湖南军信环保股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：301109                            证券简称：军信股份                         公告编号：2025-111

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　R是 □否

　　追溯调整或重述原因

　　其他原因

　　注：经公司2025年5月26日召开的2024年度股东大会审议通过，以总股本563,643,459股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股，根据《企业会计准则第34号--每股收益》有关规定，在报告期结束后、定期报告对外披露前上市公司股本总额发生前述变动的，应当以调整后的股数重新计算各列报期间的每股收益。

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是R 否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司主要经营情况

　　2025年1-6月，公司实现营业收入14.78亿元，比上年同期增长33.07%；实现归属于上市公司股东的净利润4.00亿元，比上年同期增长49.23%。截至报告期末，公司资产总额为141.39亿元，归母净资产74.90亿元。

　　2025年1-6月，公司生活垃圾处理量为186.10万吨，比上年同期上涨10.70%；上网电量8.86亿度，比上年同期上涨26.21%；吨垃圾上网电量476.27度，比上年同期上涨9.70%；餐厨垃圾收运量为39.51万吨；生活垃圾中转处理量为160.69万吨；工业级混合油销售量1.52万吨。

　　注:以上部分数据的统计或计算与实际数据如有差异,是由于四舍五入所致。

　　2、关于公司筹划重大资产重组的情况

　　2024年11月27日，公司重大资产重组的交易标的资产完成过户，公司向湖南仁联企业发展有限公司等19名交易对象发行的105,615,853股限售股股份于2024年12月18日上市，发行后公司总股本为515,625,853股，公司向特定对象发行的48,017,606股限售股股份于2025年1月24日上市。至此，公司完成本次重大资产重组，此次重大资产重组公司募集配套资金总额为768,281,696.00元，募集资金净额为744,440,436.00元。

　　3、关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的情况

　　（1）公司于2024年12月10日召开第二届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候选人的议案》。具体内容详见公司于2024年12月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2024-116）。

　　（2）公司于2024年12月10日召开第二届监事会第三十二次会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选人的议案》，并于2024年12月9日召开第二届职工代表大会第五次会议选举出第三届监事会职工代表监事。具体内容详见公司于2024年12月11日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2024-117）。

　　（3）公司于2025年1月10日召开2025年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第三届董事会换届选举非独立董事的议案》、《关于公司第三届董事会换届选举独立董事的议案》和《关于公司第三届监事会换届选举非职工代表监事的议案》。具体内容详见公司于2025年1月10日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2025年第一次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-005）。

　　（4）公司于2025年1月10日召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》、《关于选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案》等相关议案。具体内容详见公司于2025年1月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

　　（5）公司于2025年1月10日召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。具体内容详见公司于2025年1月13日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于董事会、监事会完成换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表及审计部经理的公告》（公告编号：2025-008）。

　　4、募集资金及自有资金现金管理情况

　　公司于2025年4月18日召开了第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，审议通过了《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及子公司使用不超过人民币1.20亿元（含本数）闲置募集资金及不超过人民币30.00亿元（含本数）的自有资金进行现金管理。具体内容详见公司于2025年4月22日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2025-042）。

　　截至报告期末，公司及子公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的尚未到期的理财产品金额为147,300万元。

　　5、关于2024年度利润分配及工商变更事项

　　公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2025年5月26日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》，以公司现有总股本563,643,459股为基数，向全体股东每10股派发现金红利9元（含税）,共计派发现金人民币507,279,113.10元，不送红股；同时，以资本公积金向全体股东每10股转增4股，合计转增225,457,383股，转增后公司总股本为789,100,842股。本次利润分配后，公司剩余可供分配利润结转以后年度分配。2025年6月17日，公司2024年度权益分派实施完毕。具体内容详见公司于2025年6月9日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-067）。2025年7月1日公司完成了工商变更登记手续，取得了长沙市市场监督管理局换发的《营业执照》，具体内容详见公司2025年7月2日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2025-073）。

　　6、关于回购公司股份的情况

　　公司于2025年4月18日召开第三届董事会第二次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司使用不低于人民币20,000万元且不超过人民币30,000万元（均包含本数）的自有资金及其他自筹资金，以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份（以下简称“本次回购”）。本次回购的股份将用于实施员工持股计划或股权激励，回购股份的价格不超过人民币30.57元/股，具体内容详见公司2025年4月22日、2025年4月30日和2025年5月6日分别披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2025-048）、《关于取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》（公告编号：2025-053）和《回购股份报告书》（公告编号：2025-054）。

　　2025年5月26日公司召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于2024年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。公司2024年度利润分配方案股权登记日为2025年6月16日，除权除息日为2025年6月17日。根据公司披露的《关于回购公司股份方案的公告》和《回购报告书》中的相关条款：自董事会审议通过本次回购方案之日起至回购实施完成前，若公司在回购股份期限内发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深圳证券交易所的相关规定相应调整回购数量和回购股份价格上限，并履行信息披露义务。所以公司对本次回购股份的价格上限进行调整，回购价格上限由不超过人民币30.57元/股（含）调整至不超过人民币21.19元/股（含）；回购数量由6,542,362股至9,813,542股调整为9,438,415股至14,157,621股，具体回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。具体内容详见公司2025年6月17日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2024年年度权益分派实施后调整回购股份价格上限和数量的公告》（公告编号：2025-070）。

　　2025年8月4日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式实施首次回购。本次回购股份数量为3,603,180股，占公司目前总股本的比例为0.46%，最高成交价为14.29元/股，最低成交价为13.86元/股，支付的资金总额为人民币50,992,125.26元（不含交易费用）。本次回购资金来源为公司自有资金及股票回购专项贷款，本次回购符合公司回购股份方案、回购股份报告书及相关法律法规的要求。

　　7、关于2025年度担保额度预计的情况

　　（1）公司于2025年4月18日召开的第三届董事会第二次会议和第三届监事会第二次会议，2025年5月26日召开的2024年年度股东大会，审议通过了《关于2025年度担保额度预计的议案》，同意公司2025年度为湖南平江军信环保有限公司、军信环保（吉尔吉斯)投资有限公司、湖南浏阳军信环保有限公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定，公司2025年度为子公司提供的担保额度预计为人民币163,500万元。具体内容详见公司2025年4月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年度担保额度预计的公告》（公告编号：2025-045）。

　　（2）公司于2025年7月18日召开的第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，2025年8月6日召开的2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的议案》，同意公司2025年度为浦湘生物能源股份有限公司、湖南浦湘环保能源有限公司提供担保，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，担保期限依据与债权人最终签署的合同确定。公司本次为子公司提供的担保额度不超过人民币115,000万元。具体内容详见公司2025年7月22日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年为子公司银行借款提供担保计划的公告》（公告编号：2025-087）。

　　8、关于签订战略合作协议的情况

　　为积极落实国家《数据中心绿色低碳发展专项行动计划》以及《湖南省绿色智能计算产业高质量发展规划（2025—2030年）》相关要求，公司与长沙数字集团有限公司将围绕“无废城市”建设、环保数字化升级、绿色电力和智算产业协同发展等领域展开合作，长沙数字集团有限公司利用其在数字化领域的平台和资源优势，公司利用其在固废处理和绿色能源领域的管理和技术优势，助力长沙、湖南以及“一带一路”国家和地区实现“绿色低碳+人工智能”协同发展。经双方协商一致，于2025年6月20日在长沙市签署了《战略合作协议》。具体内容详见公司2025年6月20日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于与长沙数字集团有限公司签署〈战略合作协议〉的公告》（公告编号：2025-072）。

　　9、关于公司拟在境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市的情况

　　（1）公司于2025年5月14日召开第三届董事会第三次会议，审议通过了《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的议案》。具体内容详见公司于2025年5月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于授权公司管理层启动公司境外发行股份（H股）并在香港联合交易所有限公司上市相关筹备工作的公告》（公告编号：2025-060）。

　　（2）公司于2025年7月18日召开第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》等与本次在香港联合交易所有限公司上市相关的各项议案。具体内容详见公司于2025年7月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　（3）公司于2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市方案的议案》、《关于公司发行H股股票募集资金使用计划的议案》等与本次在香港联合交易所有限公司上市相关的各项议案。具体内容详见公司于2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2025年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2025-099）。

　　（4）公司于2025年8月13日向香港联合交易所有限公司递交了发行境外上市外资股（H股）股票并在香港联交所主板挂牌上市（以下简称“本次发行”）的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行的申请资料。具体内容详见公司于2025年8月14日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向香港联交所递交境外上市外资（H 股）发行与上市申请并刊发申请资料的公告》（公告编号：2025-102）。

　　10、关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售并上市流通的情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意湖南军信环保股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2024〕1105号），公司向特定对象发行人民币普通股A股48,017,606股，每股面值1元，发行价格16.00元/股，募集资金总额为人民币 768,281,696.00元。本次解除限售的股份数量为67,224,648股，占公司总股本的8.52%。本次解除限售股份上市流通日为2025年7月24日。具体内容详见公司于2025年7月23日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于向特定对象发行股份募集配套资金的限售股份解除限售并上市流通的提示性公告》（公告编号：2025-088）。

　　11、关于签署《三方初步谅解协议》的情况

　　经哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部和阿拉木图市政府以及公司协商一致，三方于2025年7月25日在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市签署了《三方初步谅解协议》。根据该协议，哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部和阿拉木图市政府表示愿意在其权限范围内促进旨在改善生态可持续性的投资倡议，公司表达了在哈萨克斯坦共和国阿拉木图市建设并运营一座固体废物处置发电设施的意愿。具体内容详见公司于2025年7月28日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于与哈萨克斯坦共和国生态与自然资源部、阿拉木图市政府签署〈三方初步谅解协议〉的公告》（公告编号：2025-093）。

　　12、关于调整组织架构并修订《公司章程》及制定、修订相关内部治理制度的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》的相关规定，结合公司实际情况，公司调整相应组织架构，不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《湖南军信环保股份有限公司监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止，同时《公司章程》及其他制度中涉及监事会的相关条款亦作出相应修订。为进一步提升公司规范运作及内控管理水平，完善公司治理结构，公司根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引（2025年修订）》的有关规定，并结合公司实际情况，修订《湖南军信环保股份有限公司章程》及制定、修订相关内部治理制度，其中《湖南军信环保股份有限公司股东大会议事规则》更名为《湖南军信环保股份有限公司股东会议事规则》。

　　公司于2025年7月18日召开了第三届董事会第四次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》。2025年8月6日召开2025年第二次临时股东大会，审议通过了《关于调整组织架构并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》和《关于制定和修订公司内部治理制度的议案》。具体内容详见公司于2025年7月22日和2025年8月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

　　13、关于吉尔吉斯共和国奥什市垃圾科技处置项目的情况

　　为实现垃圾减量化、资源化和无害化处理，吉尔吉斯共和国奥什市政府与公司全资孙公司军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司在吉尔吉斯共和国奥什市开展垃圾处理合作，并共同推进“奥什市垃圾科技处置项目”。经吉尔吉斯共和国奥什市政府和公司全资孙公司军信环保（吉尔吉斯）投资有限公司协商一致，公司全资孙公司军信环保(吉尔吉斯)投资有限公司与吉尔吉斯共和国奥什市政府于2025年3月3日在公司签署了《奥什市垃圾科技处置项目框架协议》。具体内容详见公司于2025年3月3日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于全资孙公司与吉尔吉斯共和国奥什市政府签订〈奥什市垃圾科技处置项目框架协议〉的公告》（公告编号：2025-019）。

　　湖南军信环保股份有限公司董事会

　　2025年8月28日