宏工科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：301662          证券简称：宏工科技       公告编号：2025-033号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向全体董事发出；

　　2、本次会议于2025年8月27日以现场会议的方式召开；

　　3、公司董事罗才华先生、何进女士、余子毅先生、独立董事陈全世先生以现场会议方式出席了本次会议，公司董事孙宏图先生、独立董事向旭家先生、贺辉娥女士以电话会议方式出席了本次会议。

　　4、本次会议由董事长罗才华先生主持。公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生、职工监事陈舜珍女士、董事会秘书兼财务总监何小明先生列席了会议。

　　5、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露。

　　2、审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）

　　3、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值准备的确认标准及计提方法，2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备共计3,079.60万元。

　　公司董事会审计委员会就此事项进行了审议，同意提交董事会表决。

　　审议结果：同意7票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年八月二十八日

　　证券代码：301662          证券简称：宏工科技       公告编号：2025-034号

　　宏工科技股份有限公司

　　第二届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　1、宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2025年8月15日以电子邮件方式向全体监事发出；

　　2、本次会议于2025年8月27日在公司会议室以现场会议的方式召开；

　　3、公司监事会主席袁超先生、监事唐进先生以现场会议方式出席本次会议，公司职工监事陈舜珍女士以电话会议方式出席了本次会议。监事会主席袁超先生主持本次会议。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审议《2025年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　公司《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》于2025年8月28日在巨潮资讯网披露。

　　2、审议通过《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》

　　经审核，监事会认为：公司2025年半年度募集资金的存放和使用均符合中国证监会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-035）

　　3、审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值准备的确认标准及计提方法，2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备共计3,079.60万元。

　　经审核，监事会认为：公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的要求，根据公司各资产的实际情况，对2025年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提信用减值准备及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　审议结果：同意3票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见公司于2025年8月28日披露的《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的公告》（公告编号：2025-036）。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　监    事    会

　　二○二五年八月二十八日

　　证券代码：301662          证券简称：宏工科技       公告编号：2025-036号

　　宏工科技股份有限公司

　　关于2025年半年度计提信用减值准备

　　及资产减值准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年8月27日召开第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》，公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的议案》。公司2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备的具体情况如下：

　　一、本次计提信用减值准备及资产减值准备的情况概述

　　根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至2025年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、合同资产、存货、固定资产、无形资产等资产进行了全面清查；根据充分的分析及评估，其中部分资产存在一定的减值迹象，公司根据减值准备的确认标准及计提方法，2025年半年度计提信用减值准备及资产减值准备共计3,079.60万元，具体见下表：

　　单位：万元

　　二、本次计提信用减值准备及资产减值准备的确认标准和计提方法

　　1、应收款项预期信用损失的确认标准及计提方法

　　2025年半年度对应收票据、应收账款、其他应收款等各类应收款项计提的信用减值准备共计3,728.32万元。

　　本公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，计算预期信用损失。

　　2、 资产减值损失的确认标准及计提方法

　　2025年半年度对存货及合同资产转回的资产减值准备共计648.72万元。

　　资产负债表日，存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；需要经过加工的存货，在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值；资产负债表日，同一项存货中一部分有合同价格约定、其他部分不存在合同价格的，分别确定其可变现净值，并与其对应的成本进行比较，分别确定存货跌价准备的计提或转回的金额。2025年半年度，转回的存货跌价准备为139.27万元。

　　公司根据履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中列示合同资产或合同负债，并将同一合同下的合同资产和合同负债相互抵销后以净额列示。对于合同资产，公司参照金融资产采用预期信用损失方法计提减值准备。2025年半年度，公司结合6月末合同资产所属客户信用状况以及对未来经济状况的预测，评估信用风险损失，转回合同资产减值准备509.45万元。

　　三、本次计提信用减值准备及资产减值准备对公司财务的影响

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备合计3,079.60万元，减少公司2025年半年度利润总额3,079.60万元，相应减少归属于上市公司股东的净利润2,568.64万元、减少归属于上市公司股东的所有者权益2,568.64万元。本次计提信用减值准备及资产减值准备事项真实反映企业财务状况，符合《企业会计准则》和相关会计政策的要求，不存在损害公司和股东利益的情形。

　　四、董事会、监事会关于本次计提信用减值准备及资产减值准备的合理性说明

　　1、董事会说明

　　本次计提信用减值准备及资产减值准备是基于谨慎性原则作出的，符合《企业会计准则》和相关会计政策的要求，符合公司资产的实际情况。公司计提信用减值准备及资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的资产状况，更加真实地反映企业的财务状况，具有合理性。

　　2、监事会说明

　　公司按照《企业会计准则》和相关会计政策的要求，根据公司各资产的实际情况，对2025年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提信用减值准备及资产减值准备后能够更加公允地反映公司截至2025年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。监事会同意本次计提信用减值准备及资产减值准备。

　　五、备查文件

　　1、第二届董事会第十六次会议决议；

　　2、第二届监事会第十三次会议决议；

　　3、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年八月二十八日

　　证券代码：301662          证券简称：宏工科技       公告编号：2025-035号

　　宏工科技股份有限公司

　　2025年半年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宏工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议和第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于＜2025年半年度募集资金存放与使用情况专项报告＞的议案》。根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》等相关规定，该事项已经董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下:

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意宏工科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕1974号），并经深圳证券交易所同意，公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票20,000,000股，发行价格为每股人民币26.60元，募集资金总额为人民币532,000,000.00元，减除发行费用人民币57,747,743.64元（不含增值税）后，募集资金净额为人民币474,252,256.36元。上述募集资金已于2025年4月14日划入公司指定账户，天健会计师事务所（特殊普通合伙）对本次募集资金到账情况进行了审验，并出具了天健验〔2025〕第3-18号《验资报告》。

　　截至2025年6月30日，本公司累计使用募集资金人民币382,236,856.36元，其中，2025年上半年使用人民币382,236,856.36元；本年收到的银行存款利息扣除银行手续费的净额为人民币66,139.27元，截至2025年6月30日，募集资金余额为人民币92,081,539.27元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理情况

　　公司根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号--创业板上市公司规范运作》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求，结合公司实际情况，制定了《宏工科技股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称“《募集资金管理制度》”)。根据募集资金管理制度规定，公司对募集资金采用专户存储制度，并严格履行使用审批手续，以便对募集资金的管理和使用进行监督，保证专款专用。

　　（二）募集资金三方监管协议情况

　　公司于2025年4月28日召开第二届董事会第十三次会议审议通过了《关于开立募集资金专项账户并签订募集资金专户监管协议的议案》，同意公司及全资子公司在符合规定的金融机构开立募集资金专用账户，对募集资金进行专户存储和管理，并签订募集资金专户监管协议。

　　2025年5月，公司与中国银行股份有限公司株洲分行、保荐人中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）签署了《募集资金三方监管协议》。公司、子公司湖南宏工智能科技有限公司（以下简称“湖南宏工”）、中信证券分别与招商银行股份有限公司佛山分行以及中国银行股份有限公司株洲分行签署了《募集资金四方监管协议》。

　　上述已签订的监管协议与深圳证券交易所的监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

　　（三）募集资金专户存放情况

　　截至2025年6月30 日，募集资金存放专项账户的余额如下:

　　注：除以上募集资金存放专项账户的余额外，截至2025年6月30日，公司子公司湖南宏工进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元，具体内容详见公司于2025年6月10日披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-023号）。

　　三、报告期募集资金实际使用情况

　　（一）募集资金使用情况

　　2025年半年度，公司募集资金的实际使用情况详见附表1：“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　2025年5月20日，公司第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金，合计置换金额为人民币24,296.06万元；其中，置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目金额24,000.00万元，置换以自筹资金预先支付部分发行费用（不含增值税）金额296.06万元。

　　（四）使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）使用闲置募集资金进行现金管理的情况

　　2025年5月20日召开的第二届董事会第十四次会议和第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司及其子公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的情况下，使用额度不超过1亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过3亿元（含本数）的自有资金进行现金管理；以上额度自董事会审议通过之日起12个月内均可使用。在上述额度和期限内，资金可滚动使用，单个现金管理产品的投资期限不超过12个月。

　　截至2025年6月30日，公司子公司湖南宏工使用部分闲置募集资金9,200.00万元进行现金管理，暂未产生收益，情况如下：

　　（六）节余募集资金使用情况

　　报告期内，公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（七）超募资金使用情况

　　公司不存在超募资金使用的情况。

　　（八）尚未使用的募集资金用途及去向

　　公司投资项目“研发中心建设项目”，实施主体为湖南宏工，该项目尚未实施，截至2025年6月30日，湖南宏工进行暂时闲置募集资金现金管理的金额为9,200.00万元。公司存放于募集资金专户中的金额为8.15万元。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放与使用情况，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

　　特此公告。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年八月二十八日

　　附表1：

　　募集资金使用情况对照表

　　（2025年半年度）

　　单位：万元

　　注1：此处募集资金总额为扣除发行相关费用后的金额。

　　注2：此处列示相关项目实现的收入情况。

　　证券代码：301662                证券简称：宏工科技                公告编号：2025-032

　　宏工科技股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用R 不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是R 否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用R 不适用

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□是 R否

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　重要事项详见《2025年半年度报告全文》第三节 “管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

　　宏工科技股份有限公司

　　董    事    会

　　二○二五年八月二十八日