上海海利生物技术股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告（下转D14版）

　　证券代码：603718         证券简称：海利生物         公告编号：2025－034

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话方式送达全体董事，于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次董事会会议应参加董事7人，实际参加董事7名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经审议，本次董事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

　　已经公司第五届董事会审计委员会2025年度第一次会议审议通过。

　　公司2025年半年度报告及其摘要详见同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）；公司2025年半年度报告摘要详见同日的《证券时报》、《证券日报》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　2、审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理，根据2024年7月1 日起实施的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《关于新公司法配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025 年修订）》（以下简称“《章程指引》”）等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，同时废止公司《监事会议事规则》。同时，根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址和经营范围。基于上述情况，对应修订《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）。

　　具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

　　《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　3、审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》

　　为了进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，与修改后的《公司章程》规定保持一致，结合公司的实际情况，根据《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的规定，公司对部分治理制度进行了相应修订。

　　具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》及修订后的相关制度。

　　《关于修订公司部分治理制度的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　三、备查文件

　　1、第五届董事会第十四次会议决议；

　　2、第五届董事会审计委员会2025年度第一次会议决议。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603718         证券简称：海利生物         公告编号：2025－035

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　第五届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议通知于2025年8月15日以电子邮件和电话方式送达全体监事，于2025年8月26日以通讯表决方式召开。本次监事会会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议的召集、召开合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经审议，本次监事会以通讯表决方式通过如下议案：

　　1、审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

　　经审核，监事会认为：

　　（1）公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和内部管理制度的各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的有关要求，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2025年1－6月的财务状况和经营成果；

　　（2）未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

　　（3）公司2025年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，监事会对2025年半年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　2、审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在证券时报、证券日报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海海利生物技术股份有限公司关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞及部分治理制度的公告》及修订后的《公司章程》。

　　《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　上海海利生物技术股份有限公司监事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603718         证券简称：海利生物           公告编号：2025－036

　　上海海利生物技术股份有限公司

　　关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订《公司章程》及部分治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海海利生物技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于取消监事会、变更注册地址和经营范围并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案。具体情况如下：

　　一、取消监事会、变更注册地址和经营范围及修订《公司章程》的情况

　　（一）取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》《上市公司章程指引（2025年修订）》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《上海海利生物技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）中的有关条款进行修订，公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使。自修订后的《公司章程》生效之日起，公司现任监事职务相应解除，《上海海利生物技术股份有限公司监事会议事规则》相应废止。

　　（二）变更注册地址和经营范围的情况

　　根据法律法规及公司业务发展的需要，公司拟变更注册地址和经营范围，具体变更内容如下：

　　1、 公司拟将注册地址由“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区正博路1881号19幢1002室”变更为“中国（上海）自由贸易试验区临港新片区申港大道 133 号909室”。

　　2、 公司拟将经营范围由“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：企业总部管理；投资管理；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；货物进出口。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：兽药经营；第三类医疗器械经营；药品批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）”变更为“经依法登记，公司的经营范围为：一般项目： 企业总部管理；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；技术服务、 技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；货物进出口。（除依法须经批准的项目外， 凭营业执照依法自主开展经营活动）”

　　（三）《公司章程》的修订情况

　　（下转D14版）