深圳市裕同包装科技股份有限公司 关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及其附件的公告（下转D220版）

　　证券代码： 002831        证券简称：裕同科技       公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳市裕同包装科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订＜公司章程＞及其附件的议案》，该议案尚需提请公司2025年第三次临时股东会审议，现将有关情况公告如下：

　　一、关于取消监事会、增加董事会成员人数暨修订《公司章程》及其附件的主要情况

　　为进一步规范公司运作，完善公司治理，根据《中华人民共和国公司法（2023修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》《上市公司股东会规则（2025年修订）》等相关规定，公司拟对《深圳市裕同包装科技股份有限公司章程》《深圳市裕同包装科技股份有限公司董事会议事规则》《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东大会议事规则》进行修订。其中《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东大会议事规则》更名为《深圳市裕同包装科技股份有限公司股东会议事规则》，同时拟将《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》等公司相关管理制度中涉及“股东大会”表述统一规范为“股东会”。

　　本次《公司章程》及其附件的修订经公司2025年第三次临时股东会审议通过后生效。自生效之日起，公司将取消监事会，监事会职权由公司董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止。同时公司将董事会成员人数由7名调整为8名，增加的一名董事为职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。

　　此外，公司于2025年7月25日召开的第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第九次会议，于2025年8月11日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销公司部分已回购股份并减少注册资本的议案》。本次注销完成后，导致公司股份总数减少10,000,053股，公司注册资本减少10,000,053元。因此根据注销回购股份并减少注册资本的情况，对《公司章程》的相关条款进行修订。

　　以下为《公司章程》《公司董事会议事规则》《公司股东会议事规则》的具体修订情况：

　　二、《公司章程》具体修订情况如下：

　　（下转D220版）