旺能环境股份有限公司 2025年第二季度主要经营数据公告（下转D144版）

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境           公告编号：2025-71

　　债券代码：128141           债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号—行业信息披露》的要求，现将运营项目2025年二季度主要经营数据公告如下：

　　2025年第二季度，公司下属相关子公司合计完成发电量78,006.21万度，上网电量65,725.78万度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计完成已结算电量65,725.78万度，垃圾入库量222.74万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量204.50万吨）。餐厨第二季度共提取油脂量8,462.21吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为29.56万吨。

　　2025年1-6月，公司下属相关子公司合计完成发电量151,880.60万度，上网电量127,816.40万度，平均上网电价0.53元/度（不含税），累计完成已结算电量127,816.40万度，垃圾入库量450.67万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量414.98万吨）。餐厨1-6月共提取油脂量15,526.59吨。公司有14个项目同时进行供热，合计供热量为74.73万吨。

　　相关经营数据分区域统计如下：

　　本公告之经营数据未经审计，公司董事会提醒投资者审慎使用上述数据。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境           公告编号：2025-68

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于2025年半年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、审议程序

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第十一次会议和第九届监事会第八次会议，审议通过《2025年半年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、利润分配方案的基本情况

　　（一）基本内容

　　1、分配基准：2025年半年度

　　2、2025年半年度公司合并利润表实现归属于上市公司股东的净利润为381,656,953.46元，截至2025年6月30日，公司合并资产负债表未分配利润为3,455,193,272.60元，母公司资产负债表未分配利润为1,035,181,320.84元（2025年半年度财务数据未经审计）。

　　3、基于公司当前良好现金流状况，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报，董事会提议2025年半年度利润分配预案为：以公司2025年7月31日的总股本433,984,137股剔除股票回购专用证券账户中已回购股份9,366,000股后的余额424,618,137股为基数，每10股派发现金股利2元（含税），预计派发现金总额84,923,627.40元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　（二）利润分配调整原则

　　本次利润分配预案公告后至实施前，公司总股本因新增股份上市、股权激励授予行权、可转债转股等原因而发生变化的，或股份回购数量发生变化的，将按照分配比例不变的原则调整分配总额。

　　三、现金分红方案的具体情况

　　（一）是否可能触及其他风险警示情形

　　本次利润分派方案不存在触及深圳证券交易所《股票上市规则》中规定的其他风险警示情形。

　　（二）现金分红方案合理性说明

　　本次利润分配预案系基于公司的发展阶段、财务状况、经营业绩、发展战略、盈利水平、偿债能力、未来重大资金支出安排等实际情况做出，不会对公司正常生产经营和长远发展造成不利影响，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，兼顾了公司股东的当期和长期利益。本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等规定，符合《公司章程》《未来三年（2024年-2026年）股东回报规划》等文件中所述的股利分配政策，具备合法性、合规性。

　　公司2024年度及2023年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额分别为10,000,000元和10,000,000元，占当年经审计总资产的比例分别为0.07%和0.07%，均低于50%。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1.第九届董事会第十一次会议决议

　　2.第九届监事会第八次会议决议

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2025年8月28日

　　证券代码：002034         证券简称：旺能环境          公告编号：2025-69

　　债券代码：128141         债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于修订《公司章程》、

　　修订及制定公司管理制度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第九届董事会第十一次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》和《关于修订及制定公司管理制度的议案》；同日召开第九届监事会第八次会议，审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》。现将具体内容公告如下：

　　一、修订《公司章程》的原因及依据

　　为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》（2023年修订）、《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》、《上市公司章程指引》（2025年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年修订）等相关法律法规，结合公司治理实际需求，对《公司章程》的有关条款进行修订。

　　本次《公司章程》修订后，公司将不再设置监事会，原监事会的职权由董事会审计委员会承接，《旺能环境股份有限公司监事会议事规则》相应废止。公司监事会及现任监事将自公司股东大会审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》之日起取消及解除职位。

　　二、《公司章程》具体修订情况

　　1、将有关“股东大会”的表述统一修订为“股东会”。

　　2、删除原《公司章程》“第七章监事会”的内容。

　　3、删除“监事会”、“监事”表述或根据具体情况表述修订为“审计委员会”、“审计委员会成员”。

　　4、统一将“股份的种类”、“同种类股份”、“同种类的每一股份”表述修改为“股份的类别”、“同一类别股份”、“同类别的每一股份”。

　　5、对其他无实质影响的个别表述进行了调整，对照表中不再逐条列示。

　　6、修订后，因新增或者减少条款导致序号变化的做相应调整；部分章节、条款及交叉引用所涉及序号变化的做相应调整。

　　7、除上述调整外，《公司章程》其他主要修订情况对比如下：

　　（下转D144版）