武汉港迪技术股份有限公司 关于调整董事会人数暨修订《公司章程》 及修订、制定公司部分治理制度的公告（下转D138版）

　　证券代码：301633                  证券简称：港迪技术                公告编号：2025-039

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉港迪技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日分别召开第二届董事会第九次会议，审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》和《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》；同日召开的第二届监事会第八次会议审议通过了《关于调整董事会人数暨修订〈公司章程〉的议案》《关于新增制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、 调整董事会人数的情况

　　为提高公司董事会运作效率和科学决策水平，优化公司法人治理结构，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，拟将董事会成员人数由7名调整为8名，其中非独立董事4名，职工代表董事1名，独立董事3名。

　　二、《公司章程》修订情况

　　为进一步完善公司治理结构，更好地促进规范运作，结合上述情况，公司拟对《公司章程》中的部分条款进行修订。具体修订情况如下：

　　（下转D138版）