河北汇金集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：300368                          证券简称：汇金股份                      公告编号：2025-062

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用R 不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、撤销其他风险警示

　　公司股票自2025年5月26日开市起撤销其他风险警示，证券简称由“ST汇金”变更为“汇金股份”，证券代码仍为“300368”，撤销其他风险警示后，公司股票交易的日涨跌幅限制不变，仍为20%。详见公司于2025年5月22日在巨潮资讯网发布的《关于撤销其他风险警示暨停复牌的公告》（公告编号：2025-032号）。

　　2、变更经营范围并修订《公司章程》等27项规章制度

　　公司于2025年6月10日召开第五届董事会第二十九次会议、2025年6月26日召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及相关议事规则的议案》《关于制定、修订部分治理制度的议案》。鉴于经营发展需要，公司对经营范围进行变更。同时，为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等最新法律法规、规范性文件的要求，公司不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止。公司结合实际经营情况，对现行《公司章程》及其附件（《股东会议事规则》和《董事会议事规则》）的部分条款进行修订和完善，并新增、修订了其他公司治理制度。2025年6月30日，公司已完成了经营范围及公司章程的工商变更登记和备案手续。详见公司于巨潮资讯网发布《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉及制定、修订部分治理制度的公告》《关于完成工商变更登记的公告》等相关公告（公告编号：2025-038号，2025-044号）。

　　3、子公司增资扩股暨引入战略投资者

　　公司于2025年4月30日召开第五届董事会第二十八次会议、2025年5月13日召开2024年年度股东大会，审议通过了《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的议案》。公司子公司河北汇金机电有限公司（以下简称“汇金机电”）和北京中科拓达科技有限公司（以下简称“中科拓达”）引入战略投资者中国中信金融资产管理股份有限公司（以下简称“中信金资”）实施增资扩股，中信金资对汇金机电增资13,700万元，对中科拓达增资10,100万元，增资资金用于偿还公司及子公司的存量有息负债。增资完成后，中信金资持股汇金机电比例为49.82%，持股中科拓达比例为49.75%。2025年6月，汇金机电、中科拓达已完成工商变更登记。具体详见公司于巨潮资讯网发布的《关于子公司增资扩股暨引入战略投资者的公告》及其进展公告（公告编号：2025-028号，2025-041号）。