铜陵洁雅生物科技股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：301108                      证券简称：洁雅股份                     公告编号：2025-067

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　R适用 □不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□是 R否

　　公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以112,556,252为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、公司2025年日常关联交易预计事项

　　2025年1月21日，公司召开第五届董事会第二十四次会议和第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》，预计与赛得利铜陵2025年度日常关联交易总金额不超过人民币8,000万元，具体内容详见公司于2025年1月22日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-003）；

　　2、拟计提资产减值准备事项

　　2025年1月23日，公司根据《企业会计准则第8号——资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行了充分的评估和分析，对截至2024年12月31日合并报表范围内存在减值迹象的资产计提减值损失。公司2024年度拟计提减值损失3,619.38万元，其中，信用减值损失1,317.07 万元，资产减值损失2,302.31万元。具体内容详见公司于2025年1月23日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度拟计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-008）；

　　3、注销回购股份

　　2024年2月23日，公司召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，拟使用部分超募资金以集中竞价交易方式回购公司部分社会公众股份，具体内容详见公司于2024年2月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-017）；    截至2024年9月3日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份812,495股，具体内容详见公司于2024年9月4日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份比例达到1%及股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-064）；2025年2月14日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成回购股份的注销事宜，具体内容详见公司于2025年2月17日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-012）。

　　4、为美国全资子公司租赁厂房提供担保

　　2025年3月6日，公司召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十三次会议，审议通过了《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的议案》，公司拟为美国全资子公司租赁厂房事项提供总额度不超过5200万元的连带责任担保，具体内容详见公司于2025年3月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为美国全资子公司租赁厂房提供担保的公告》（公告编号：2025-018）；

　　5、会计政策变更

　　2025年4月7日，公司根据中华人民共和国财政部颁布的《企业会计准则解释第18号》的要求变更会计政策，具体内容详见公司于2025年4月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-021）；

　　6、利润分配

　　2025年4月23日，公司召开第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》，具体内容详见公司于2025年4月25日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2024年度利润分配和资本公积金转增股本方案的公告》（公告编号：2025-024）和2025年7月2日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2024年度分红派息、转增股本实施公告》（公告编号：2025-048）

　　7、修订《公司章程》

　　2025年6月6日，公司召开第五届董事会第二十七次会议和第五届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，具体内容详见公司于2025年6月7日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告 》（公告编号：2025-033）；

　　8、董事会换届选举

　　2025年6月27日，公司召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会非独立董事候选人的议案》和《关于董事会换届选举暨提名第六届董事会独立董事候选人的议案》，拟选举新一届董事会，具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-037）。

　　9、 续聘审计机构

　　2025年6月27日，公司召开公司第五届董事会第二十八次会议，审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》，拟聘任容诚会计师事务所担任公司2025年年度报告和内部控制审计机构，聘期为一年，具体内容详见公司于2025年6月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2025年度审计机构的公告》（公告编号：2025-045）。