上海雅仕投资发展股份有限公司 2025年半年度报告摘要

　　公司代码：603329                                                  公司简称：上海雅仕

　　第一节 重要提示

　　1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

　　1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　1.3 公司全体董事出席董事会会议。

　　1.4 本半年度报告未经审计。

　　1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　无

　　第二节 公司基本情况

　　2.1 公司简介

　　2.2 主要财务数据

　　单位：元  币种：人民币

　　2.3 前10名股东持股情况表

　　单位: 股

　　2.4 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

　　□适用    √不适用

　　2.5 控股股东或实际控制人变更情况

　　□适用    √不适用

　　2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

　　□适用    √不适用

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-053

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第四届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的董事9名，实际出席会议的董事9名，其中现场参会董事2名，以通讯表决方式参会董事7名，监事、高级管理人员列席会议，本次会议由董事长刘忠义先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次董事会会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案已经公司第四届审计委员会第十二次会议审议通过。

　　(二) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司2024年度权益分派实施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(三) 审议通过《关于修订部分公司管理制度的议案》

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》，结合公司实际情况，对公司部分管理制度进行修订。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　(四) 审议通过《关于2025年度“提质增效重回报”行动方案进展情况的议案》

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》之“第三节管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”相关内容。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　(五) 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　详见公司于同日披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-056)。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-056

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东会召开日期：2025年9月16日

　　● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东会类型和届次

　　2025年第二次临时股东会

　　(二) 股东会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2025年9月16日14点30分

　　召开地点：公司会议室（上海市浦东新区浦东南路855号36楼）

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2025年9月16日

　　至2025年9月16日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议审议通过，相关公告已于2025年8月28日披露于上海证券交易所网站及《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》《证券时报》。

　　2、 特别决议议案：1

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：无

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东会投票注意事项

　　(一) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(二) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(三) 本所认可的其他网络投票系统的投票流程、方法和注意事项。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　1、登记时间：2025年9月15日（9:00-16:00）

　　2、登记方式：

　　（1）法人股东持股票账户卡、营业执照复印件、加盖公章的法人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续。

　　（2）自然人股东持本人身份证、持股凭证和证券账户卡；授权委托代理人持身份证、委托人的身份证复印件、授权委托书、委托人股票账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可以通过电子邮件方式登记，在邮件上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、联系电话，并附身份证及股东账户复印件、法人单位营业执照。

　　（4）参会登记不作为股东依法参加股东会的必备条件。

　　3、登记地点：上海市浦东新区浦东南路855号36H室。

　　六、 其他事项

　　本次会议拟出席现场会议的股东自行安排食宿、交通费用。

　　会议联系人：金昌粉、杨先魁

　　联系电话：021-68596223

　　电子邮箱：info@ace-sulfert.com

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　上海雅仕投资发展股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年9月16日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：

　　委托人持优先股数：

　　委托人股东账户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-054

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　第四届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2025年8月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议通知及相关资料已于2025年8月15日以电子邮件方式发出。本次会议应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，其中现场参会监事1名，以通讯表决方式参会监事2名，部分高级管理人员列席会议，本次会议由监事会主席王忠先生主持。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次监事会会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议通过《关于公司2025年半年度报告及其摘要的议案》

　　监事会认为：公司2025年半年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、法规以及中国证监会和上交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　详见公司于同日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025年半年度报告》及其摘要。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　(二) 审议通过《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》及《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，以及公司2024年度权益分派实施结果情况，公司拟变更注册资本、取消监事会并修订《公司章程》。

　　详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞及部分管理制度的公告》（公告编号：2025-055）。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交股东会审议。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　监 事 会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-055

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于变更注册资本、取消监事会并修订

　　《公司章程》及部分管理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月26日召开第四届董事会第十一次会议、第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于变更注册资本、取消监事会并修订＜公司章程＞的议案》《关于修订部分公司管理制度的议案》，现将相关事项公告如下：

　　一、关于变更注册资本的情况

　　公司分别于2025年4月22日、2025年5月15日召开的第四届董事会第八次会议、第四届监事会第七次会议及2024年年度股东会，审议通过了《关于公司2024年度利润分配及资本公积转增股本方案的议案》。本次利润分配及转增股本以方案实施前的公司总股本158,756,195股为基数，每股派发现金红利0.03元（含税），以资本公积金向全体股东每股转增0.3股，共计派发现金红利4,762,685.85元，转增47,626,858股，本次分配后总股本为206,383,053股。

　　公司已于2025年6月6日完成2024年年度权益分派，完成后公司总股本由158,756,195股增加至206,383,053股，注册资本由人民币158,756,195元增加至206,383,053元。

　　二、关于取消监事会的情况

　　根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《关于新＜公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会与监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《上海雅仕投资发展股份有限公司监事会议事规则》相应废止，《公司章程》及治理制度中的相关条款亦相应修订。

　　在公司股东会审议通过修订《公司章程》及取消监事会事项前，公司第四届监事会将继续按照法律法规的有关规定履行其监督职能，勤勉尽责，维护公司及全体股东的利益。

　　三、关于修订《公司章程》的情况

　　为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《中国证监会关于＜新公司法＞配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行系统性修订。具体修订情况如下：

　　除上述修订条款，《公司章程》依据《公司法》《上市公司章程指引》删除“监事会”章节，全文中“监事”及“监事会”等表述进行相应的删除和调整，不进行逐条列示。因增加、删除、排列某些条款导致章节、条款序号发生变化的，修订后的《公司章程》章节、条款序号依次顺延或递减；《公司章程》中条款相互引用的，条款序号相应变化。

　　除上述条款的修改外，原《公司章程》其他条款不变。

　　四、公司部分管理制度修订情况

　　为进一步规范公司运作，不断完善公司法人治理结构，促进公司持续健康稳定发展，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定及《公司章程》，结合公司实际情况，公司对以下管理制度进行了修订：

　　上述修订后的相关制度全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　除部分管理制度外，上述相关事项尚需提交公司股东会审议。同时，公司董事会提请股东会授权董事长或其授权人士在相关议案经股东会审议批准后及时办理工商登记、章程备案等事项，本次变更最终以市场监督管理部门核准及备案的情况为准。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日

　　证券代码：603329        证券简称：上海雅仕        公告编号：2025-057

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　关于向特定对象发行股票

　　申请获得中国证券监督管理委员会

　　同意注册批复的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司（以下简称“公司”）于近日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意上海雅仕投资发展股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1825号），主要内容如下：

　　“一、同意你公司向特定对象发行股票的注册申请。

　　二、你公司本次发行应严格按照报送上海证券交易所的申报文件和发行方案实施。

　　三、本批复自同意注册之日起12个月内有效。

　　四、自同意注册之日起至本次发行结束前，你公司如发生重大事项，应及时报告上海证券交易所并按有关规定处理。”

　　公司董事会将根据上述批复文件和相关法律法规的要求及公司股东会的授权，在规定期限内办理本次向特定对象发行股票的相关事宜，并及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海雅仕投资发展股份有限公司

　　董 事 会

　　2025年8月28日