广东新宝电器股份有限公司 关于变更董事并选举职工董事的公告

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）049号

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司于2025年8月26日收到董事杨芳欣先生的书面辞任董事的报告，于2025年8月27日召开第四届职工代表大会第十四次会议，选举周荣生先生为本公司第七届董事会职工董事，并于同日召开第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于第七届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，现将有关事项公告如下：

　　一、 董事变更情况

　　公司于2025年8月26日收到董事杨芳欣先生的书面辞任报告，鉴于近期《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）修订及治理结构调整完成后，为符合《上市公司章程指引》《公司章程》关于董事会人员组成的相关规定，杨芳欣先生申请辞去公司第七届董事会非独立董事职务，同时一并辞去第七届董事会薪酬与考核委员会委员、董事会关联交易审核委员会职务。辞任公司董事后，杨芳欣先生仍在公司子公司担任董事。根据相关规定，杨芳欣先生辞任公司董事的报告自送达董事会之日起生效。

　　截至本公告披露日，杨芳欣先生持有公司股票1,734,166股，仍将严格按照《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关规定执行。

　　杨芳欣先生在任职公司董事期间恪尽职守、勤勉尽责，在提升公司治理水平和科学决策等方面发挥了积极作用，为公司的经营与发展做出了突出贡献。公司及董事会对杨芳欣先生在任职公司董事期间为公司所做的贡献表示衷心感谢！

　　二、 选举职工董事

　　经董事会提名委员会对职工董事候选人任职资格的审查，公司于2025年8月27日召开了第四届职工代表大会第十四次会议，选举周荣生先生（简历附后）为本公司第七届董事会职工董事，任期至第七届董事会届满。本次选举职工董事的任职生效以本次《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

　　本次选举职工董事生效后，公司第七届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

　　三、 关于职工董事2025年度薪酬方案

　　公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于第七届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会薪酬与考核委员会及董事会审议通过，第七届董事会职工董事2025年度薪酬方案如下：

　　基本薪酬按月平均发放，绩效薪酬根据2025年绩效考核发放，年终由公司董事会薪酬与考核委员会考核评定。

　　上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴。

　　上述薪酬方案不包含其他专项奖金、职工福利费、各项保险费等。

　　《关于第七届董事会职工董事2025年度薪酬方案的议案》尚须公司股东大会审议通过。

　　本次选举职工董事的任职生效以本次《关于修订〈公司章程〉的议案》经股东大会审议通过为前提条件。

　　四、 补选董事会专门委员会委员

　　公司于2025年8月27日召开了第七届董事会第八次会议，审议通过了《关于补选董事会专门委员会委员的议案》，根据《公司法》及《公司章程》等有关规定，经公司董事会审议通过，补充选举如下：

　　1、由郭建刚先生补选为第七届董事会薪酬与考核委员会委员，任期至公司第七届董事会届满；

　　2、由宋铁波先生补选为第七届董事会关联交易审核委员会委员，任期至公司第七届董事会届满。

　　五、 备查文件

　　1、 杨芳欣先生辞任董事的报告；

　　2、 《第四届职工代表大会第十四次会议决议》；

　　3、 《第七届董事会第八次会议决议》；

　　4、 《第七届董事会提名委员会2025年第二次会议决议》；

　　5、 《第七届董事会薪酬与考核委员会2025年第三次会议决议》。

　　特此公告！

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　附件：

　　职工董事周荣生先生的简历

　　周荣生先生，1976年出生，中国国籍，大专学历，1998年加入本公司，历任公司分公司副总经理、分公司总经理、总裁办公室副主任、固定资产采建中心总监，现任固定资产采建中心负责人。

　　截至目前，周荣生先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、控股股东及实际控制人、持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的行政处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查尚未有明确结论意见的情形，未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，符合相关法律法规和《公司章程》要求的任职条件。

　　证券代码：002705       证券简称：新宝股份     公告编码：（2025）048号

　　广东新宝电器股份有限公司

　　关于召开2025年第一次临时股东大会

　　通知的公告

　　广东新宝电器股份有限公司（以下简称“新宝股份”、“公司”或“本公司” ）及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》和《广东新宝电器股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，公司于2025年8月27日召开第七届董事会第八次会议，会议决定于2025年9月18日下午2点45分在公司召开2025年第一次临时股东大会（以下简称“本次股东大会”），现将本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、 召开会议的基本情况

　　1、 股东大会届次：2025年第一次临时股东大会

　　2、 会议召集人：公司董事会。经公司第七届董事会第八次会议审议通过，决定召开2025年第一次临时股东大会。

　　3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　4、 会议召开的日期、时间：

　　（1） 现场会议召开时间：2025年9月18日下午2点45分

　　（2） 网络投票时间：2025年9月18日。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5、 会议召开方式：

　　本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票表决结果为准。

　　6、 股权登记日：2025年9月12日

　　7、 会议出席对象：

　　（1） 截至股权登记日（2025年9月12日）下午15:00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权出席本次股东大会及参加表决。不能亲自出席本次股东大会的股东，可书面授权委托他人代为出席，被委托人可不必为公司股东（授权委托书模板详见附件2）；

　　（2） 公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3） 公司聘请的见证律师。

　　8、 现场会议召开地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份办公楼三楼会议室。

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会提案编码示例表：

　　上述提案2.00、提案3.00及提案6.00为特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　本次会议审议的提案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

　　上述提案已经公司第七届董事会第八次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《第七届董事会第八次会议决议公告》《第七届监事会第七次会议决议公告》及相关公告文件。

　　三、 会议登记方法

　　1、 登记时间：2025年9月17日上午8:30～11:30，下午13:30～17:30；

　　2、 登记地点：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边新宝股份证券部；

　　3、 登记办法：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（1）法人股东登记：法人股东的法定代表人出席的，须持本人身份证、法定代表人证明书或其他有效证明、加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡办理登记手续；法人股东由其法定代表人委托代理人出席的，代理人须凭本人身份证原件、法定代表人亲自签署的授权委托书、法定代表人证明书、加盖委托人公章的营业执照复印件、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）自然人股东登记：自然人股东出席的，须持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人出席的，委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，不接受电话登记。信函或传真方式须在2025年9月17日17：30前送达本公司。

　　采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部，邮编：528322，信函请注明“2025年第一次临时股东大会”字样。

　　四、 参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、 其他事项

　　1、 出席会议的股东食宿费用、交通费用自理，会期半天。

　　2、 会议联系方式

　　联系人：邝女士

　　联系电话：0757－25336206

　　联系传真：0757－25521283

　　联系邮箱：investor@donlim.com

　　联系地址：广东省佛山市顺德区勒流街道办龙洲路大晚桥边广东新宝电器股份有限公司证券部

　　邮政编码：528322

　　六、 备查文件

　　1、 《第七届董事会第八次会议决议》；

　　2、 《第七届监事会第七次会议决议》。

　　特此公告！

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程；

　　附件二：授权委托书。

　　广东新宝电器股份有限公司

　　董事会

　　2025年8月28日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、 投票代码为“362705”，投票简称为“新宝投票”。

　　2、 本次会议全部提案均为非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

　　3、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、 通过深交所交易系统投票的程序

　　1、 投票时间：2025年9月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、 股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、 通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、 互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月18日上午9：15，结束时间为2025年9月18日下午3：00。

　　2、 股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》（2025年修订）的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：授权委托书

　　广东新宝电器股份有限公司

　　2025年第一次临时股东大会授权委托书

　　兹委托             （先生/女士）代表本人/单位出席广东新宝电器股份有限公司2025年第一次临时股东大会并对以下表决事项按照如下委托意愿进行表决，并授权其签署本次股东大会需要签署的相关文件。

　　授权委托书签署日期：

　　委托有效期限：自签署日至本次股东大会结束。

　　本人（本公司）对本次股东大会提案的表决意见如下：

　　委托人名称（要求详见第4点说明）：

　　委托人身份证号码或统一社会信用代码：

　　委托人持有公司股份的数量：

　　委托人股东账号：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　受托人联系电话：

　　说明：

　　1、 请股东在提案的表决意见选项中打“√”，表决意见为单选，多选无效；

　　2、 股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见；

　　3、 未填、错填、字迹无法辨认的表决票，以及未投的表决票均视为“弃权”；

　　4、 委托人为自然人股东的，需股东本人签名；委托人为法人股东的，由其法定代表人签名或者盖章，并加盖法人单位公章；

　　5、 授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。