北京金隅集团股份有限公司 第七届董事会第十四次会议决议公告

　　证券代码：601992               证券简称：金隅集团                编号：临2025－040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2025年8月27日在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第六会议室召开了第七届董事会第十四次会议，应出席本次会议的董事8名，实际出席会议的董事8名；公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由董事长姜英武先生主持，审议通过了以下议案：

　　一、 关于公司2025年半年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　二、 关于公司2025年上半年董事会决议执行情况报告的议案

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　三、 关于公司2025年半年度审计工作报告的议案

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　本议案已经公司董事会审计与风险委员会审议同意。

　　四、 关于提名独立董事候选人的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名尹援平女士为公司独立董事候选人,任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　尹援平女士的独立董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。

　　独立董事候选人任职资格需报上海证券交易所审核无异议后，提交公司股东会审议。

　　五、 关于提名董事候选人的议案

　　根据《公司法》、公司《章程》等相关规定，拟提名赵新军先生为公司董事候选人，任期与本届董事会任期一致。

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　赵新军先生的董事任职资格已经公司董事会薪酬与提名委员会审核通过，同意提交董事会审议。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　六、 关于制定、修订公司部分制度的议案

　　根据股票上市地上市规则、公司《章程》等有关法律法规和监管规则，结合公司实际情况，制定、修订公司部分制度，具体制度制定、修订情况，详见公司同日在上海证券交易所（https://www.sse.com.cn/）网站披露的制度全文。

　　6.01修订《董事会审计与风险委员会议事规则》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.02修订《董事会战略与投融资委员会议事规则》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.03修订《董事会薪酬与提名委员会议事规则》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.04修订《董事会执行委员会议事规则》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.05修订《独立董事工作制度》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.06修订《信息披露管理制度》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.07修订《投资者关系管理制度》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.08修订《董事会议案管理办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.09修订《关联交易管理办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.10修订《内幕信息知情人登记管理办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.11修订《重大信息内部报告管理办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.12修订《年报信息披露重大差错追究管理办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.13修订《独立董事专门会议工作办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.14修订《管理层证券交易办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.15修订《董事会秘书工作细则》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.16修订《总经理工作细则》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.17修订《合规管理制度》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.18制定《信息披露暂缓与豁免管理办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　6.19制定《董事和高级管理人员离职管理办法》

　　表决结果：同意8票；弃权0票；反对0票。

　　特此公告。

　　附件：1.尹援平女士简历

　　2.赵新军先生简历

　　北京金隅集团股份有限公司董事会

　　二〇二五年八月二十八日

　　附件1：

　　尹援平女士简历

　　1956年3月出生，经济学学士，中共党员，现任中国企业联合会/中国企业家协会副会长、北京汽车股份有限公司独立非执行董事。

　　尹女士拥有三十余年的企业管理经验，自1989年起，担任中国企业联合会/中国企业家协会企业管理出版社副社长兼副总编、社长兼总编辑，中国企业联合会/中国企业家协会副理事长、常务副理事长、党委书记兼常务副理事长，中国企业管理科学基金会理事长、中国企业联合会/中国企业家协会驻会副会长等职务。

　　附件2：

　　赵新军先生简历

　　1967年2月生，现任天山材料股份有限公司党委书记、董事、董事长、法定代表人。赵先生毕业于中欧国际工商学院，高级工程师、高级经济师、EMBA硕士。赵先生于1986年12月参加工作，曾任新疆天山水泥股份有限公司副总裁、常务副总裁、总裁、党委副书记、董事长、党委书记等职。

　　证券代码：601992          证券简称：金隅集团         公告编号：临2025-041

　　北京金隅集团股份有限公司

　　关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2025年09月24日（星期三）15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　投资者可于2025年09月17日（星期三）至09月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月28日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2025年09月24日（星期三）15:00-16:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以视频结合网络互动召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2025年09月24日（星期三）15:00-16:00

　　（二）会议召开地点：上证路演中心

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　执行董事、总经理：顾昱

　　执行董事、副总经理、财务负责人：郑宝金

　　独立董事：刘太刚

　　总经理助理兼金隅投资物业集团董事长：徐传辉

　　董事会秘书兼董事会工作部部长：张建锋

　　冀东水泥总经理：魏卫东

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2025年09月24日（星期三）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2025年09月17日（星期三）至09月23日（星期二）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（ir@bbmg.com.cn）向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　本公司董事会工作部投资者关系邮箱：ir@bbmg.com.cn

　　电话：010-66417706

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京金隅集团股份有限公司

　　二〇二五年八月二十八日

　　公司代码：601992                      　　　　　　　　　　公司简称：金隅集团

　　北京金隅集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√适用    □不适用

　　单位:亿元  币种:人民币

　　反映发行人偿债能力的指标：

　　√适用    □不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用