长华控股集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及制定、修订和废止公司部分管理制度的公告（下转D19版）

　　证券代码：605018        证券简称：长华集团          公告编号：2025-041

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　长华控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月27日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》，同日召开第三届监事会第八次会议，审议通过了《关于取消监事会及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》，具体情况如下：

　　一、取消监事会及修订《公司章程》的情况

　　1、取消监事会的情况

　　为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》的部分内容进行修订，监事会相关职权由董事会审计委员会承接，同时公司的《监事会议事规则》随之废止。

　　《关于取消监事会及修订＜公司章程＞并办理工商变更登记的议案》《关于废止＜监事会议事规则＞的议案》尚需提交公司股东会审议。在公司股东会审议通过取消监事会前，公司第三届监事会仍将严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件的要求，继续履行相应的职责。公司对监事会全体成员一直以来为公司的工作及贡献表示衷心感谢。

　　2、《公司章程》的修订情况

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》等相关法律、法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》的相关条款进行修订，具体修订情况如下：

　　（下转D19版）