湖北国创高新材料股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新     公告编号：2025-51号

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用R 不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用R 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用R 不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　1、2025年7月，公司拟以2.25亿元收购宁波国沛石油化工有限公司100%股权，该事项已经公司董事会、股东会审议通过。目前公司已向银行申请并购贷款，待并购贷款发放后支付第一期交易对价，尚未办理标的股权过户手续。

　　2、2023年4月19日公司公告房产置换事项，公司将原光谷地产应交付的“国创?光谷上城”项目三期S1楼35000平方米房产与国创（湖北）科技产业有限公司持有的“国创未来研产中心”项目36,555.61平方米房产进行置换，相关方承诺于2025年8月30日交房。截至本报告披露日，待交付房产建设工程已全部完工，已完成部分分项验收工作，项目整体竣工验收正有序推进中，公司正在对接房产交付手续，预计将于近期交付。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002377         证券简称：国创高新     公告编号：2025-50号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第七届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议通知于2025年8月15日通过电子邮件或专人送达方式发出，2025年8月26日以通讯方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席会议的董事9人（其中独立董事3人）。会议由公司董事长黄振华主持，监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51号）。

　　本议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过。

　　三、备查文件

　　第七届董事会第十八次会议决议

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002377        证券简称：国创高新      公告编号：2025-52号

　　湖北国创高新材料股份有限公司

　　第七届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北国创高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月15日通过电子邮件或专人送达方式发出召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于2025年8月26日以通讯方式召开，本次会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席沈升尧主持。本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《2025年半年度报告及摘要》。

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议2025年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露于巨潮资讯网的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-51号）。

　　三、备查文件

　　公司第七届监事会第十三次会议决议

　　特此公告。

　　湖北国创高新材料股份有限公司监事会

　　2025年8月28日