情况，预计2025年度向杭州宁丽及其关联方采购的额度将达到需要提交董事会审批的标准，故提交第六届董事会第五次会议进行审议。公司将在董事会审议通过之后与杭州宁丽签署《＜产品经销合同＞补充协议（二）》。

　　此次交易是由于业务拓展的需要，符合公司及股东的整体利益，不存在损害本公司全体股东利益的情形。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　公司向杭州宁丽及其关联方采购综合性服务事宜，为公司日常经营活动所产生的。服务价格由公司参照杭州宁丽同等级的经销商并结合终端市场实际经营情况的定价为准。杭州宁丽及其关联方承接相关服务视为接受公司提出的价格条件，不享受优惠待遇。交易价格公允，遵循公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及公司股东利益的情况，不会对公司独立性产生影响。

　　五、独立董事专门会议审议情况

　　公司召开第六届董事会独立董事第四次专门会议，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，独立董事认为，2025年度日常关联交易为公司发展及响应家装厨卫“焕新”业务所需的正常交易，上述关联交易遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价政策及依据公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形，没有违反国家相关法律法规的规定。我们一致同意公司将此议案提交公司董事会审议。

　　六、备查文件

　　1、第六届董事会第五次会议决议；

　　2、第六届监事会第五次会议决议；

　　3、第六届董事会独立董事第四次专门会议审查意见。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十七日

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚          公告编号：2025-037

　　索菲亚家居股份有限公司

　　关于变更公司证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第五次会议于2025年8月26日审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》。具体内容如下：

　　一、 变更证券事务代表情况

　　公司证券事务代表熊磊先生因离职，不再担任公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，熊磊先生辞职后不再担任公司其他任何职务。

　　公司第六届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》，同意聘任白孟娇女士（简历详见附件）为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责。

　　白孟娇女士具备履职所必需的工作经验及相关素质，能够胜任相关岗位的职责要求，符合有关法律法规、规范性文件等要求的任职资格。

　　截止本公告披露日，熊磊先生未直接持有公司股票，通过公司2024年度员工持股计划间接持有26.6万份额，占本员工持股计划总份额比例0.31%，将根据2024年度员工持股计划的相关规定对其所持有的份额进行处理。熊磊先生担任公司证券事务代表职务期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会谨向熊磊先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢。

　　二、 证券事务代表联系方式

　　联系电话：020-87533019

　　传 真：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　办公地址：广东省广州市海珠区新港东路89号

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十七日

　　附件：

　　白孟娇女士，1998年4月生，中国国籍，硕士研究生，持有董事会秘书资格证。2022年7月加入索菲亚家居股份有限公司，任公司证券事务专员，现任公司证券事务代表。

　　截止本公告披露日，白孟娇女士未直接持有公司股票，通过公司2024年度员工持股计划间接持有22.8万份额，占本员工持股计划总份额比例0.26%。与公司、公司实际控制人、控股股东及持有公司5%以上股份的股东、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。白孟娇女士不存在《公司法》《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定中不得任职的情形：未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,也不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情形。

　　证券代码：002572               证券简称：索菲亚         公告编号：2025-038

　　索菲亚家居股份有限公司关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：本次会议为公司2025年第一次临时股东大会。

　　2、股东大会的召集人：本次股东大会召集人为董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2025年9月12日下午15:30。

　　网络投票时间：

　　（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

　　（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　5、会议的召开方式：

　　本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通知填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（https://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在本通知列明的网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2025年9月8日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）凡截止2025年9月8日下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东及其委托代理人；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司法律顾问。

　　8、会议地点：广东省广州市海珠区新港东路89号索菲亚发展中心大厦33楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）本次股东大会审议事项

　　表：本次股东大会提案编码示例表

　　上述提案内容详见公司于2025年8月27日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网刊登的第六届董事会第五次会议决议公告和第六届监事会第五次会议决议公告。

　　根据《上市公司股东会规则》的要求，公司将对上述议案的中小投资者的表决单独计票并对单独计票情况进行披露。中小投资者是指除单独或合计持有公司5%（含5%）以上股份的股东以及公司董事、监事、高级管理人员以外的股东。

　　本次股东大会议案一为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代理人) 所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记方法

　　1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡；法人股东需持营业执照（商业登记证）复印件、授权委托书、股东账户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证或营业执照、股东帐户卡进行登记。股东可以通过电子邮件、信函或传真方式登记。

　　2、登记时间：2025年9月9日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00（以信函方式登记的，以邮局邮戳记载的收信时间为准）。

　　3、登记地点：广东省广州市海珠区新港东路89号

　　4、联系电话：020-87533019/020-87579391（传真）。

　　5、联系人：陈蓉。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为https://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、其他事项

　　1、会期半天。出席者食宿及交通费自理。

　　2、出席现场会议的股东及股东代理人须携带相关证件原件到场。

　　3、会务常设联系方式：

　　联系人：陈蓉

　　电话号码：020-87533019

　　传真号码：020-87579391

　　电子邮箱：ningji@suofeiya.com.cn

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十七日

　　附件：

　　1、参加网络投票的具体操作流程

　　2、授权委托书

　　3、股东登记表

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、投票代码：362572；投票简称：索菲投票。

　　2、填报表决意见

　　本次股东大会的提案均为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年9月12日（现场股东大会结束当日）下午15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　截止2025年9月8日下午15:00，本公司（或本人）                （证券帐号：               ），持有索菲亚家居股份有限公司             股普通股，兹委托           （身份证号：                    ）出席索菲亚家居股份有限公司2025年第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

　　本委托书的有效期为自签发之日起至本次股东大会召开之日。

　　法人股东盖章：                    自然人股东签名：

　　法定代表人签字：                  身份证号：

　　日期：    年   月   日            日期：    年   月   日

　　附件3：

　　股东登记表

　　截止2025年9月8日下午15:00交易结束时本公司（或本人）持有索菲亚家居股份有限公司股票，现登记参加公司2025年第一次临时股东大会。

　　姓名（或名称）：                     联系电话：

　　证件号码：                           股东账户号：

　　持有股数：                           日期：      年   月   日

　　证券代码：002572                证券简称：索菲亚                公告编号：2025-034

　　索菲亚家居股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　2025年上半年，公司坚定“多品牌、全品类、全渠道”战略不动摇，实现营业收入45.51亿元，同比下降7.68%。索菲亚品牌在整家定制5.0战略的迭代下，专注全案设计交付，并率先行业推出5A标准，引领行业进行品质升级；米兰纳品牌持续精耕下沉蓝海市场，发布《2025全价值链放心品质白皮书》，构建可持续发展生态；司米品牌始终秉承着“悦享法式精致生活”的理念，致力于为全球消费者提供高品质的家居解决方案，全面推进从整体厨房向高端整家定制转型战略升级，品牌、招商大力改革；华鹤品牌以“东方美学，始于木作”为核心理念，打造具有东方意境的门墙柜一体化模式高端整家定制。

　　同时，公司已经前瞻性的进行存量市场布局：在产品端，自2022年开始逐步推出索菲亚橱柜、系统门窗、卫浴、家用电器等全新品类，抢占旧改流量中的高频需求产品，通过产品迭代升级、系统提效、产能扩充、物流整合等提高供给效率；在渠道端，公司不断增强与装企的合作，通过公司直营整装与经销商合作装企等方式加大对前端流量的渗透，打造装企渠道的整家定制模式，并在不断推动城市合伙人、1+N+X等全新业务模式，以用户为中心，以社区服务中心为支撑，不断开发多业态门店，实现全域引流，为消费者提供全装修生命周期产品及服务，未来将会成为抢占毛坯、旧改/局改市场的重要方式。

　　（1）索菲亚品牌

　　索菲亚品牌拥有经销商（又称“城市运营商”）1,794位，专卖店2,517家，其中省会城市门店数占比14.26%（收入占比28.27%），地级城市门店数占比20.38%（收入占比27.57%），四五线城市门店数占比65.36%（收入占比44.16%）。

　　2025年1-6月，索菲亚品牌实现营业收入41.28亿元，同比下滑7.09%，工厂端平均客单价22,340元/单。

　　（2）米兰纳品牌

　　米兰纳品牌共有经销商544位，专卖店572家。其中，省会城市门店数占比7.34%（收入占比14.56%），地级城市门店数占比26.75%（收入占比30.90%），四五线城市门店数占比65.91%（收入占比54.54%）。

　　2025年1-6月，米兰纳品牌实现营业收入1.76亿元，同比下滑26.53%；工厂端平均客单价17,285元/单。

　　（3）司米品牌

　　司米品牌拥有经销商132位，专卖店135家。其中，省会城市门店数占比17.04%(收入占比39.06%)，地级城市门店数占比32.59%(收入占比26.21%)，四五线城市门店数占比50.37%(收入占比34.74%)。报告期内，在公司“多品牌、全品类、全渠道”的战略下，司米品牌终端门店正逐步向整家门店转型，整家策略将促进客单价提升。

　　（4）华鹤品牌

　　华鹤品牌共有经销商216位，专卖店260家。2025年1-6月，华鹤品牌实现营业收入0.56亿元。2025年，华鹤品牌将继续招优质经销商、强化终端赋能，推进装企、拎包、电商等新渠道建设来开拓新流量。

　　（5）整装渠道

　　2025年1-6月，公司整装渠道实现营业收入8.52亿元，同比下滑13.24%。其中，公司集成整装事业部已合作装企数量270个，覆盖全国211个城市及区域，已上样门店数量711家；零售整装业务已合作装企数量2,425个，覆盖全国1,450个市场及区域，已上样门店数量2,272家。未来，整装渠道将持续开拓合作装企，扩大业务覆盖范围，同时不断深化现有合作装企业务，加快全品类产品布局。

　　（6）大宗业务渠道

　　2024年起，公司积极响应“保交楼”政策，大力开发“保交楼”工程业务；坚持优化大宗业务客户结构，巩固发展与优质地产客户的合作，优质客户收入贡献持续保持稳定，与国内多个Top100地产客户签署战略合作关系，是多家医院、学校、公寓等对环保要求极其严苛的机构或企业指定供应商。

　　（7）海外事业部

　　公司持续布局海外市场，通过高端零售、工程项目和经销商等形式。目前，公司已拥有26家海外经销商，覆盖了加拿大，澳大利亚，新加坡，越南，泰国等23个国家/地区；同时，公司与优质海外开发商和承包商合作，为全世界31个国家/地区，约219个工程项目，提供一站式全屋定制解决方案。

　　索菲亚海外专卖店

　　证券代码：002572            证券简称：索菲亚            公告编号：2025-031

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第六届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2025年8月15日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第六届董事会第五次会议的通知。本次会议于2025年8月26日上午10点30分在公司会议室以现场会议召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事5人，实到董事5人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《索菲亚家居股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司实际情况，拟调整公司内部监督机构，并对现行《公司章程》进行修订。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《公司章程》（2025年8月草案）及《公司章程》修订对照表,除对照表修订的内容以外，其他条款保持不变。同时，董事会提请股东大会授权董事会或管理层及其授权经办人办理上述工商变更登记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，相关变更及章程备案以市场监督管理部门核准通过的内容为准。本议案尚需提交股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于修订＜股东大会议事规则＞并更名为＜股东会议事规则＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的

　　《股东会议事规则》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会议事规则》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于修订＜独立董事制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《独立董事制度》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于修订＜对外担保管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外担保管理制度》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　七、审议通过了《关于修订＜对外提供财务资助管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外提供财务资助管理制度》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于修订＜对外投资管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《对外投资管理制度》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关联交易管理制度》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于修订＜控股股东、实际控制人行为规范＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《控股股东、实际控制人行为规范》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于修订＜累积投票制实施细则＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《累积投票制实施细则》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于修订＜股利分配政策＞并更名为＜利润分配管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《利润分配管理制度》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于修订＜董事、监事、高级管理人员行为准则＞并更名为＜董事及高级管理人员行为准则＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事及高级管理人员行为准则》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十四、审议通过了《关于修订＜董事、监事及高级管理人员自律守则＞并更名为＜董事及高级管理人员自律守则＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事及高级管理人员自律守则》（2025年8月草案）。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　十五、审议通过了《关于修订＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《董事会审计委员会工作细则》。

　　十六、审议通过了《关于制定＜信息披露暂缓与豁免管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

　　十七、审议通过了《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的

　　《董事离职管理制度》。

　　十八、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。关联董事江淦钧先生、柯建生

　　先生回避表决。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的

　　《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　十九、审议通过了《关于确认职工代表董事薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司2025年第一次职工代表大会选举王亚晶女士作为公司第六届董事会职工董事，任期自2025年第一次临时股东大会审议通过《公司章程》之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。根据公司薪酬和绩效管理制度，公司职工代表董事按照其在公司担任的具体管理职务、实际工作绩效并结合公司经营业绩等因素综合评定薪酬，最终以年度绩效考核结果为准。

　　本议案尚需提交股东大会审议。

　　二十、审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　为进一步完善公司治理结构，提升公司管理水平和运营效率，结合公司未来发展规划和经营管理需要，同意对公司组织架构进行调整，调整后的组织架构图请详见附件1。

　　二十一、审议通过了《关于变更公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　公司聘任白孟娇女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。公司原证券事务代表熊磊先生因个人原因辞去本公司证券事务代表职务，辞职后将不再担任公司任何其他职务。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于变更公司证券事务代表的公告》。

　　二十二、审议通过了《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。

　　具体内容详见同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司董事会

　　二○二五年八月二十七日

　　附件1：

　　证券代码：002572             证券简称：索菲亚           公告编号：2025-032

　　索菲亚家居股份有限公司

　　第六届监事会第五次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　索菲亚家居股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于2025年8月15日以专人送达、电子邮件及电话通知的方式向各位监事发出，于2025年8月26日上午11:00在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开。会议由公司监事会主席陈明先生召集和主持。本次会议应到监事3人，实到3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，形成的决议合法有效。经与会监事审议，形成如下决议：

　　一、审议通过了《关于公司2025年半年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为：董事会编制和审核本公司2025年半年度报告的程序符合法律、

　　行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

　　二、审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

　　监事会认为公司此次新增关联交易系公司正常生产经营所需，符合公司业务发展的客观需要，交易定价原则公允、合理，有利于公司生产经营的正常运行，符合公司和全体股东利益，不存在损害上市公司和中小股东利益的情形。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（https://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于新增2025年度日常关联交易预计额度的公告》。

　　特此公告。

　　索菲亚家居股份有限公司

　　监事会

　　二○二五年八月二十七日