广东鸿铭智能股份有限公司 关于修订《公司章程》、修订 及制定公司部分治理制度的公告（下转D102版）

　　证券代码：301105         证券简称：鸿铭股份        公告编号：2025-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿铭智能股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了公司第三届董事会第十六次会议及第三届监事会第十五次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等最新法律法规和规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。根据上述相关规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订。

　　《公司章程》具体修订内容如下：

　　（下转D102版）