天山铝业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002532                      证券简称：天山铝业                      公告编号：2025-048

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）股份回购事项

　　公司于2025年4月9日召开第六届董事会第十二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用股票回购专项贷款和自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行在外的部分A股普通股股票（此次股票回购计划下述简称为“本次”或“本次回购”）。具体内容详见公司2025年4月10日和2025年4月15日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得股票回购专项贷款承诺函的公告》和《回购报告书》。

　　根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》等相关规定，公司于2025年5月6日在巨潮资讯网上披露了《关于首次回购股份暨回购股份进展情况的公告》，首次通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购股份66.9万股；于2025年5月30日在巨潮资讯网上披露了《关于回购股份比例达到1%暨回购股份进展公告》，本次和以前年度累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份4,750.98万股，占公司总股本的1.02%；于2025年6月4日、2025年7月2日、2025年8月2日披露了《回购股份进展公告》。

　　截至2025年7月31日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价方式累计回购公司股份1,755.90万股，占公司总股本的0.38%，最高成交价为9.38元/股，最低成交价为7.41元/股，已使用资金总额为13,995.65万元（不含交易费用）。公司后续将根据市场情况在回购期限内继续实施本次回购计划，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

　　（二）全资子公司靖西天桂取得采矿许可证

　　2025年4月7日，公司全资子公司靖西天桂取得由广西省自然资源厅颁发的《中华人民共和国采矿许可证》（证号：C4500002025023110158172），该采矿许可证的取得有利于增强公司铝土矿资源保障能力，进一步巩固产业链优势，提升公司抗风险能力和市场竞争力。

　　（三）全资子公司天铝有限140万吨电解铝绿色低碳能效提升

　　为符合国家节能低碳政策要求，公司全资子公司天铝有限利用石河子厂区东侧预留场地，采用国内先进的电解铝节能技术，对公司140万吨电解铝产能进行绿色低碳能效提升改造。该项目采用全石墨化阴极炭块和新式节能阴极结构技术，具有内衬寿命高、电阻率低、钠膨胀率低、抗热冲击性好、运行稳定性和电流效率高等诸多优点。项目完工后，公司电解铝产量将提升至140万吨/年左右，铝液综合交流电耗将达到行业领先水平。

　　证券代码：002532         证券简称：天山铝业        公告编号：2025-046

　　天山铝业集团股份有限公司

　　第六届董事会第十六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议于2025年8月27日14:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式向全体董事、监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到董事5人，实到董事5人。本次董事会会议由董事长曾超林主持，监事、部分高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，会议通过如下决议：

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《天山铝业集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》和《天山铝业集团股份有限公司2025年半年度报告》。

　　本议案已经董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　1、第六届董事会第十六次会议决议；

　　2、第六届董事会审计委员会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002532           证券简称：天山铝业       公告编号：2025-047

　　天山铝业集团股份有限公司

　　第六届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　天山铝业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2025年8月27日15:00在上海市浦东新区张杨路2389弄3号普洛斯大厦9层会议室召开，会议通知于2025年8月17日以电子邮件方式向全体监事发出。会议采取现场表决方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次监事会会议由监事会主席刘素君主持，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。本次监事会会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于＜2025年半年度报告＞及其摘要的议案》

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　三、备查文件

　　1、第六届监事会第十三次会议决议。

　　特此公告。

　　天山铝业集团股份有限公司

　　监事会

　　2025年8月28日