辽宁和展能源集团股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2025-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东会届次：2025年第二次临时股东会。

　　（二）股东会召集人：公司董事会。公司于2025年8月26日召开第十二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》。

　　（三）会议合法、合规性：本次股东会的召开，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开时间

　　1.现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:00。

　　2.网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年9月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2025年9月15日9:15至15:00。

　　（五）会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　1.公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向股东提供网络形式投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　2.公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，若同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）股权登记日：2025年9月8日（星期一）

　　（七）会议出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。截至股权登记日2025年9月8日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

　　（八）现场会议召开地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

　　二、会议审议事项

　　（一）审议事项

　　（二）特别提示和说明

　　1.上述议案已经公司第十二届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司于2025年8月28日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　2.根据中国证监会《上市公司股东会规则》，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指单独或者合计持有公司股份未达到百分之五，且不担任公司董事、监事和高级管理人员的股东）。

　　3.根据《上市公司股东会规则》及《公司章程》的相关规定，议案1.00、2.01、2.02为特别决议议案，须经出席会议的股东所持表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　4.议案2.00共有6项子议案，需逐项表决。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式

　　1.股东可以现场、信函、电子邮件、传真方式登记，信函、电子邮件、传真以公司在2025年9月15日上午11:30前收到为准。

　　2.法人股东代表持股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记手续；自然人股东持股票账户卡、持股凭证和个人身份证办理登记手续；委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股东账户卡及委托人持股凭证办理登记手续；外地股东可通过信函、传真办理登记手续。

　　（二）登记时间：2025年9月15日（9:00-11:30)。

　　（三）登记地点：铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室。

　　（四）会议联系方式

　　联系人：迟峰

　　联系电话：024-74997822

　　邮　　箱：chifeng@hezhanenergy.com.cn

　　（五）会议费用：本次会议为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票，参加网络投票的具体操作流程详见附件1。

　　五、备查文件

　　公司第十二届董事会第十七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.参与网络投票的具体操作流程

　　2.授权委托书

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　附件1 ：

　　参与网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　（一）投票代码：360809

　　（二）投票简称：和展投票

　　（三）意见表决

　　1.本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　2.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　（一）投票时间:2025年9月15日的交易时间，即9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00。

　　（二）股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序

　　（一）互联网投票系统投票时间为 2025年9月15日9:15至15:00。

　　（二）股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　（三）股东根据获取的服务密码或数字证书, 可登录深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托__________先生/女士（证件号码：                        ，以下简称 “受托人” ） 代表本人/本单位出席辽宁和展能源集团股份有限公司2025年第二次临时股东会。受托人有权依照本授权委托书的指示对该次股东会审议的各议案进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署的相关文件。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会会议结束之日止。本人/本单位已通过深圳证券交易所网站了解了公司有关审议事项及内容，表决意见如下：

　　委托人（签名或盖章）：

　　委托人身份证号码（或统一社会信用代码） ：

　　委托人持普通股数：                      委托人股东账户号：

　　受托人（签名）：                        受托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：法人股东需加盖公章；委托人为法人的，“委托人身份证号码（或统一社会信用代码）”处填写单位的统一社会信用代码。

　　证券代码：000809                证券简称：和展能源                公告编号：2025-038

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　2025年半年度报告摘要

　　【2025年8月】

　　一、重要提示

　　本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

　　所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□适用 R不适用

　　董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　□适用 R不适用

　　公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□适用 R不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□是 R否

　　3、公司股东数量及持股情况

　　单位：股

　　持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

　　□适用 R不适用

　　前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

　　□适用 R不适用

　　4、控股股东或实际控制人变更情况

　　控股股东报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期控股股东未发生变更。

　　实际控制人报告期内变更

　　□适用 R不适用

　　公司报告期实际控制人未发生变更。

　　5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□适用 R不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□适用 R不适用

　　三、重要事项

　　（一）成功收购50MW集中式风电项目。为加速推进新能源业务发展，公司以股权收购的方式收购邯郸市蕴能风力发电有限公司持有的邯郸市永年区洁源风力发电有限公司（以下简称“项目公司”）100%股权，股权转让款为7,037.5万元。2025年6月27日，公司全资子公司北京和展能源有限公司与邯郸市蕴能风力发电有限公司、邯郸市永年区洁源风力发电有限公司共同签署《股权收购协议》。该项目公司持有一项位于河北省邯郸市永年区张西堡镇的集中式风力发电项目（项目名称：邯郸市永年区洁源张西堡风电项目）（以下简称“目标项目”），目标项目核准批复的容量为50MW。公司通过收购项目公司100%股权，间接持有项目公司持有的目标项目。截至本报告期末，公司已支付部分转让款，控制权已完成移交，项目公司已纳入公司合并报表范围。该项目预计每年可为公司带来收入约3,200万元，2025年可实现收入约1,000万元。

　　（二）成功拓展新能源开发建设EPC总承包业务。为延展新能源产业链，拓展新能源开发建设EPC总承包业务，提高公司收入和利润增长点，报告期内，公司筹划收购一家新能源开发建设EPC总包公司，并开展相关尽调、洽商等工作。2025年7月24日，公司与复式通（河北）新能源科技有限公司签署《有关河北霆能电力工程有限公司之股权转让协议》，收购复式通（河北）新能源科技有限公司持有的河北霆能电力工程有限公司70%股权。按照标的公司存量及商机项目预测，2025年公司可实现EPC总包业务收入约5,000万元。

　　（三）申报实施库伦旗30万千瓦源网荷储一体化项目获得批准。2025年8月21日，公司二级控股子公司内蒙古和镁新能源有限责任公司（以下简称“和镁新能源”）实施库伦旗30万千瓦源网荷储一体化项目获得通辽市能源局批准同意。和镁新能源库伦旗30万千瓦源网荷储一体化项目场址位于通辽市库伦旗，负荷端为内蒙古和镁绿材科技有限责任公司年产40万吨电熔镁砂项目，预计年用电量13.9亿千瓦时，用电负荷59.2万千瓦。该源网荷储一体化项目规划建设风电30万千瓦、储能3万千瓦/6万千瓦时、1座220kV升压站及配套设施。本项目计划投资13亿元，将与用电负荷40万吨电熔镁砂项目同步推进。项目分两期建设，预计一期2026年12月末前投产，二期将根据项目整体开展情况安排建设。该源网荷储一体化项目对公司本年度收入和利润不会产生影响，未来将对公司财务状况和经营成果的改善产生积极的促进作用。若负荷40万吨电熔镁砂项目按计划正常投产运行，经初步测算，该项目全部建成后每年可为公司贡献收入约23,000万元、利润约7,000万元。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源        公告编号：2025-036

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　第十二届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以书面形式发出关于召开第十二届董事会第十七次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席董事9人，实际出席董事9人，会议由公司董事长王海波先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　公司编制《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》的程序符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

　　本议案已经公司董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于变更公司经营范围和注册地址的议案》

　　1.鉴于公司已完成原控股子公司铁岭财京投资有限公司的重大资产出售，其土地一级开发业务已不再纳入公司合并范围，同时根据公司经营发展战略，结合业务开展需要，公司拟对经营范围做出如下变更：

　　公司将向市场监督管理部门提交相关变更登记材料，变更后的经营范围以市场监督管理部门最终核定内容为准。

　　2.鉴于公司办公地址已变更为“辽宁省铁岭市凡河新区昆仑山路42号38-1号楼”，同时该办公地址表述调整为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼”，公司拟将注册地址（公司住所）由“铁岭市凡河新区金沙江路12号”变更为“辽宁省铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼”。

　　本次公司注册地址变更最终以市场监督管理部门核定内容为准。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围和注册地址并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司经营范围和注册地址变更等有关实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订；同时，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

　　《公司章程》具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围和注册地址并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-039）。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议，提请股东会授权经营管理层负责办理工商变更登记具体事宜。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（四）审议通过《关于修订并制定公司有关治理制度的议案》

　　为进一步完善公司治理结构，提高规范运作水平，根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等有关法律、行政法规、部门规章及规范性文件的相关规定，公司对内部治理制度进行了全面梳理，同时结合公司实际情况，拟对部分治理制度进行修订，并新增制定有关制度。本次制度修订主要是删除“监事”“监事会”描述，部分描述调整为“审计委员会成员”“审计委员会”；将“股东大会”调整为“股东会”；同时根据实际情况，将部分制度条款进一步修订完善。具体审议情况如下：

　　1.审议通过《关于修订＜股东大会议事规则＞的议案》

　　将《股东大会议事规则》更名为《股东会议事规则》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《股东会议事规则》（2025年8月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　2.审议通过《关于修订＜董事会议事规则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会议事规则》（2025年8月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　3.审议通过《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《独立董事工作制度》（2025年8月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　4.审议通过《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关联交易管理制度》（2025年8月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　5.审议通过《关于修订＜对外担保管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外担保管理办法》（2025年8月修订）。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　6.审议通过《关于修订＜董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》

　　将《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》更名为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》（2025年8月修订）。

　　本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议审议通过。

　　本议案尚需提交公司股东会审议。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　7.审议通过《关于修订＜总经理工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《总经理工作细则》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　8.审议通过《关于修订＜薪酬与考核委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《薪酬与考核委员会工作细则》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　9.审议通过《关于修订＜战略委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略委员会工作细则》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　10.审议通过《关于修订＜审计委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《审计委员会工作细则》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　11.审议通过《关于修订＜提名委员会工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《提名委员会工作细则》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　12.审议通过《关于修订＜董事会秘书工作细则＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会秘书工作细则》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　13.审议通过《关于修订＜内幕信息知情人登记管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内幕信息知情人登记管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　14.审议通过《关于修订＜信息披露管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　15.审议通过《关于修订＜投资者关系管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《投资者关系管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　16.审议通过《关于修订＜组织结构设置管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《组织结构设置管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　17.审议通过《关于修订＜对外投资管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《对外投资管理办法》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　18.审议通过《关于修订＜财务管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《财务管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　19.审议通过《关于修订＜全面预算管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《全面预算管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　20.审议通过《关于修订＜战略管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《战略管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　21.审议通过《关于修订＜风险评估管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《风险评估管理制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　22.审议通过《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《募集资金管理办法》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　23.审议通过《关于修订＜内部控制评价办法＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《内部控制评价办法》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　24.审议通过《关于修订＜内部审计制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《内部审计制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　25.审议通过《关于修订＜证券投资内控制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《证券投资内控制度》（2025年8月修订）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　26.审议通过《关于制定＜董事离职管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《董事离职管理制度》（2025年8月制定）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　27.审议通过《关于制定＜舆情管理制度＞的议案》

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网公告的《舆情管理制度》（2025年8月制定）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》

　　公司拟于2025年9月15日（星期一）在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开2025年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于召开2025年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2025-041）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　（一）第十二届董事会第十七次会议决议。

　　（二）董事会薪酬与考核委员会2025年第二次会议决议。

　　（三）董事会审计委员会2025年第三次会议决议。

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司董事会

　　2025年8月27日

　　证券代码：000809        证券简称：和展能源       公告编号：2025-037

　　辽宁和展能源集团股份有限公司

　　第十二届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　2025年8月15日，辽宁和展能源集团股份有限公司（以下简称“公司”）监事会以书面形式发出关于召开第十二届监事会第十二次会议的通知。本次会议于2025年8月26日以现场和视频的方式在铁岭市铁岭县昆仑山路42号9号楼公司会议室召开，应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事会主席苏禹先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2025年半年度报告及摘要》

　　经对《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》进行认真审核，监事会认为：

　　1.公司2025年半年度报告的编制和审议程序符合法律法规及《公司章程》的有关规定；

　　2.公司2025年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实准确地反映公司2025年半年度的经营业绩和财务状况；

　　3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与2025年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年半年度报告》《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-038）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　（二）审议通过《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》（2025年3月修订）及《深圳证券交易所股票上市规则》（2025年4月修订）等法律、行政法规、部门规章和规范性文件的相关规定，结合公司经营范围和注册地址变更等有关实际情况，公司拟对《公司章程》进行相应修订；同时，公司将不再设置监事会、监事，监事会的职权由公司董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等与监事会有关的制度条款相应废止。

　　具体修订内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于变更公司经营范围和注册地址并修订＜公司章程＞的公告》（公告编号：2025-039）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东会以特别决议方式审议。本议案经股东会审议通过前，监事会全体成员仍然按照有关法律法规及《公司章程》继续履行职责。

　　三、备查文件

　　第十二届监事会第十二次会议决议

　　特此公告。

　　辽宁和展能源集团股份有限公司监事会

　　2025年8月27日