（上接D135版）广西农投糖业集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告

　　（上接D135版）

　　注：因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　三、其他事项说明

　　本次修订中，除上述内容外，《公司章程》的其他内容仍保持不变。

　　本次修订公司章程事项尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。同时，公司提请股东大会授权董事会指定专人办理相关的工商变更登记、备案等手续。

　　四、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-064

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　关于修订《股东大会议事规则》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西农投糖业集团股份有限公司（以下简称公司）于2025年8月27日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于修订公司＜股东大会议事规则＞的议案》，同意公司对《股东大会议事规则》的相关条款进行修订，该事项尚须提交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、修订公司《股东大会议事规则》的情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》等有关法律法规规定，结合公司实际情况和经营发展需要，公司对《股东大会议事规则》进行修订，具体内容如下：

　　二、其他事项说明

　　除上述修订外，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规，结合公司实际情况，将全文“股东大会”调整为“股东会”、将阿拉伯数字调整为文字数字表述、条款序号调整、标点的调整等，因不涉及实质性变更，不再逐条列示。

　　本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：000911          证券简称：广农糖业         公告编号：2025-060

　　广西农投糖业集团股份有限公司

　　第八届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1.会议通知的时间和方式：会议通知已于2025年8月15日通过书面送达、邮件等方式通知各位监事。

　　2.召开会议的时间：2025年8月27日上午10：00。

　　会议召开的地点：公司总部会议室。

　　会议召开的方式：举手表决。

　　3.会议应出席监事4人，实际出席会议的监事4人。

　　4.会议主持人：监事会主席吴楷堂先生。

　　5.本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1.《公司2025年半年度报告全文及摘要》

　　监事会对广西农投糖业集团股份有限公司2025年半年度报告进行了审核，并提出了如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议广西农投糖业集团股份有限公司2025年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详情请参阅同日刊登于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网的《公司2025年半年度报告摘要》，以及同日在巨潮资讯网披露的《公司2025年半年度报告全文》。

　　表决结果：同意4票，弃权0票，反对0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西农投糖业集团股份有限公司监事会

　　2025年8月28日