北京北斗星通导航技术股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002151                证券简称：北斗星通                公告编号：2025-042

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年4月25日召开第七届董事会第十七次会议，审议通过了《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司51%股权的议案》，同意公司以自有资金按 25,245 万元的交易对价收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司（以下简称“深圳天丽”）51%股权。目前，深圳天丽办理完成工商变更事宜，公司已按照协议约定向其支付了第二笔股权收购款，深圳天丽正式成为公司控股子公司，纳入公司合并报表范围。《关于收购深圳市天丽汽车电子科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号： 2025-023）刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

　　证券代码：002151        证券简称：北斗星通      公告编号：2025-040

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第七届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十次会议于2025年8月26日以通讯方式召开。会议通知和议案已于2025年8月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。本次会议由董事长周儒欣先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，合法有效。会议经讨论形成如下决议：

　　一、审议通过了《2025年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）刊登于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　二、审议通过了《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：7票赞成、0票反对、0票弃权。

　　公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》以及公司《募集资金管理办法》等法律、行政法规的有关规定管理募集资金专项账户，公司2025年半年度募集资金的存放和使用符合规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

　　《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2025-043）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届董事会第二十次会议决议。

　　特此公告。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：002151       证券简称：北斗星通      公告编号：2025-041

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司

　　第七届监事会第十七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十七次会议于 2025年8月26日以通讯方式召开，会议通知及会议资料已于2025年8月14日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。本次会议由监事会主席王建茹女士主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一） 审议通过了《公司2025年半年度报告》全文及摘要

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核：监事会认为董事会编制和审核北京北斗星通导航技术股份有限公司《2025年半年度报告》全文及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-042）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2025年半年度报告》全文刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　（二） 审议通过了《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，监事会认为：2025年半年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所及公司相关法律法规规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现募集资金存放和使用违规的情形。

　　《关于募集资金2025半年度存放与使用情况的专项说明》（公告编号：2025-043）刊登于《证券日报》、《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十七次会议决议。

　　北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会

　　2025年8月27日