亚联机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：001395                 证券简称：亚联机械                 公告编号：2025-048

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用  R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用  R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是  R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用  R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用  R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R 不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用  R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用  R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R 不适用

　　三、重要事项

　　详见公司《2025年半年度报告》之“第五节 重要事项”。

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-050

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　会议由董事长郭西强主持，公司高级管理人员和证券事务代表列席。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048和2025-049）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

　　（二）审议通过《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的议案》

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2025-047）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第三届董事会第十次会议决议；

　　2、第三届董事会审计委员会第四次会议决议。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-051

　　亚联机械股份有限公司

　　第三届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第七次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知已于2025年8月16日通过邮件的方式送达各位监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

　　会议由监事会主席南明寿主持，董事会秘书和证券事务代表列席会议。会议召开符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事认真审议，会议形成如下决议：

　　（一）审议通过《关于2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审议，监事会认为：公司《2025年半年度报告》及其摘要严格按照法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定进行编制，内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》和《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-048和2025-049）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　第三届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　亚联机械股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：001395        证券简称：亚联机械        公告编号：2025-047

　　亚联机械股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放、

　　管理与使用情况专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　（一）实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于同意亚联机械股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1582号）同意注册，并经深圳证券交易所《关于亚联机械股份有限公司人民币普通股股票上市的通知》（深证上〔2025〕87号）同意，亚联机械股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）首次公开发行人民币普通股股票2,181万股，每股面值为人民币1元，发行价格为19.08元/股，募集资金总额为人民币41,613.48万元，扣除不含税发行费用人民币54,351,532.17元，实际募集资金净额为人民币361,783,267.83元。

　　上述募集资金已于2025年1月22日划至公司指定账户。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司上述募集资金到位情况进行审验，并出具了中兴华验字（2025）第540002号《验资报告》。

　　（二）募集资金使用金额及当前余额

　　截至2025年6月30日，扣除发行费用后，公司已累计使用募集资金人民币139,802,806.90元，其中128,428,830.21元用于置换公司预先已投入募投项目的自筹资金，11,373,976.69元直接投入募投项目。具体情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　为规范公司募集资金的管理，提高募集资金使用效益，保护投资者利益，公司按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金专户存放、管理、使用、改变用途、监督等作出规定，并严格按照制度要求存放、管理和使用募集资金。

　　根据《募集资金管理制度》，公司于2025年1月24日与中国农业银行股份有限公司延边分行、平安证券股份有限公司等三方就公司“研发中心项目”共同签署了《募集资金三方监管协议》；于2025年2月10日与亚联机械制造（山东）有限公司、平安银行股份有限公司济南分行、平安证券股份有限公司等四方就公司“亚联机械人造板生产线设备综合制造基地项目”共同签署了《募集资金专用账户四方监管协议》。前述三方、四方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异。报告期内，三方、四方监管协议均得到严格履行。

　　截至2025年6月30日，公司募集资金在各银行账户的存储情况如下：

　　注：

　　（1）上表中序号1、3对应银行账户为公司募集资金专项账户；序号2对应银行账户为现金管理产品专用结算账户，该账户余额中含已购买的结构性存款18,000万元；

　　（2）上表中截至2025年6月30日公司募集资金专户及现金管理产品结算账户总余额与期末募集资金余额之间差额471.71元，系公司尚未支付的部分发行费用。

　　三、募集资金的实际使用情况

　　详见本专项报告之“附件1：募集资金使用情况对照表”。

　　四、改变募集资金投资项目的资金使用情况

　　详见本专项报告之“附件2：改变募集资金投资项目情况表”。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　公司已按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及公司《募集资金管理制度》的规定，及时、真实、准确、完整披露了2025年半年度的募集资金使用相关信息。公司募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

　　亚联机械股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：万元

　　附件2

　　改变募集资金投资项目情况表

　　单位：万元