山西壶化集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分 治理制度的公告（下转D148版）

　　证券代码：003002       证券简称：壶化股份          公告编号：2025-065

　　本公司及董事会保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。山西壶化集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开了第四届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》等议案。根据《中华人民共和国公司法》及《上市公司章程指引》等最新法律法规、规范性文件的要求，结合公司实际经营情况，公司拟对《山西壶化集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及部分治理制度进行制定与修订。同时，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使监事会的法定职权，监事会（监事）将在股东会审议通过上述议案后停止履职，《监事会议事规则》相应废止。

　　一、 修订《公司章程》的情况

　　1、衔接《公司法》关于“股东会”的表述，将公司章程中涉及“股东大会”的表述统一修改为“股东会”。

　　2、在董事会中设立职工董事席位。

　　3、删除《公司章程》关于“监事”及“监事会”的相关内容表述，将《公司章程》中有关“监事会”的职责统一修订为“审计委员会”履行，并删除原“第七章监事会”整个章节。

　　4、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。

　　《公司章程》具体修改内容对照如下：

　　（下转D148版）