广西农投糖业集团股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：000911             证券简称：广农糖业             公告编号：2025-061

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次半年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1.公司于2025年1月9日前收到公司2024年度财务报告及内部控制审计服务机构致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同事务所）发来的《关于更换广西农投糖业集团股份有限公司质量复核合伙人的通知函》。因致同事务所质控工作内部调整及工作安排的需要，原负责公司2024年年报审计质量复核合伙人彭玉龙不再担任公司质量复核合伙人，新委派桑涛担任公司2024年年报质量复核合伙人（详见公司于2025年1月9日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于更换会计师事务所质量复核合伙人的公告》，公告编号：2025-003）。

　　2.公司根据发展规划和生产经营的实际情况，拟向特定对象发行股票。公司于2023年7月20日披露了《南宁糖业股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案》（以下简称《预案》），该《预案》已经公司第八届董事会2023年第四次临时会议、2023年第三次临时股东大会审议通过。

　　公司于2024年12月13日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函》（以下简称问询函），对问询函所列问题进行了认真研究和逐项落实回复，并根据深交所进一步的审核意见及公司第八届董事会2025年第二次临时会议相关决议，对问询函的回复内容进行了补充及修订，对募集说明书等申请文件进行了更新（详见公司于2025年1月2日、2025年2月28日在巨潮资讯网披露的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复》《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的审核问询函之回复（修订稿）》等相关公告文件）。

　　公司于2025年3月收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函》（以下简称审核问询函），对审核问询函所列问题进行了认真研究和逐项回复，并对募集说明书等申请文件进行了更新（详见公司于2025年3月21日在巨潮资讯网披露的《关于广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的第二轮审核问询函的回复》《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书(申报稿)》等相关公告文件）。

　　公司于2025年4月23日收到深圳证券交易所（以下简称深交所）出具的《广西农投糖业集团股份有限公司申请向特定对象发行股票的专项核查函》（以下简称核查函），对核查函所列问题进行了认真研究和逐项落实，同时根据2024年年度报告对《广西农投糖业集团股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》等申请文件财务数据进行了更新（详见公司于2025年5月16日在巨潮资讯网披露的相关文件）。

　　3.公司第八届监事会股东代表监事朱春松先生因工作调整不再担任公司监事会股东代表监事职务，并向公司监事会递交书面辞职报告，申请辞去公司股东代表监事职务（详见公司于2025年5月24日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于监事辞职的公告》，公告编号：2025-037）。

　　4.公司董事会于2025年6月9日收到公司董事兼总会计师黄毅先生的书面辞职报告，黄毅先生因工作变动，申请辞去董事、总会计师、董事会预算委员会委员等职务。黄毅先生辞职后不再担任公司任何职务（详见公司于2025年6月10日披露的《广西农投糖业集团股份有限公司关于董事兼总会计师辞职的公告》，公告编号：2025-038）。

　　董事长：罗应平

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　2024年8月28日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-059

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年8月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位董事。

　　2.召开会议的时间：2025年8月27日上午9：00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3.会议应出席董事8人，实际出席会议的董事5人，其中董事长罗应平先生因公务原因请假并授权委托刘宁先生行使表决权、董事刘广博先生因公务原因请假并授权委托李金璐先生行使表决权、董事王彦沣女士因公务原因请假并授权委托梁戈夫先生行使表决权。

　　4.会议主持人：公司董事、总经理刘宁先生。

　　列席人员：监事会4人及高级管理人员4人。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1.《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　同意公司编制的《2025年半年度报告全文及摘要》。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告摘要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　2.《关于修订公司＜公司章程＞的议案》

　　同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司章程》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　3.《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《董事会议事规则》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　4.《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等相关法律法规，结合公司的实际情况，对公司《股东大会议事规则》部分条款进行修订，并将本议事规则更名为《股东会议事规则》。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司股东会议事规则》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　5.《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事工作制度》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事工作制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　6.《关于修订公司＜独立董事专门会议工作制度＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《独立董事专门会议工作制度》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司独立董事专门会议工作制度》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　7.《关于修订公司＜董事会审计委员会工作细则＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　8.《关于修订公司＜董事会预算委员会工作细则＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会预算委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会预算委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　9.《关于修订公司＜董事会战略委员会工作细则＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《可持续发展报告编制》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会战略委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　10.《关于修订公司＜董事会薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　11.《关于修订公司＜董事会提名委员会工作细则＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《股票上市规则》《主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《董事会提名委员会工作细则》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　12.《关于修订公司＜募集资金使用管理制度＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司募集资金监管规则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，对公司《募集资金使用管理制度》部分条款进行修订。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司募集资金使用管理制度》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　13.《关于制定公司＜负债管理办法＞的议案》

　　同意公司根据《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》等法律、法规、规章的有关规定，结合公司实际情况，制定公司《负债管理办法》。

　　详情请参阅同日刊载于巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司负债管理办法》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　14.《关于受让控股子公司债权的议案》

　　同意公司与公司控股子公司南宁天然纸业有限公司签订债权转让协议，本次交易有利于加快推进对公司僵尸企业的清理，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　15.《关于公司经理层成员2024年绩效考核结果的议案》

　　同意公司经理层成员2024年绩效考核结果。关联董事刘宁先生已回避表决。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　16.《关于公司经理层成员2025年经营业绩考核指标的议案》

　　同意公司经理层成员2025年经营业绩考核指标及评分标准。关联董事刘宁先生已回避表决。

　　本议案已经公司第八届董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　表决结果：同意7票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　17.《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》

　　公司定于2025年9月12日（星期五）下午15:30，在公司总部会议室召开公司2025年第三次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，审议如下议案：

　　（1）关于修订公司《公司章程》的议案；

　　（2）关于修订公司《董事会议事规则》的议案；

　　（3）关于修订公司《股东大会议事规则》的议案；

　　（4）关于修订公司《独立董事工作制度》的议案；

　　（5）关于修订公司《募集资金使用管理制度》的议案；

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：同意8票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-065

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于修订《独立董事工作制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司＜独立董事工作制度＞的议案》，同意公司对《独立董事工作制度》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、修订公司《独立董事工作制度》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《独立董事工作制度》进行修订，具体内容如下：

　　注：因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　二、其他事项说明

　　除上述修订条款外，公司《独立董事工作制度》的其他条款仍保持不变。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-066

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于修订《募集资金使用管理制度》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司＜募集资金使用管理制度＞的议案》，同意公司对《募集资金使用管理制度》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、修订公司《募集资金使用管理制度》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《募集资金使用管理制度》进行修订，具体内容如下：

　　二、其他事项说明

　　因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　除上述修订条款外，公司《募集资金使用管理制度》的其他条款仍保持不变。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-067

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于受让控股子公司债权的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　南宁天然纸业有限公司（以下简称天然公司）为广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）的控股子公司,公司持有其90.792%的股权。天然公司因长期经营不善，严重亏损，于2017年8月停产至今，目前尚欠公司货款85,915,086.66元。

　　2021年9月1日公司召开了第七届董事会2021年第五次临时会议，2021年9月17日公司召开了2021年第五次临时股东大会，审议通过了《关于控股子公司土地收储的议案》，广西-东盟经济技术开发区土地储备中心（以下简称东盟土储中心）收购了天然公司位于广西-东盟经济技术开发区工业路西段共6宗地的国有土地使用权，并签订《广西-东盟经济技术开发区国有土地使用权收购合同》，本次土地收储补偿金总额为人民币7,397.03万元。截至2025年6月30日，东盟土储中心仍有土地收储补偿金3,131.03万元尚未支付给天然公司。

　　天然公司停产多年，已被认定为僵尸企业，为加快推进对僵尸企业的清理，公司拟与天然公司签订债权转让协议（以下简称本次交易），天然公司将应收东盟土储中心的收储补偿金转让给公司冲抵天然公司应付给公司的货款3,131.03万元。

　　本次交易事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。根据《公司章程》等相关规定，本次交易事项无需提交公司股东大会审议。

　　二、交易对手基本情况

　　1.公司名称：南宁天然纸业有限公司

　　2.企业类型：其他有限责任公司

　　3.注册地址：南宁华侨投资区工业路西段北侧（中国—东盟经济园区）

　　4.法定代表人：杨晓前

　　5.注册资本：11,403.18万元

　　6.成立日期：2004年11月12日

　　7.统一社会信用代码：91450100763062023Y

　　8.经营范围：纸制品的生产和销售，道路普通货物运输（具体以审核部门核定为准），厂房租赁和仓储业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）

　　9.截至公告日，股权结构如下：

　　10.经在最高人民法院网查询，交易对手天然公司没有被列入“失信被执行人”。

　　三、交易标的基本情况

　　本次交易的标的为天然公司应收东盟土地收储补偿金，根据中联资产评估集团广西有限公司出具的《南宁天然纸业有限公司拟向广西农投糖业集团股份有限公司转让债权涉及的其他应收款评估项目资产评估报告》（中联桂资评报字（2025）第0120号），评估基准日为2025年6月30日，账面原值31,310,300.00元，坏账准备5,136,045.00元，账面净值26,174,255.00元，本次交易的标的评估值为3,131.03万元。

　　本次交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。本次交易属于上市公司母公司与控股子公司之间的交易，交易的价格定价公允、合理，不存在损害公司及股东的情形。

　　四、协议主要内容

　　（一）合同主体

　　甲方（债权受让方）：广西农投糖业集团股份有限公司

　　乙方（债权转让方）：南宁天然纸业有限公司

　　（二）债权情况

　　1.乙方对债务人享有应收土地收储尾款31,310,300.00元的债权（以下简称标的债权），该债权基于债务人与乙方此前签订的土地收储相关协议产生，且乙方已履行完土地收储相关协议约定的相应义务。

　　2.截至本协议签订之日，乙方确认标的债权不存在任何权属争议、质押或其他权利瑕疵，乙方对该债权享有合法、完整的处分权。

　　（三）债权转让

　　1.乙方同意将其对债务人享有的标的债权31,310,300.00元转让给甲方，标的债权的转让价格为人民币31,310,300.00元，甲方同意受让该债权。

　　2.自本协议生效并通知到债务人之日起，甲方取代乙方成为债务人新的债权人。

　　（四）债权转让款项的结算

　　1.甲乙双方确认：截至本协议签订日，乙方尚欠甲方货款85,915,086.66元。

　　2.甲乙双方同意：本协议生效并通知到债务人之日，甲方用应收乙方的货款冲抵应付给乙方的债权转让款，冲抵后甲方不需要支付债权转让款给乙方。

　　（五）双方的权利与义务

　　1.甲方的权利与义务

　　有权要求债务人向其偿还标的债权款项，但甲方仅在收回该债权后，才需履行相关义务，此义务仅以甲方收回该债权为前提。

　　2.乙方的权利与义务

　　（1）应确保转让的债权真实、合法、有效，无任何隐瞒或虚假陈述。

　　（2）应配合甲方完成债权转让相关的手续和文件。

　　（3）应在本协议生效后的5个工作日内，将债权转让事宜书面通知债务人，通知应包括但不限于以下内容：债权转让的事实、转让的债权金额、甲方的联系方式等。乙方应确保通知的有效送达，并将通知的相关证明文件（如快递回执、邮件发送记录等）提交给甲方。

　　（六）违约责任

　　1.任何一方违反本协议约定的其他义务，应承担相应的违约责任，赔偿其他方因此遭受的损失。

　　2.违反本协议约定的，违约方应赔偿守约方全部损失，包括但不限于为实现权益产生的诉讼费、律师费、保全费、保全保险费等费用。

　　五、本次交易的目的及对公司的影响

　　本次交易有利于加快推进对公司僵尸企业的清理，不会对公司的财务及经营状况产生不利影响，不影响公司的独立性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司将充分做好风险管控和信息披露工作，敬请广大投资者及时关注公司在指定信息披露媒体上发布的公告，理性决策，注意投资风险。

　　六、备查文件

　　1.第八届董事会第十次会议决议；

　　2.南宁天然纸业有限公司拟向广西农投糖业集团股份有限公司转让债权涉及的其他应收款评估项目资产评估报告；

　　3.债权转让协议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业          公告编号：2025-068

　　广西农投糖业集团股份有限公司关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1.股东大会届次：2025年第三次临时股东大会

　　2.股东大会的召集人：公司董事会

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开日期和时间：

　　（1）现场会议召开时间：2025年9月12日（星期五）下午15:30开始。

　　（2）网络投票时间：2025年9月12日（星期五）。

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年9月12日9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。

　　（3）公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网投票系统投票中的一种，同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。

　　6.股权登记日：2025年9月5日

　　7.会议出席对象

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东。于股权登记日2025年9月5日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　8.现场会议召开地点：广西南宁市青秀区厢竹大道30号公司总部会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.提案名称与编码表：

　　特别说明：提案1.00属于股东大会特别决议事项，由参加现场会议和网络投票的有表决权股东所持股份的三分之二以上通过方可生效。

　　上述提案均为非累计投票提案，按非累计投票提案进行表决。

　　上述提案已经公司第八届董事会第十次会议审议通过，相关内容详见2025年8月28日刊载于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网上的相关公告。

　　三、现场股东大会会议登记等事项

　　（一）登记方式：

　　1.个人股东持本人身份证、持股凭证出席会议；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　2.法人股东由法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认。本公司不接受电话登记。参加股东大会时请出示相关证件的原件。

　　未在登记日办理登记手续的股东也可以参加现场股东大会。

　　（二）登记时间：2025年9月11日上午8：30至11：00，下午14：30至17：00。

　　（三）登记地点：公司证券部。

　　（四）会议联系方式

　　电话：0771－4914317，传真：0771－4910755

　　联系人：李鑫华先生、黄梦丹女士

　　地址：广西南宁市青秀区厢竹大道30号广西农投糖业集团股份有限公司证券部

　　邮编：530023

　　其他事项：会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。网络投票具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1.第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360911”。投票简称为“广农投票”。

　　2.填报表决意见。本次股东大会提案均为非累积投票提案。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2025年9月12日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30,13:00-15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为：2025年9月12日上午9：15，结束时间为2025年9月12日下午15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹全权委托　　先生/女士代表本人（或单位）出席2025年9月12日召开的广西农投糖业集团股份有限公司2025年第三次临时股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托人身份证号码（或营业执照号码）：

　　持股数：

　　股东账号：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　委托日期：                   委托有效期：

　　（注：本授权委托书的复印件及重新打印件均有效）

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-063

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于修订《董事会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司＜董事会议事规则＞的议案》，同意公司对《董事会议事规则》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、修订公司《董事会议事规则》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《董事会议事规则》进行修订，具体内容如下：

　　二、其他事项说明

　　除上述修订外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，将全文“股东大会”调整为“股东会”、将阿拉伯数字调整为文字数字表述、条款序号调整、标点的调整等，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日