山东豪迈机械科技股份有限公司 关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告

　　证券代码：002595                  证券简称：豪迈科技              公告编号：2025-026

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、概述

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年7月28日召开第三届董事会第七次会议和第三届监事会第五次会议，以及于2015年8月14日召开2015年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的议案》，同意公司使用自有资金3亿元与豪迈资本管理有限公司共同发起设立济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“豪迈动力基金”），合伙企业总规模不超过10亿元。豪迈动力基金的存续期限为7年，自合伙企业成立之日起计算，公司作为有限合伙人。详情请见公司于2015年7月29日披露的《关于投资设立有限合伙企业暨关联交易的公告》（公告编号：2015-023）。

　　2022年9月5日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2023年9月6日（即存续期限由7年延长至8年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2022年9月6日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告编号：2022-027）。

　　2023年8月29日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2024年9月6日（即存续期限由8年延长至9年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2023年8月30日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告编号：2023-030）。

　　2024年8月16日，经全体合伙人一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2025年9月6日（即存续期限由9年延长至10年），并签署合伙企业相关文件。详情请见公司于2024年8月17日披露的《关于济南豪迈动力股权投资基金合伙企业（有限合伙）延长存续期限的公告》（公告编号：2024-019）。

　　二、本次存续期限延长情况

　　豪迈动力基金目前因部分项目仍未完成退出，在全面考虑合伙人利益的情况下，同时综合所持标的企业股份的退出进度，全体合伙人于2025年8月26日一致决定：同意延长豪迈动力基金的存续期限至2026年9月6日（即存续期限由10年延长至11年），并签署合伙企业相关文件。

　　根据相关法律法规及《公司章程》等有关规定，本次豪迈动力基金存续期限延长事项无需提交公司董事会审议。

　　三、对公司的影响

　　1. 本次延长豪迈动力基金存续期限相关事项符合实际运作情况，在符合法律法规和监管要求的前提下，豪迈动力基金普通合伙人将结合市场情况有效地推动所投项目的退出及分配工作。该事项不会对公司的经营发展产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　2. 公司将密切关注相关进展情况，但由于政策、市场等风险的客观存在，无法完全规避投资风险，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十六日

　　证券代码：002595                 证券简称：豪迈科技             公告编号：2025-025

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　关于调增2025年度日常关联交易

　　预计额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易概述

　　2024年12月23日，山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”） 第六届董事会第十二次会议审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》，预计公司2025年度日常关联交易总金额不超过 227,250.00万元人民币，该议案已经公司2025年第一次临时股东大会审议通过，相关公告刊登于《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2025年8月25日，公司第六届董事会第十六次会议审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。公司拟增加接受山东豪迈机械制造有限公司（以下简称“豪迈制造”）提供劳务关联交易额度5,000.00万元；拟增加向山东同创精密科技有限公司（以下简称“同创精密”）采购原材料关联交易额度1,200.00万元；拟增加向山东豪泉软件技术有限公司（以下简称“豪泉技术”）采购产品关联交易额度1,000.00万元；拟增加向山东豪迈国际贸易有限公司（以下简称“豪迈国际贸易”）采购产品关联交易额度1,000.00万元，本次增加额度合计为8,200万元，其他日常关联交易预计额度以已经对外披露的额度为准。

　　本年度经董事会审议通过的关联交易预计额度累计为8,200万元，审批额占最近一期经审计净资产的比例约为0.83%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及公司章程等的规定，无需提请公司股东大会审议。

　　（二）本次调整的2025年度日常关联交易类别和金额

　　单位：人民币万元

　　注：“本年年初至6月30日发生金额”“2024年发生金额”均为审计数据。

　　二、关联方情况及关联关系

　　（一） 基本情况

　　1. 山东豪迈机械制造有限公司

　　法定代表人：闫俊吉

　　注册资本：20,000万元人民币

　　主营业务：许可项目：特种设备制造；特种设备设计；特种设备安装改造修理。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：通用设备制造（不含特种设备制造）；炼油、化工生产专用设备制造；炼油、化工生产专用设备销售；深海石油钻探设备制造；深海石油钻探设备销售；石油钻采专用设备制造；石油钻采专用设备销售；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；玻璃、陶瓷和搪瓷制品生产专用设备制造；特种设备销售；汽轮机及辅机制造；汽轮机及辅机销售；气体、液体分离及纯净设备制造；气体、液体分离及纯净设备销售；气体压缩机械制造；气体压缩机械销售；新能源原动设备制造；新能源原动设备销售；金属制品修理；通用设备修理；机械设备研发；机械设备销售；海洋工程装备制造；海洋工程平台装备制造；水下系统和作业装备制造；金属结构制造；锻件及粉末冶金制品制造；锻件及粉末冶金制品销售；机械零件、零部件加工；机械零件、零部件销售；高铁设备、配件制造；轨道交通专用设备、关键系统及部件销售；特种陶瓷制品制造；特种陶瓷制品销售；搪瓷制品制造；搪瓷制品销售；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；合同能源管理；工程技术服务（规划管理、勘察、设计、监理除外）；租赁服务（不含许可类租赁服务）；货物进出口；金属材料销售；钢压延加工。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省潍坊市高密市经济开发区康成大街5655号 豪迈产业园

　　截至2024年12月31日，豪迈制造总资产为1,016,296.34万元，净资产为436,533.45万元，2024年度实现主营业务收入776,458.32万元，净利润106,616.40万元（以上数据未经审计）。

　　截至2025年6月30日，豪迈制造总资产为1,063,083.67万元，净资产为505,884.14万元。（以上数据未经审计）。

　　2. 山东同创精密科技有限公司

　　法定代表人：李健

　　注册资本：3,500万元人民币

　　主营业务：生产销售气门嘴、气门芯；生产水果醋、油灯、香花包、装饰盐、装饰油（以上不含食用品）；机械加工；与本企业产品相关的货物进出口贸易。上述经营范围依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。

　　住所：山东省潍坊市高密市醴泉街道凤凰大街（西）1908号

　　截至2024年12月31日，同创精密总资产为15,283.53万元，净资产为10,599.31万元，2024年度实现主营业务收入16,818.24万元，净利润2,008.65万元（以上数据未经审计）。

　　截至2025年6月30日，同创精密总资产为15,693.46万元，净资产为11,868.55万元。（以上数据未经审计）。

　　3. 山东豪泉软件技术有限公司

　　法定代表人：王晓东

　　注册资本：500万元人民币

　　主营业务：一般项目：软件开发；人工智能应用软件开发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；大数据服务；计算机系统服务；信息技术咨询服务；网络技术服务；区块链技术相关软件和服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；软件销售；计算机软硬件及辅助设备零售；网络设备销售；通讯设备销售；办公设备销售；物联网技术服务；物联网应用服务；物联网技术研发；工业互联网数据服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第二类增值电信业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

　　住所：潍坊市高密市密水街道朝阳大街1号

　　截至2024年12月31日，豪泉技术总资产为4,179.54万元，净资产为1,087.68万元，2024年度实现主营业务收入2,960.09万元，净利润428.66万元（以上数据未经审计）。

　　截至2025年6月30日，豪泉技术总资产为4,763.65万元，净资产为1,710.85万元。（以上数据未经审计）。

　　4. 山东豪迈国际贸易有限公司

　　法定代表人：闫俊吉

　　注册资本：300万元人民币

　　主营业务：一般项目：货物进出口；机械零件、零部件销售；机械设备销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

　　住所：山东省潍坊市高密市朝阳街道康成大街5655号

　　截至2024年12月31日，豪迈国际贸易总资产为771.36万元，净资产为258.31万元，2024年度实现主营业务收入8,405.65万元，净利润108.01万元（以上数据未经审计）。

　　截至2025年6月30日，豪迈国际贸易总资产为4,487.15万元，净资产为291.31万元。（以上数据未经审计）。

　　（二）与公司的关联关系：

　　1. 张恭运先生持有豪迈集团股份有限公司（以下简称“豪迈集团”）83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈制造100.00%的股权，张恭运先生为豪迈制造实际控制人。豪迈制造与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈制造与本公司存在关联关系。

　　2. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有同创精密32.03%的股权，对同创精密具有重大影响，结合实质重于形式的原则，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同创精密与本公司存在关联关系。

　　3. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪泉技术100.00%的股权，张恭运先生为豪泉技术实际控制人。豪泉技术与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪泉技术与本公司存在关联关系。

　　4. 张恭运先生持有豪迈集团83.23%的股权，豪迈集团持有豪迈国际贸易100.00%的股权，张恭运先生为豪迈国际贸易实际控制人。豪迈国际贸易与公司属同一实际控制人控制，根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，豪迈国际贸易与本公司存在关联关系。

　　（三）履约能力分析：

　　上述关联方均是依法存续、生产经营情况正常，且财务状况和历史履约记录良好，根据经验和合理判断，其未来也具有较好的履约能力。

　　三、关联交易主要内容

　　（一）关联交易主要内容

　　上述关联交易均基于公司正常生产经营活动而发生，公司与上述关联方建立了稳健的合作关系，发生的各项关联交易均按照自愿、平等、互惠互利、公平公允的原则进行。交易价格以市场价格为基础，定价公允合理，公司利益不会因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形，不会影响公司的独立性。

　　（二）关联交易协议签署情况

　　公司将在上述预计的日常关联交易额度范围内，根据公司日常经营情况与上述关联方签署书面合同，并按照合同约定履行相关权利和义务。

　　四、关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司的上述关联交易是基于双方业务特点和日常生产经营需要开展的，有利于公司资源的有效利用、为客户提供更好的产品和服务，实现公司持续发展。公司与该等关联企业的交易遵循市场经济规律，坚持价格公允的原则，未损害公司及中小股东的利益，上述关联交易不会影响公司生产经营的独立性，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖。

　　五、独立董事专门会议审议意见

　　董事会审议《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

　　全体独立董事认为：该议案是公司结合生产经营的实际需要作出的，调整后的日常关联交易情况将更客观的反映公司日常关联交易内容的真实性及数据的准确性。上述关联交易能够充分利用各方的资源和优势，有利于公司的发展，不存在损害公司及股东利益的情况。

　　因此，独立董事一致同意《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》并将本议案提交公司第六届董事会第十六次会议审议，关联董事需回避表决。

　　六、备查文件

　　1. 第六届董事会第十六次会议决议；

　　2. 第六届监事会第十六次会议决议；

　　3. 独立董事专门会议审议意见。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十五日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2025-022

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人。全体高管及监事列席了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会董事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

　　经审核，董事会全体成员认为《2025年半年度报告》全文及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况。

　　《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联董事单既强先生、张伟先生、刘海涛先生进行了回避表决。

　　董事会审议《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》前，该议案已经独立董事专门会议审议并全票通过。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事会

　　二〇二五年八月二十五日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2025-023

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　第六届监事会第十六次会议决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议通知已于2025年8月14日以电子邮件、微信等方式送达各位监事，会议于2025年8月25日在公司会议室以现场表决方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席唐立星先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经与会监事认真讨论，一致通过以下决议：

　　一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》

　　监事会认为：董事会编制和审核山东豪迈机械科技股份有限公司2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以2票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的议案》

　　《关于调增2025年度日常关联交易预计额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项无需提交股东大会审议。关联监事唐立星先生进行了回避表决。

　　特此公告。

　　山东豪迈机械科技股份有限公司监事会

　　二〇二五年八月二十五日

　　证券代码：002595            证券简称：豪迈科技           公告编号：2025-024

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　无

　　山东豪迈机械科技股份有限公司

　　董事长：单既强

　　二〇二五年八月二十五日