赛隆药业集团股份有限公司 关于公司聘任荣誉董事长的公告

　　证券代码：002898               证券简称：*ST赛隆           公告编号：2025-067

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》，鉴于蔡南桂先生对公司战略发展、公司治理等方面的贡献，聘任蔡南桂先生为公司荣誉董事长，津贴55万元/年。

　　荣誉董事长不属于董事会成员及高级管理人员，不参与公司日常经营决策和管理，不享有董事及高级管理人员的相关权利，也不承担董事及高级管理人员相关义务。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002898                 证券简称：*ST赛隆        公告编号：2025-066

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于公司选举法定代表人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

　　根据《公司章程》第八条规定：“公司的法定代表人由代表公司执行公司事务的董事或总经理担任，经公司董事会选举产生或更换。”结合公司经营发展需要，公司董事会同意选举董事、总裁陈科先生担任公司的法定代表人，并授权公司经营层按照相关规定全权办理有关工商变更登记相关事宜，具体变更内容以市场监督管理部门最终核准版本为准。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002898            证券简称：*ST赛隆           公告编号：2025-065

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　关于选举董事长及董事会

　　专门委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》，选举董事长和董事会专门委员会委员，具体情况如下：

　　一、选举董事长情况

　　同意选举陈科先生为公司第四届董事会董事长，任期自董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　二、董事会专门委员会选举情况

　　根据《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》和各专门委员会工作细则的有关规定，公司董事会选举产生了第四届董事会各专门委员会委员，各专门委员会组成人员如下：

　　战略决策委员会：陈科（主任委员）、陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶

　　审计委员会：王淑芳（主任委员）、张凯、李童瑶

　　提名委员会：张凯（主任委员）、张建民、陈榕辉

　　薪酬与考核委员会：张建民（主任委员）、王淑芳、张光扬

　　以上人员任期自本次董事会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　三、备查文件

　　1.公司第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日

　　附件：

　　一、非独立董事简历

　　1.陈科先生：1986年出生，本科学历，中国注册会计师，中国国籍，有香港居民身份证。曾就职于毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）、北京奇虎科技有限公司，中投信联(深圳)资产管理有限公司，曾任苏州倾襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人，现任苏州互襄投资中心（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、投资合伙人、公司总裁、董事长。

　　截至目前，陈科先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　2.陈顿斐先生：1987年出生，金融工程硕士，中国国籍，无境外永久居留权。曾任Knights Genesis Group管理合伙人和首席运营官、中国与全球化智库理事。现任北京中清国华投资有限公司、华医中清（北京）科技发展有限公司执行董事、经理，金镒（珠海）股权投资管理有限公司业务董事总经理，骑士道同（杭州）投资管理有限公司监事，海南雅亿共创科技有限公司董事、总经理，海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、公司董事。

　　截至目前，陈顿斐先生持有公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）的执行事务合伙人海南雅亿共创科技有限公司40%股权，并担任控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人委派代表、海南雅亿共创科技有限公司董事、总经理。除此之外，陈顿斐先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　3.张光扬先生：1985年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳迈瑞医疗公司管理培训生、美国柯惠医疗公司外科缝线部门销售代表、美国强生医疗高级灭菌产品部门中国南区销售经理、美国美敦力公司新兴市场与私立医院部门外科业务线负责人、英国康维德医疗负责高级伤口敷料业务AWC高级伤口管理部门东大区经理、美国丹纳赫集团旗下贝克曼库尔特公司商务运营与试剂销售部门副总监、美国Avanos医疗公司大中华区业务负责人和企业监事、德国medi医疗骨科业务部负责人，现任伽玛锐迪（上海）医疗器械有限公司总经理、公司董事。

　　截至目前，张光扬先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　4.陈榕辉先生：1980年出生，本科学历，高级工程师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任福建实达集团股份有限公司综合业务部部长、福建省星云大数据应用服务有限公司主任工程师。现任北京企展边缘计算科技有限公司总经理、公司董事。

　　截至目前，陈榕辉先生未持有公司股份，除在公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）的合伙人北京企通富源企业管理中心（有限合伙）之执行事务合伙人北京企展边缘计算科技有限公司任总经理外，陈榕辉先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　5.李童瑶女士：1995年出生，硕士研究生学历，注册会计师，中国国籍，无境外永久居留权。曾任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计员、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理，现任企展控股有限公司高级财务经理、北京企展边缘计算科技有限公司财务总监、北京企通富源企业管理中心（有限合伙）执行代表、公司董事。

　　截至目前，李童瑶女士未持有公司股份，在公司控股股东海南雅亿共赢科技合伙企业（有限合伙）的合伙人北京企通富源企业管理中心（有限合伙）任执行代表，并且担任北京企通富源企业管理中心（有限合伙）执行事务合伙人北京企展边缘计算科技有限公司的财务总监，除上述关联关系以外，李童瑶女士与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、独立董事简历

　　1.王淑芳女士：1969年出生，博士研究生学历，中央财经大学会计学院副教授，中国国籍，无境外永久居留权。曾任北京光环新网股份有限公司独立董事，现任北京中科晶上股份有限公司（非上市公司）独立董事、樱桃谷育种科技股份有限公司（非上市公司）独立董事、北京金融街资本运营集团有限公司（非上市公司）外部董事、北京宣房投资管理集团有限公司（非上市公司）外部董事、北京注册会计师协会教育培训专家、公司独立董事。

　　截至目前，王淑芳女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。王淑芳女士已取得中国证监会认可的独立董事资格证书。

　　2.张建民先生：1972年出生，硕士研究生学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任深圳市政集团深圳市政集团经营部长、副总经理，广东扬权律师事务所创始合伙人，广东微众律师事务所首席合伙人，现任北京市东卫（深圳）律师事务所联合创始人、党支部书记、公司独立董事。

　　截至目前，张建民先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第 3.2.2 条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。张建民先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

　　3.张凯先生：1981年出生，本科学历，中国国籍，无境外永久居留权。曾任广州市政务信息技术中心副主任科员、广州市电子政务服务中心门户网站编辑部部长、腾讯云计算(北京)有限责任公司政务行业架构师-政务行业东区技术负责人、福建实达集团股份有限公司副总裁，现任广州市中网数据要素发展研究院院长、理事、公司独立董事。

　　截至目前，张凯先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事的情形；其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。张凯先生暂未取得中国证监会认可的独立董事资格证书，承诺参加最近一次独立董事培训并取得深交所认可的独立董事培训证明。

　　证券代码：002898         证券简称：*ST赛隆       公告编号：2025-064

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　第四届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　赛隆药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2025年8月26日在珠海市香洲区南湾北路31号2单元21层公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开，鉴于公司于2025年8月26日下午召开的2025年第一次临时股东大会选举产生第四届董事会董事，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知。会议应到董事8人，实际出席董事8人。经与会董事一致推举，会议由陈科先生主持。本次会议的召集、召开和表决符合有关法律、行政法规、其他规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会董事长的议案》。

　　同意选举陈科先生为公司第四届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议并通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》。

　　公司第四届董事会下设战略决策委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，同意选举以下人员为公司第四届董事会专门委员会委员，任期自本次会议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，具体如下：

　　战略决策委员会：陈科（主任委员）、陈顿斐、张光扬、陈榕辉、李童瑶

　　审计委员会：王淑芳（主任委员）、张凯、李童瑶

　　提名委员会：张凯（主任委员）、张建民、陈榕辉

　　薪酬与考核委员会：张建民（主任委员）、王淑芳、张光扬

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议并通过了《关于选举公司法定代表人的议案》。

　　同意选举陈科先生为公司法定代表人。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于选举公司法定代表人的公告》（公告编号：2025-066）。

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议并通过了《关于聘任公司荣誉董事长的议案》。

　　同意聘任蔡南桂先生为公司荣誉董事长。具体详情请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《关于聘任公司荣誉董事长的公告》（公告编号：2025-067）。

　　表决结果：表决票数8票，赞成8票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1.第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　赛隆药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月27日