稿件搜索

北京科锐集团股份有限公司第八届监事会第八次会议决议公告

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2025-067

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第八次会议于2025年8月26日10:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件及微信方式送达。本次会议应到监事3名，实到监事3名。会议由公司监事会主席徐茹婧女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《监事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次监事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告》及摘要

　　监事会认为董事会编制和审核的公司《2025年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2025年半年度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　二、审议通过《关于回购公司股份的方案》

　　同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份，资金总额不低于人民币5,000万元（含），不超过人民币10,000万元（含），资金来源为自有资金及金融机构借款；回购股份价格不超过人民币9.90元/股，回购期限自董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月，具体回购数量以回购期满时实际回购的股份数量为准，回购股份用于后期实施股权激励计划或员工持股计划。《关于回购公司股份方案的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　全体监事以逐项表决方式审议通过如下议案：

　　2.01、《回购股份的目的和用途》

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　2.02、《回购股份符合相关条件》

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　2.03、《回购股份的方式、价格区间》

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　2.04、《回购资金总额及资金来源》

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　2.05、《回购股份的种类、数量及占总股本的比例》

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　2.06、《回购股份的期限》

　　表决结果：全体监事以3票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。

　　三、备查文件

　　1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　2、中国建设银行中关村分行出具的《中国建设银行贷款承诺书》。

　　特此公告。

　　北京科锐集团股份有限公司监事会

　　2025年8月26日

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2025-068

　　北京科锐集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　公司管理层在董事会的领导下，凝心聚力，苦练内功，稳中求进，向新而行，奋力谱写北京科锐高质量发展新篇章。报告期内，公司实现营业收入93,780.59万元，同比增长23.10%，其中电气类产品营业收入90,227.43万元，同比增长25.37%；新能源工程服务类营业收入约2,867.14万元，同比下降7.48%。报告期内，公司归属于上市公司股东的净利润1,699.14万元，同比增长243.46%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1,535.47万元，同比增长245.92%。公司业绩变动主要原因是报告期公司在巩固两网市场的同时积极开拓新能源等行业市场业务，优化营销策略，持续加强成本管理，优化产品结构，使得综合毛利率较上年同期有所提升。

　　报告期内，在开关类产品研发方面，新型常压密封空气绝缘开关设备完成了小批试制，系列化设计，通过了设计确认评审，项目结项，已获得南网招标批量订单；内置隔离支柱式柱上断路器、紧凑型环保气体绝缘开关设备等项目，通过方案样机评审，正按计划进行系列化设计、小批试制；紧凑型环保气体绝缘开关设备，取得了型式试验报告；高可靠SF6绝缘环网柜研发、弹操速断型环保气体绝缘环网柜研发等项目通过了可研评审，目前在方案样机阶段。在成套类产品研发方面，40.5kV新能源用移开柜研发、新能源用充气柜研发、大容量(7000kVA)储能升压变流一体机、12kV新能源用大电流移开柜等项目完成立项审批，目前在方案样机阶段。自动化类产品研发方面，新型电力系统下的配电网智能分布式故障自愈技术研究与应用，完成了软件程序优化、现场迭代升级等工作，通过南网结项验收，项目结项，项目研发的自愈终端产品取得了相关型式试验报告、网络安全报告，完成挂网试运行验证，并通过电机工程学会技术鉴定。深度融合柱上控制器、国网国产化集中式DTU、终端产品平台国产化（含南网）等项目在按计划进行系列化设计、小批试制。接地故障识别算法服务系统研究、新型配电终端优化设计与研发、新能源测控终端研发等项目完成立项评审，目前在方案样机阶段。在变压器类产品研发方面，高能效非晶合金立体卷铁心配电变压器项目在按计划进行系列化设计、小批试制；新能源大容量（7000kVA）干变、35kV新能源发电侧油变等项目正按计划进行系列化设计、小批试制。电缆附件产品研发方面，完成了欧洲变压器出口用的12kV~42kV用产品设计及试生产，取得72.5kV避雷器型式试验、接头及套管振动试验报告。

　　报告期内，公司及子公司取得105项试验报告，获得专利授权10项，其中发明专利4项、实用新型专利5项、外观设计专利1项。截至报告期末，公司及子公司累计获得有效专利授权144项，其中发明专利48项，实用新型专利92项，外观设计专利4项；获得软件著作权86项。

　　证券代码：002350 证券简称：北京科锐公告编号：2025-066

　　北京科锐集团股份有限公司

　　第八届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十四次会议于2025年8月26日9:00以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年8月15日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：

　　一、审议通过《2025年半年度报告》及摘要

　　同意公司编制的《2025年半年度报告》及摘要，其真实、准确、完整地反映了公司2025年6月30日合并及母公司的财务状况以及公司2025年上半年的经营成果。