亚钾国际投资（广州）股份有限公司 关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的公告

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际      公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开的第八届董事会第二十二次会议审议通过了《关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案》，因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在郭柏春先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际        公告编号：2025-041

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　关于公司董事无法保证2025年半年度报告

　　真实、准确、完整的说明公告

　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》，公司董事长郭柏春先生目前被银川市人民检察院采取强制措施，无法出席董事会，因此郭柏春先生未签署关于2025年半年度报告的书面确认意见，无法保证公司2025年半年度报告真实、准确、完整。

　　敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000893                         证券简称：亚钾国际                公告编号：2025-040

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　公司董事会及高级管理人员除董事郭柏春先生因被采取强制措施无法签署关于2025年半年度报告的书面确认意见之外，其他董事、高级管理人员均保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　除董事郭柏春先生缺席本次会议外，其他董事亲自出席了审议本次半年度报告的董事会会议。请投资者特别关注。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　注：2025年7月，中农集团与汇能集团办理完成了股份转让过户登记手续，中农集团将其持有的公司46,202,560股无限售流通股份（限制表决权利股份）通过协议转让的方式转让给汇能集团，受限期限至2026年5月26日止，即自2026年5月27日起标的股份恢复完整权利。本次权益变动完成后，汇能集团持有公司129,851,837股股份（占公司总股本的14.05%）。公司第一大股东由中农集团变更为汇能集团。

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　证券代码：000893         证券简称：亚钾国际      公告编号：2025-038

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司

　　第八届董事会第二十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员（除董事长郭柏春先生，被采取强制措施）保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议的会议通知于2025年8月16日以邮件方式发出，会议于2025年8月26日下午以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事8人，公司董事长郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，无法出席，会议由公司全体董事推举董事刘冰燕女士召集并主持。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经全体与会董事认真审议和表决，审议通过了下列议案：

　　一、关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的议案

　　因公司董事长、法定代表人郭柏春先生被银川市人民检察院采取强制措施，根据《公司法》、《公司章程》及上市公司规范运作的要求，为了保证公司相关工作顺利开展，在郭柏春先生不能正常履行董事长、法定代表人职责期间，由公司董事刘冰燕女士代行董事长、法定代表人的职务。

　　具体内容详见公司于同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于推举公司董事代行董事长、法定代表人相关职务的公告》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　二、关于《2025年半年度报告及其摘要》的议案

　　具体内容详见公司于同日刊载在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年半年度报告》以及刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《亚钾国际投资（广州）股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

　　表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。

　　特此公告。

　　亚钾国际投资（广州）股份有限公司董事会

　　2025年8月27日